टोरेस फ्रॉड: कोर्ट एड को चार जेल में चार जेलों में क्विज़ करने की अनुमति देता है

इस महीने की शुरुआत में, अदालत ने ईडी को एक कथित हवाला ऑपरेटर, अल्पेश खारा के साथ Xasatova, Kumar और सर्वेक्षण के बयानों को रिकॉर्ड करने की अनुमति दी थी। हालांकि, यह एप्लिकेशन, दूसरा ईडी द्वारा स्थानांतरित किया गया, रियाज़ नाम भी।

खारा के बयान को रिकॉर्ड करते हुए, एड ने कहा था कि उन्होंने रियाज़ के संपर्क को USDT, एक क्रिप्टोक्यूरेंसी, को नकद में बदलने के लिए संदर्भित किया था। हालांकि, ईडी ने कहा कि वे Xasatova, Kumar और सर्वेक्षण के बयानों को रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें पहले घोटाले में शामिल विभिन्न अन्य व्यक्तियों के बयानों को रिकॉर्ड करना था।

ईडी ने अपने आवेदन में कहा, “उक्त उत्तरदाताओं की आगे पूछताछ और परीक्षा अपराध की आय का पता लगाने के लिए आवश्यक है और साथ ही उनके बाद मोडस ऑपरेंडी भी।” टॉरेस ज्वैलरी स्कैम, जो 6 जनवरी को सामने आया था, एक बहु-करोड़ों निवेश धोखाधड़ी है, जिसने 12,000 से अधिक छोटे निवेशकों को धोखा दिया है जो उन्होंने सिल्वर, गोल्ड और मोइसनाइट स्टोन्स में निवेश किया था। अब तक दस गिरफ्तारियां हुई हैं।

मंगलवार को एक आदेश में, विशेष सत्र न्यायाधीश एसी दागा ने ईडी को 27 फरवरी और 21 मार्च के बीच किसी भी पांच दिनों पर बयान रिकॉर्ड करने का निर्देश दिया। अदालत ने बायकुला जेल और आर्थर रोड जेल के अधीक्षकों को निर्देश दिया, जहां आरोपी को दर्ज किया गया है। चार अभियुक्तों के बयान रिकॉर्ड करने के लिए ईडी।

आदेश में कहा गया है, “बायकुला जेल और आर्थर रोड जेल के अधीक्षकों को आगे निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त अधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यानी मोबाइल फोन, लैपटॉप, प्रिंटर, पेन ड्राइव आदि के साथ -साथ उनके साथ -साथ स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग के उद्देश्य से ले जाने की अनुमति दें।”

ईडी ने प्रस्तुत किया है कि कुमार, ज़ासातोवा, सर्वेक्षण और रियाज़ अपनी प्रवर्तन केस केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (ECIR) में प्राथमिक संदिग्ध हैं, “उन्होंने प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के दिन-प्रतिदिन के व्यवसाय संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, साथ ही साथ, साथ ही साथ। USDT क्रिप्टोक्यूरेंसी में ग्राहकों से प्राप्त नकदी का रूपांतरण और भारत के बाहर इसके बाद के स्थानांतरण ”।

ईडी ने कहा कि वह अपराध की आय को प्रकट करने के लिए अभियुक्त के बयानों की मांग कर रहा है, अपराध की आय के लॉन्ड्रिंग में इसकी जांच में सहायता करता है, और अभियुक्त द्वारा प्राप्त दागी संपत्तियों का पता लगाने के लिए। एजेंसी ने कहा कि ज़ासातोवा और कुमार ने टोरेस घोटाले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि रियाज ने कंपनी के सभी व्यावसायिक मामलों को संभाला।

टॉरेस धोखाधड़ी 6 जनवरी को सामने आई, जब हजारों निवेशकों ने अपने निवेश पर रिटर्न के बाद, मुंबई में और उसके आसपास टॉरेस ज्वैलरी ब्रांड के तहत विभिन्न दुकानों के बाहर विरोध करना शुरू कर दिया। इन निवेशकों को उन योजनाओं में निवेश करने का लालच दिया गया था, जिन्होंने सोने, आभूषणों और मोइसनाइट स्टोन्स की खरीद पर अविश्वसनीय साप्ताहिक रिटर्न का वादा किया था।

दस गिरफ्तारी के अलावा, मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराधों ने कई उकरानियों और एक तुर्क के लिए लुकआउट सर्कुलर और ब्लू-कॉर्नर नोटिस जारी किए हैं, जो टोरेस घोटाले के कथित मास्टरमाइंड हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे देश से भाग गए हैं।