जल्दबाजी में गिरफ्तारी न करें; हवलदार ऑपरेटरों को रिपोर्टिंग करें

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि “हवाला” डीलरों या “अंगादियास” को रिपोर्टिंग संस्थाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, ताकि वे अपने ग्राहकों के बारे में एजेंसी को जानकारी प्रदान करें जो बड़ी मात्रा में नकदी स्थानांतरित करते हैं।

राजू ने कहा कि ये उपाय, अन्य लोगों के अलावा जैसे कि एक कंपनी को अपने निदेशकों के साथ आरोपी बनाने के लिए एक मनी-लॉन्ड्रिंग अपराध में अपनी “विकराल देयता” स्थापित करने के लिए, एजेंसी के लिए बेहतर परिणाम और सजा प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

राजू ने यहां “एड डे” इवेंट में बोलते हुए कहा, “आपको अपनी शक्ति का उपयोग उदारतापूर्वक नहीं बल्कि संयम से गिरफ्तार करने के लिए करना चाहिए और आपको इसे बहुत देर से मंच पर करना चाहिए।”

प्रवर्तन निदेशालय 1956 में इस दिन की स्थापना की गई थी।

सरकार के एक कानून अधिकारी राजू, जो विभिन्न अदालतों के समक्ष ईडी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने कहा कि गिरफ्तारी का प्रावधान उन सभी एजेंसियों के लिए “बहुत महत्वपूर्ण” है जो कई बार जांच करते हैं, यह गिरफ्तारी का खतरा है जो किसी व्यक्ति को कुछ चीजों का खुलासा करता है।

गिरफ्तारी के बाद, व्यक्ति का आचरण बदलता है और ईडी को इस शक्ति का उपयोग “संयम से” करना चाहिए क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम की रोकथाम के तहत, एजेंसी को किसी को हिरासत में लेने से पहले गिरफ्तारी के आधार को प्रस्तुत करना होगा, उन्होंने कहा।

ये दो चीजें हैं जिनकी आवश्यकता है। इसलिए यदि ईडी पहले किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, तो अदालत ने कदम “न्यायसंगत नहीं” कर सकता है, राजू ने कहा।

“यदि आप इसे थोड़ी देरी करते हैं, तो आपको कई बार अदालतों की उचित प्रशंसा मिलेगी, अदालतों ने कहा है कि गिरफ्तारी के आधार उचित नहीं हैं या विश्वास करने के कारण उचित नहीं हैं …” एएसजी ने कहा।

उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी भी पीएमएलए की धारा 50 के उद्देश्य को हरा देती है, जिसके तहत ईडी उस मामले से जुड़े लोगों के बयानों को रिकॉर्ड करता है जो अदालतों में “साक्ष्य” के रूप में स्वीकार्य हैं।

जब ईडी किसी व्यक्ति से पूछताछ करता है, तो भौतिक साक्ष्य एकत्र किए जा सकते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो धारा -50 का बयान “कमजोर” हो जाता है और यह अब सबूत नहीं है, एएसजी ने कहा।

उन्होंने कहा, “इसलिए आपको गिरफ्तारी से पहले एक सेक्शन -50 स्टेटमेंट प्राप्त करना होगा … और इसलिए, मेरा दूसरा सुझाव यह है कि लोगों को गिरफ्तार करने में जल्दबाजी न करें। अपना समय लें, सबूत प्राप्त करें और फिर गिरफ्तारी करें,” उन्होंने कहा।

राजू ने कहा कि अगर ईडी किसी व्यक्ति को जल्दी गिरफ्तार कर लेता है, जब जांच खत्म नहीं होती है, और इसके कारण, एजेंसी 60 दिनों के भीतर एक चार्जशीट दर्ज करने में सक्षम नहीं होती है, तो आरोपी, यहां तक ​​कि सबसे खराब अपराधी, “डिफ़ॉल्ट” जमानत भी मिलेगा।

एएसजी ने अपने संबोधन के दौरान यह भी कहा कि पीएमएलए के तहत रिपोर्टिंग संस्थाओं के रूप में “हवलदार” डीलरों और “अंगादियास” को वर्गीकृत करने के लिए “उपयुक्त” नियमों को बनाया जाना चाहिए, जिसका अनिवार्य रूप से इसका मतलब है कि उन्हें अपने ग्राहकों के बारे में जानकारी साझा करने के लिए अनिवार्य किया जा सकता है और धन को ईडी या अन्य जांच एजेंसियों के साथ उनके द्वारा स्थानांतरित किया जा रहा है।

पीएमएलए योजना के अनुसार, बैंकों, कैसीनो और अन्य वित्तीय मध्यस्थों जैसी रिपोर्टिंग संस्थाओं ने इस तरह की जानकारी वित्तीय खुफिया इकाई को रिपोर्ट की है।

“अंगादियास” वे हैं जो भौतिक रूप में एक जगह से दूसरे स्थान पर भारी मात्रा में नकदी हस्तांतरित करते हैं, जबकि “हवाला” डीलर या तो शेल या डमी कंपनियों के नकद या बैंक खातों का उपयोग करके करते हैं।

“मेरा सुझाव यह है कि उन्हें रिपोर्टिंग संस्थाएं बनाई जानी चाहिए …. कोई नागरिक या आपराधिक देयता नहीं है। उनकी जिम्मेदारी अपने ग्राहक की पहचान करना और सत्यापित करना है जो पैसे भेजता है, जो इसे प्राप्त करता है और कौन लाभार्थी है।

“दूसरी बात, उन्हें रिकॉर्ड की एक पुस्तक बनाए रखनी चाहिए …. इनमें से अधिकांश संस्थाएं इस तरह के रिकॉर्ड बनाए नहीं रखती हैं, लेकिन रिपोर्टिंग संस्थाओं के रूप में, वे पीएमएलए के चार कोनों के भीतर आते हैं और ईडी के लिए न केवल पता लगाना आसान होगा, बल्कि वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए भी आसान होगा। यह उनकी जांच के लिए आसान होगा,” राजू ने कहा।

उन्होंने कहा कि “अंगादियास” या “हवाला” डीलरों को मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी नहीं बनाया जाना चाहिए जब तक कि उनकी भागीदारी “गर्दन गहरी” न हो।

एएसजी ने कहा, “कानून में संशोधन करने का प्रयास करें या हवलदार ऑपरेटरों की रिपोर्टिंग संस्थाओं को एक अधिसूचना जारी करें। यह बहुत सारी समस्याओं को हल करेगा और ईडी अधिकारियों के जांच कार्य को कम करेगा,” एएसजी ने कहा।

राजू ने कहा कि यह ईडी की जांच को “चिकनी और तेज” बना देगा और एजेंसी को जल्द से जल्द जानकारी मिल सकती है क्योंकि यह कुछ मामलों में देखा जाता है कि जब तक यह जानकारी नहीं मिलती, तब तक पैसा पहले ही एक टैक्स हेवन तक पहुंच गया है, राजू ने कहा।

उन्होंने पीएमएलए की धारा 70 में ईडी जांचकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करने की मांग की, जो किसी कंपनी के मामलों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के “विचित्र दायित्व” से संबंधित है।

उन्होंने कहा कि इस खंड के तहत कंपनियों को साझेदारी फर्मों या व्यक्तियों के संघों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

“हम आज इस मुद्दे का सामना कर रहे हैं कि अगर एक राजनीतिक दल एक एओपी था और हमारा मामला यह है कि यह एक एओपी है … कि यह धारा 70 के तहत एक समझी गई कंपनी है … और हमने पीपुल एक्ट के प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया है। यह अदालत में लंबित है, इसलिए मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा …” राजू ने कहा, एएएमएडीएमआई के लिए एक स्पष्ट संदर्भ में एक स्पष्ट रूप से एक अभियुक्त है।

एक नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एड चार्जशीट में उक्त विचित्र-देयता के आरोप का सामना करना पड़ रहा है।

राजू ने एक उदाहरण दिया कि कैसे अपराधियों को “कानून के चंगुल” से बचने के लिए अपनी कंपनियों में ड्राइवर, पीओन्स और क्लर्क निर्देशक और अधिकृत हस्ताक्षर कैसे बनाते हैं और इस तरह के “गरीब व्यक्तियों” को ईडी द्वारा गिरफ्तारी के जोखिम का सामना करना पड़ता है।

पीएमएलए की धारा 70, उन्होंने कहा, दो चीजों की परिकल्पना के रूप में विचित्र रूप से देयता से संबंधित है।

सबसे पहले, एक कंपनी के मामलों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, चाहे निदेशक हो या नहीं, को प्रत्यक्ष आरोपी बनाया जा सकता है। उन्होंने ईडी अधिकारियों को बताया कि इस प्रावधान के कई “तकनीकी” पहलू हैं, लेकिन उन्हें एक कुरकुरा, स्पष्ट और विशिष्ट आरोप प्रदान करना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति कंपनी के व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार था जब कथित उल्लंघन हुआ था।

“सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों को खारिज कर दिया है …. केवल यह कहना कि आप एक निर्देशक हैं पर्याप्त नहीं हैं। आपको यह निर्दिष्ट करना चाहिए कि वह उस समय व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार क्यों है जब उल्लंघन हुआ था।

“सभी ईडी अधिकारियों को यह ध्यान देना चाहिए कि कंपनी को भी एक आरोपी बनाया जाना चाहिए। अन्यथा अदालत आपके मामले को अलग कर देगी,” राजू ने कहा।

उन्होंने ईडी के अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि जब वे लोगों को एक पीएमएलए अपराध में आरोपी बनाते हैं, जिनमें वे शामिल हैं जो विधेय या प्राथमिक अपराध से चिंतित नहीं हैं, जिस पर मनी-लॉन्ड्रिंग का मामला आधारित है, उन्हें अपराध की आय के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा व्यक्ति तब यह नहीं कह सकता है कि जैसा कि उन्हें विधेय अपराध में बरी कर दिया गया है या उनका विधेय अपराध से कोई लेना -देना नहीं है, उन्हें एक्सोनरेट किया जा सकता है या एक साफ चिट दिया जा सकता है जहां तक ​​पीएमएलए अपराध का संबंध है, एएसजी ने कहा।

यह महत्वपूर्ण है, राजू ने कहा, जैसा कि पवन डिबबुर मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि किसी को भी पीएमएलए के तहत दोषी ठहराया जा सकता है, भले ही वह विधेय अपराध में अपराधी नहीं है।

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