नई दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वे ज्वैलरी रिटेलर मालाबार गोल्ड के दो बैंक खातों को “होल्ड पर रखने” के लिए आधार समझाएं, क्योंकि उसने कथित तौर पर कुछ सोने की वस्तुओं को धोखाधड़ी के लेनदेन के आरोपी को बेच दिया था।
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने अपनी स्थिति की रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया कि क्या जौहरी किसी भी व्यक्ति द्वारा दायर किसी भी शिकायत का विषय था, जिसके आधार पर जांच की जा रही थी।
अदालत मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स लिमिटेड द्वारा एक याचिका की सुनवाई कर रही थी, जो केंद्रीय मंत्रालय और I4C को स्टेट बैंक और एचडीएफसी बैंक को दिए गए किसी भी संचार या दिशा को वापस लेने के लिए निर्देशित करने की मांग कर रही थी, जो उनके दो बैंक खातों को उनके साथ बनाए रखा जा रहा था।
उच्च न्यायालय ने याचिका पर प्रतिवादी अधिकारियों को नोटिस जारी किया।
उन्होंने कहा, “एक सप्ताह की अवधि के भीतर प्रतिवादी संख्या 1 और 4 द्वारा एक स्थिति रिपोर्ट दायर की जाए, विशेष रूप से उस आधार को निर्धारित किया गया है जिस पर याचिकाकर्ताओं के बैंक खातों को ‘होल्ड पर रखा गया है’।”
3 अप्रैल के आदेश ने आगे की स्थिति रिपोर्ट के लिए “विशेष रूप से” खुलासा किया कि क्या याचिकाकर्ता किसी भी व्यक्ति द्वारा दायर शिकायत का विषय था, एक जांच का संकेत दे रहा था।
अदालत ने I4C से संबंधित अधिकारी को 21 अप्रैल को सुनवाई में इस मामले में कार्यवाही में शामिल होने का निर्देश दिया।
I4C को MHA के तहत साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में राष्ट्रीय स्तर पर एक नोडल बिंदु के रूप में कार्य करने के लिए स्थापित किया गया था।
दलील ने कहा कि याचिकाकर्ता सोने के आभूषणों, सोने की वस्तुओं और कीमती पत्थरों को खरीदने और बेचने के व्यवसाय में लगे हुए थे।
व्यापार के नियमित पाठ्यक्रम में, एक निजी इकाई ने जुलाई, 2024 में सोने की बार और सिक्के जैसे सोने की वस्तुओं को खरीदने के लिए याचिकाकर्ताओं से संपर्क किया, यह दावा किया।
इसके बाद, याचिकाकर्ताओं ने उस निजी इकाई के साथ कुछ लेनदेन किए, जिसमें “अपने ग्राहक को जानें” सहित सामान्य प्रक्रिया का पालन करने के बाद, कंपनी ने कहा।
याचिका ने कहा कि बाद में, एक साइबर शिकायत जिसमें क्रेता फर्म के खिलाफ तीसरे पक्ष द्वारा फर्जी लेनदेन का आरोप लगाया गया था और मामले में किसी भी भागीदारी से इनकार किया गया था।
अधिकारियों ने कहा, याचिकाकर्ताओं के बैंक खातों को यंत्रवत् संलग्न करने या “रखने” के लिए आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़े, व्यवसाय को एक ठहराव में लाया और याचिकाकर्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन किया।
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