टोरेस फ्रॉड: अभियुक्त ने एचसी को देवदार से निकाल दिया

उनकी याचिका के अनुसार, रूसी का जन्म 44 वर्षीय वेलेंटिना, जो भारत में रह रहे हैं और एक 11 वर्षीय बेटी के साथ शादी कर रहे हैं, जून 2024 से दादर में टॉरेस ज्वैलरी स्टोर में केवल एक कर्मचारी थे। उन्होंने कहा कि वह दिसंबर 2023 से एक अनुवादक के रूप में चांदनी करते थे, इससे पहले कि वह स्टोर में चार्ज के रूप में पदोन्नत थे।

वेलेंटाइन की याचिका ने दावा किया कि स्टोर के वित्तीय लेनदेन में उसकी भूमिका नहीं थी, न ही वह योजनाओं को बढ़ावा देने और निवेशकों को आकर्षित करने में शामिल थी। उसकी याचिका ने आगे दावा किया कि उसे कथित धोखाधड़ी योजनाओं से कोई मौद्रिक लाभ नहीं मिला।

वर्तमान में न्यायिक हिरासत में, वेलेंटिना ने अपने वकील ओवैस पेचकर के माध्यम से अदालत को बताया है कि हालांकि उसे विभिन्न पुलिस स्टेशनों के साथ दर्ज किए गए कई एफआईआर में से केवल एक में एक आरोपी के रूप में नामित किया गया है, उसे मुंबई पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय (एड) के आर्थिक अपराध विंग (ईओवी) द्वारा जांच के लिए आवश्यक था।

वेलेंटिना की याचिका ने दावा किया कि मामले में उसका अभियोग तर्कहीन है और बिना किसी आधार के, और न ही किसी कानूनी या तार्किक स्पष्टीकरण द्वारा समर्थित है क्योंकि वह न तो निदेशक है, न ही एक प्रमोटर, या कथित निवेश योजनाओं का लाभार्थी। वह केवल दादर स्टोर के लिए हाउसकीपिंग और स्टेशनरी की देखभाल करती थी, उसकी याचिका में कहा गया था।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उन्हें उन अपराधों में से किसी भी अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, जिन पर वह आरोपित किया गया है, जिसमें भारतीय न्याया संहिता, 2023, या महाराष्ट्र संरक्षण से संबंधित हैं, जो डिपॉजिटर्स (वित्तीय प्रतिष्ठानों में) अधिनियम, 1999 से संबंधित हैं।