टोरेस पोंजी घोटाला: पुलिस को धोखाधड़ी के बारे में पता था लेकिन उसे घसीटा गया

पुलिस ने टोरेस के स्टोर्स को नोटिस जारी कर उनके बिजनेस मॉडल के बारे में जानकारी मांगी थी लेकिन जांच को आगे नहीं बढ़ाया। धोखाधड़ी वाली निवेश योजनाओं से जुड़ा यह घोटाला 6 जनवरी को सामने आया, जब टोरेस ने मुंबई और उसके आसपास अपने स्टोर बंद कर दिए। टोरेस की होल्डिंग कंपनी, प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के तीन वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि कई अन्य बड़े पैमाने पर हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक उज़्बेक नागरिक है और दूसरा रूसी है।

मामले की जांच कर रहे ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने कहा कि शिवाजी पार्क पुलिस ने जून 2024 में टोरेस ज्वैलर्स को पत्र लिखकर अपने बिजनेस मॉडल को समझाने के लिए कहा था, जबकि नवी मुंबई पुलिस ने पिछले साल अक्टूबर में सानपाड़ा स्टोर से इसी तरह की जानकारी मांगी थी।

और यह सिर्फ पुलिस नहीं थी. पिछले साल नवंबर में आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम की धारा 131(1ए) के तहत प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड को समन जारी किया था। यह अनुभाग मूल्यांकन अधिकारियों को करदाताओं से जानकारी मांगने के लिए नोटिस जारी करने का अधिकार देता है, भले ही कोई औपचारिक कार्यवाही लंबित न हो। ईओडब्ल्यू के एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “आईटी विभाग ने टोरेस के बिजनेस मॉडल और उनकी आय के स्रोत के बारे में जानकारी मांगी थी।”

गलत तरीके से पकड़े जाने पर, शिवाजी पार्क पुलिस के एक पुलिस उप-निरीक्षक विनय माने, जिनके नाम पर टोरेस को आवेदन भेजा गया था, ने अपने वरिष्ठों के निर्देश पर आवेदन लिखने की बात स्वीकार की। हालाँकि, उन्होंने दावा किया, “मेरा कार्यालय दूसरे क्षेत्र में है। मुझे बस पत्र लिखने के लिए कहा गया था और इसे टोरेस तक पहुंचा दिया गया। माने ने गुरुवार को मीडिया से कहा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि उसके बाद क्या हुआ।

नवी मुंबई पुलिस के पास अधिक विस्तृत स्पष्टीकरण था। उन्होंने दावा किया कि उन्हें धोखाधड़ी के बारे में सूचना मिली थी, इसीलिए उन्होंने टोरेस को पत्र लिखकर जानकारी मांगी थी। फिर उन्होंने स्पष्ट रूप से सानपाडा स्टोर में एक योजना में निवेश करने के लिए एक ग्राहक को प्रलोभन के रूप में इस्तेमाल किया। पुलिस ने दावा किया कि ‘ग्राहक’ को साप्ताहिक किश्तें भी मिलनी शुरू हो गई हैं, जैसा कि टोरेस ने वादा किया था। पुलिस ने दावा किया कि इससे पहले कि वे दुकान पर छापा मार पाते, धोखाधड़ी सामने आ गई।

इस बीच मामले में एक और मोड़ आ गया है. शिवाजी पार्क पुलिस ने कहा कि प्लेटिनम हर्न के गिरफ्तार कथित निदेशक सर्वेश सुर्वे, इसके सीईओ तौसीफ रेयाज, जो फरार हैं और बाहरी ऑडिटर अभिषेक गुप्ता, जिनसे पूछताछ की गई है, ने दावा किया कि उन्होंने दिसंबर के आखिरी सप्ताह में पुलिस को ईमेल किया था। , उन्हें धोखाधड़ी के प्रति सचेत करने के लिए। “तीन भारतीय नागरिकों का दावा है कि उन्हें पता चला है कि यूक्रेनी नागरिक, विक्टोरिया कोवलेंको और अन्य विदेशी देशों ने देश से भागने की योजना बनाई थी। इसलिए, खुद को बचाने के लिए, वे दावा करते हैं कि धोखाधड़ी का ऑपरेशन ख़त्म होने पर उन्होंने एजेंसियों को सतर्क कर दिया था। गुप्ता ने हमें पुलिस द्वारा प्राप्त पत्रों के बारे में बताया है,” पुलिस अधिकारी ने कहा।

पुलिस ने कहा कि यूक्रेनी नागरिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने दस्तावेजों के लिए और कंपनी के मुखौटे के रूप में भारतीय नागरिकों का इस्तेमाल किया। सुर्वे ने दावा किया कि वह आधार ऑपरेटर था और उसे भुगतान किया गया था ₹कंपनी में निदेशक के रूप में खुद को पेश करने के लिए 25,000 प्रति माह।

इस बीच, ईओडब्ल्यू ने गुरुवार को दादर और ग्रांट रोड पर टॉरेस के स्टोर, आरोपियों के तीन आवास और ओपेरा हाउस में उनके मुख्य कार्यालय सहित सात स्थानों की तलाशी ली।

“हमने चारों ओर कब्ज़ा कर लिया है ₹2.5 करोड़ और हमने जो नकदी जब्त की है, उसकी गिनती करने की प्रक्रिया जारी है। हमने कुछ बैंक खाते भी जब्त कर लिए हैं और जल्द ही उन खातों में मौजूद नकदी के बारे में जानकारी मिल जाएगी।’

ईओडब्ल्यू के डीसीपी संग्रामसिंह निशानदार ने कहा, “हमारे पास 15 पुलिस अधिकारी मामले पर काम कर रहे हैं। हम आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं और फरार आरोपियों की तलाश कर रहे हैं. विक्टोरिया कोवलेंको और तौसीफ रेयाज़ के लिए लुक-आउट सर्कुलर जारी किए गए हैं।

लगातार तीसरे दिन, ठगे गए निवेशक दादर में टोरेस ज्वैलरी स्टोर के बाहर एकत्र हुए और आवेदन जमा करने के लिए शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में कतारबद्ध हुए, जिसे आर्थिक अपराध शाखा को भेजा जाएगा।