मुंबई: एक विशेष पीएमएलए (मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की रोकथाम) अदालत ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को लालान सिंह से सवाल करने की अनुमति दी, हॉला ऑपरेटर ने टॉरेस ज्वेलरी धोखाधड़ी के संबंध में गिरफ्तार किया, जिसमें मुंबई मेट्रोपोलिटन क्षेत्र के हजारों निवेशकों ने रुपये के क्रॉरेस खो दिए।
विशेष न्यायाधीश एसी दागा ने एड को 58 वर्षीय मुलुंड निवासी से सवाल करने की अनुमति दी, जो वर्तमान में 8 मार्च और 14 मार्च, 2025 के बीच किसी भी दो दिनों के लिए आर्थर रोड जेल में न्यायिक हिरासत में है। अदालत ने जेल अधीक्षक को निर्देशित किया कि वह ईडी के सहायक निदेशक अभय कुमार, और प्रवर्तन अधिकारियों ने 50 ( पीएमएल अधिनियम, 2002।
सिंह पर आरोप है कि वह फरार यूक्रेनियन मास्टरमाइंड्स को भारत में औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में यूएस डॉलर पेश करने में मदद करता है। मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध विंग (ईओवी) के अनुसार, सिंह ने प्रमुख अभियुक्तों की मदद की, जो विदेश में भाग गए, यूएसडी की राशि को पेश करने के लिए ₹भारत में बैंकिंग चैनलों में 13.78 करोड़ डमी कंपनियों का उपयोग करके उकरानियों के बैंक खातों में नकद स्थानांतरित करने के लिए।
टॉरेस ज्वैलरी ब्रांड की होल्डिंग कंपनी, प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड ने इस पैसे का इस्तेमाल किया, जो कि फर्जी कारोबार को संचालित करने के लिए मुंबई में और उसके आसपास छह शोरूमों की एक श्रृंखला स्थापित करने के लिए था। सैकड़ों छोटे निवेशकों ने ब्रांड द्वारा तैरने वाली योजनाओं में निवेश करने के बाद अपना पैसा खो दिया, जिसने सोने, आभूषणों और मोइसनाइट स्टोन की खरीद पर अविश्वसनीय साप्ताहिक रिटर्न का वादा किया था।
सिंह को इस साल 20 फरवरी को ईव द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जब वह प्रार्थना में महा कुंभ मेला से लौटे थे। वह बहु-करोड़ धोखाधड़ी मामले के संबंध में हिरासत में ले जाने वाला दसवां व्यक्ति है।
सिंह से पहले, एड ने प्लैटिनम हर्न, अल्पेश खारा, एक हवाला ऑपरेटर, और सर्वेश सर्वे, तानिया ज़सातोवा और वेलेंटिना कुमार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), तौसीफ रियाज से पूछताछ की थी, जिन्होंने स्टोर में कथित तौर पर शीर्ष-स्तरीय पदों पर कब्जा कर लिया था।
प्लैटिनम हर्न, विक्टोरीया कोवालेंको के निदेशक ओलेना स्टोयन, प्लैटिनम हर्न, ओलेकसांद्र बोरोवेक, ओलेक्सांद्र ज़ापिचेंको, ओलेकसांद्रा ब्रंक्कोका, आर्टेमेन्ड्रा-ब्रंकहब, आर्टेमकैच, आर्टेमकैक्रा, आर्टेम, आर्टेम, आर्टेम, आर्टेम, ओलेकेंड्रा ट्रेडोकर्क, आर्टेमेन्ड्रा-ब्रंकहिंक, आर्टेमेन्ड्रा-ब्रंकहब, आर्टेमेन्ड्रा ब्रंकहिंक, आर्टेमेन्ड्रा ब्रंकहब, ओलेकेंड्रा ब्रंकहिंक, ओलेकेंड्रा ब्रंकहब, कराकॉक।
