मुंबई: टोरेस ज्वैलरी फ्रॉड के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए ताज़ागुल ज़ासातोवा ने दावा किया है कि उनका प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के साथ कोई संबंध नहीं है, जो कंपनी टोरेस ब्रांड का मालिक है, और वह न तो एक निदेशक थी, न ही शेयरधारक, सीईओ, अधिकारी, कंपनी के प्रबंधक।
विशेष एमपीआईडी कोर्ट के समक्ष दायर किए गए अपने जमानत आवेदन में, एक उज़बेक, ज़ासतोवा, ने कहा है कि उसे किसी भी वृत्तचित्र प्रमाण के बिना एक अन्य स्थानीय प्रबंधक द्वारा एक महाप्रबंधक के रूप में दिखाया गया था।
उसकी याचिका में कहा गया है कि उसे कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं मिला था। दलील ने कहा, “कंपनी का कोई प्राधिकरण पत्र है जो आवेदक को महाप्रबंधक या किसी भी प्रकार के प्रबंधक बनने के लिए अधिकृत करता है।” इसने कहा कि उसके खिलाफ मामला हार्स पर आधारित था और उसे कंपनी और उसके निवेशकों के साथ जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं था।
पुलिस ने प्लैटिनम हर्न के एक निदेशक सर्वेश अशोक सर्वेक्षण को भी गिरफ्तार किया है। एक अन्य निर्देशक, विक्टोरिया कोवलेंको, बड़े पैमाने पर है। पुलिस का दावा है कि कोवलेंको के पास फर्म के 90% शेयर हैं, जबकि सर्वेक्षण के पास 1% है। ज़ासातोवा की याचिका में कहा गया है, “रिकॉर्ड में से कोई भी भी कहीं भी दूर से यह भी नहीं दिखाता है कि आवेदक इस कंपनी (प्लैटिनम हर्न) का हिस्सा है, चाहे वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, और न ही निवेशकों ने कभी इस आवेदक के साथ बातचीत की।”
टॉरेस का घोटाला 6 जनवरी को सामने आया, जब सैकड़ों निवेशक दादर में टोरेस शोरूम में एकत्र हुए, जब कंपनी ने अचानक मुंबई में और उसके आसपास अपने स्टोर को बंद कर दिया, और अपने निवेशकों को भुगतान पर चूक कर दी। Xasatova मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध विंग द्वारा गिरफ्तार किए गए पहले व्यक्तियों में से एक था, साथ ही सर्वेक्षण और टोरेस स्टोर्स इन-चार्ज वेलेंटीना गणेश कुमार, एक रूसी ने एक भारतीय से शादी की।
उसकी जमानत आवेदन के अनुसार, Xasatova 2007 में भारत आया था और एक दुभाषिया के रूप में काम कर रहा था और किसी भी कंपनी द्वारा नियोजित नहीं था। उसने दावा किया कि प्लैटिनम हर्न ने उसे 2024 में एक दुभाषिया के रूप में काम पर रखा था, क्योंकि इसके प्रमोटर यूक्रेन और रूस में स्थित थे, दलील के अनुसार, जिसमें कहा गया था कि उसने भी निवेश किया था ₹कंपनी में 8 लाख।
5 जनवरी को अपने दोस्त वेलेंटिना कुमार से एक उन्मत्त कॉल प्राप्त करने पर, कि निवेशक अपने पैसे की मांग करने और अपने पैसे की मांग करने की धमकी दे रहे थे, ज़ासातोवा ने अपने दोस्त को बचाने के लिए मौके पर पहुंचे, एडवोकेट एसआर गरुड़ के माध्यम से दायर की गई। याचिका ने कहा, “आवेदक केवल अपने दोस्त को गुस्सा करने वाली भीड़ से बचाने के लिए गया था जो इकट्ठा हो गया था, और किसी भी तरह से नियोजित या अभियुक्त कंपनी के साथ जुड़ा नहीं था,” दलील ने कहा।
“पूरा मामला मान्यताओं और अनुमानों पर आधारित है, और किसी भी क्षमता में आवेदक को जोड़ने वाला कोई भी वृत्तचित्र सबूत अभियोजन के साथ उपलब्ध नहीं है,” ज़ासातोवा ने कहा। उसने यह भी सवाल किया कि क्या कोई सीसीटीवी फुटेज या ईमेल और फोन कॉल उसके द्वारा कंपनी को किया गया था जो फर्म के साथ उसका संबंध साबित कर सकता है।
“आवेदक यह बताता है कि अभियोजन की पूरी जांच परिस्थितिजन्य साक्ष्य, दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के संबंध में है, जो आवेदक से प्रभावित नहीं हो सकती है,” दलील ने कहा।
पुलिस ने कहा कि बड़ी संख्या में निवेशकों को मुंबई, नवी मुंबई, कल्याण और मीरा-भयांदर में टोरेस ज्वैलरी स्टोर्स द्वारा चलाए जा रहे कथित पोंजी योजनाओं के माध्यम से करोड़ रुपये का धोखा दिया गया है। EOW ने अब तक के छह व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, उनमें से प्लैटिनम हर्न के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) तौसीफ रियाज। उन्हें तीन सप्ताह तक चलने के बाद 26 जनवरी को लोनावाल से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने घोटाले के सिलसिले में एक चारनी रोड-आधारित स्टोर के मालिक, एक कथित हवाला ऑपरेटर, अल्पेश खारा को भी गिरफ्तार किया है।
