11 मई, 2025 06:00 पूर्वाह्न IST
एड की खोजों को मुंबई और सूरत में अंगादिया परिसर में किया गया था, जिसके माध्यम से धोखा दिया गया था
मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुंबई जोनल कार्यालय ने शुक्रवार को मुंबई और सूरत में चार परिसरों में खोज की, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग केस के संबंध में एम/एस प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ पंजीकृत था, जिसने कथित तौर पर एक बहु-करोड़ों पोंजी योजनाओं में हजारों निवेशकों को बदनाम कर दिया था।
एड की जांच वशी, नवी मुंबई में एपीएमसी पुलिस द्वारा पंजीकृत एक एफआईआर पर आधारित है, फर्म, उसके निदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कथित तौर पर धोखाधड़ी में शामिल है। M/S Platinum Hern Pvt Ltd ने अपने ग्राहकों को Moissanite हीरे और अन्य आभूषणों के लिए भारी रकम का भुगतान करने के लिए लालच दिया था। एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि वैध व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नकदी का उपयोग करने के बजाय, इसे हवलदार ऑपरेटरों के माध्यम से विदेश भेजने के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी में परिवर्तित किया गया था।
“एक एड सोर्स ने कहा,” ओलेकसेंद्र जैपिचेंको उर्फ एलेक्स (एक सहयोगी) और ओलेना स्टोयन (पूर्व निदेशक), अल्पेश खारा, प्रमुख व्यक्ति के निर्देशों के बाद, न केवल मुंबई में टोरेस शोरूम से नकद संग्रह की सुविधा प्रदान की, बल्कि इसे यूएसडीटी क्रिप्टोक्यूरेंसी में भी बदल दिया।
26 मार्च को, एड ने हवाला ऑपरेटर खारा को गिरफ्तार किया, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है। सूत्रों ने कहा कि खारा एक प्रसिद्ध अंगादिया थी (एक सेवा का उपयोग नकदी, हीरे और आभूषण) मताधिकार के मालिक के लिए किया जाता था। अंगादिया की पूरे भारत में शाखाएं हैं, जिसके माध्यम से भारी रकम हस्तांतरित की गई थी। एड की खोजों को मुंबई और सूरत में अंगादिया परिसर में किया गया था। खोजों के परिणामस्वरूप जब्ती हुई है ₹6.30 करोड़ और कुछ डिजिटल उपकरण।
इससे पहले 23 जनवरी को, एजेंसी ने मुंबई और जयपुर में खोजें कीं, जिसके परिणामस्वरूप बैंक खातों को होल्डिंग किया गया ₹21.75 करोड़ जमे हुए हैं और दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों की जब्ती।
