मुंबई: एक विशेष एमपीआईडी (जमाकर्ताओं के हितों की महाराष्ट्र सुरक्षा) अदालत ने सोमवार को टोरेस ज्वैलरी घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार तीन आरोपियों की पुलिस हिरासत बढ़ा दी, जब आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने अदालत को सूचित किया कि 11 विदेशी नागरिक – ज्यादातर यूक्रेनियन-अभी भी मामले में वांछित थे।
प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सर्वेश अशोक सुर्वे, जो टोरेस ज्वैलरी ब्रांड के मालिक हैं, इसके महाप्रबंधक तानिया कासाटोवा, एक उज़्बेक नागरिक, और इसके स्टोर प्रभारी वेलेंटीना गणेश कुमार, एक रूसी, जिसने कथित तौर पर एक भारतीय व्यक्ति से शादी की है, को रिमांड पर लिया गया। 18 जनवरी तक ईओडब्ल्यू की हिरासत में।
इस विस्तारित पुलिस हिरासत की मांग करते हुए, जांच निकाय ने कहा कि वह ठीक हो गया है ₹कासाटोवा और वेलेंटीना और आसपास की व्यक्तिगत तलाशी के दौरान 16.29 लाख रु ₹कसाटोवा के आवास से 77.15 लाख रु. इसके अलावा, अधिकारी ठीक हो गए ₹टोरेस के शोरूम और दफ्तरों से 5.98 करोड़ रुपये नकद.
घोटाले की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि धोखाधड़ी वाले आभूषण स्टोर श्रृंखला ने ग्राहकों/निवेशकों को नकली हीरे बेचे थे, जिन्हें मोइसानाइट पत्थरों या प्रयोगशाला में विकसित अमेरिकी हीरों में उनके निवेश पर 6% साप्ताहिक रिटर्न का लालच दिया गया था।
अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी ने खर्च कर लिया है ₹शोरूम किराए पर लेने, फर्नीचर खरीदने और आभूषण खरीदने पर 25 करोड़ रुपये और आरोपियों को भुगतान की गई राशि अवैध रूप से विदेश भेजी जा सकती थी, जिसकी गहन जांच की आवश्यकता थी। जांच अधिकारियों ने प्रस्तुत किया कि 11 विदेशी नागरिकों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किए गए थे, उन्होंने कहा कि उन्हें अन्य आरोपियों के ठिकाने की जांच अभी पूरी करनी है।
ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने कहा कि वह अभी भी यह जांच करने की कोशिश कर रहे हैं कि आरोपियों ने नकली हीरे का सामान कहां से खरीदा था और उन्होंने कहा कि वे धोखाधड़ी के पीछे के मास्टरमाइंड की भी तलाश कर रहे हैं।
जांच के दौरान, यह पाया गया कि आरोपी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से वैध लाइसेंस के बिना काम कर रहे थे, और मनी-लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में शामिल थे। प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड ने निवेशकों को उच्च रिटर्न का वादा करके धोखा दिया और पैसे का इस्तेमाल संपत्ति खरीदने के लिए किया। अभियोजन पक्ष ने कहा कि रकम बरामद करने के लिए उसे आरोपी की हिरासत की जरूरत है।
वेलेंटीना गणेश कुमार और सर्वेश अशोक सुर्वे की ओर से पेश वकील आतिश उत्कर और रवि जाधव ने कहा कि दोनों कंपनी के पेरोल पर कर्मचारी थे। “कुमार को वेतन मिल रहा था ₹शुरुआत में एक अनुवादक के रूप में 70,000 और बाद में उन्हें स्टोर प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया, ”अधिवक्ताओं ने कहा, सुर्वे पहले बिक्री में काम कर रहे थे और फिर उन्हें निदेशक का पद दिया गया। जाधव ने दावा किया कि दोनों को विदेशी नागरिक आरोपी से लगातार खतरा था और उन्होंने पहले ही प्रशासन को इस बारे में सूचित कर दिया था।
