मुंबई: मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध विंग (EOW) ने सोमवार को मल्टी-करोड़ों टोरेस ज्वैलरी फ्रॉड केस में 27,147-पृष्ठ चार्ज शीट दायर की। पुलिस ने आठ अभियुक्तों का नाम दिया है और 11 और आरोपी हैं, जिनमें आठ यूक्रेनियन नागरिक, एक तुर्की नेशनल और दो भारतीय शामिल हैं।
“हमने 69 दिनों में चार्ज शीट दायर की है, जिसमें हमने एक आरोपी के रूप में टोरेस ज्वैलरी ब्रांड का नाम है। सिंह;
चार्जशीट के अनुसार, लल्लन सिंह विभिन्न वित्तीय संस्थानों के माध्यम से पैसे लूटने के लिए जिम्मेदार थे। जांच से संकेत मिलता है कि ₹13.78 करोड़ बेहिसाब धन की लूट थी और बाद में मुंबई में टॉरेस ज्वैलरी के संचालन को स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया गया।
धोखाधड़ी 6 जनवरी, 2025 को सामने आई, जब निवेशकों को पता चला कि टॉरेस ज्वैलरी स्टोर चलाने वाले यूक्रेनियन लोग अपने पैसे से देश से भाग गए थे। जल्द ही, दादर में शिवाजी पार्क पुलिस, जहां टोरेस फ्लैगशिप स्टोर स्थित था, भायंदर में नवगर पुलिस, नवी मुंबई में एपीएमसी पुलिस और ठाणे में राबोदी पुलिस ने ज्वेलरी स्टोर चेन, होल्डिंग कंपनी, इसके प्रमोटरों और प्रमुख प्रबंधकों के अधिकारियों के खिलाफ अलग -अलग मामलों को पंजीकृत किया।
शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में पंजीकृत मामला जांच के लिए EOW में स्थानांतरित कर दिया गया था।
पुलिस अधिकारी ने कहा, “चार्जशीट में, हमने आठ यूक्रेनियन और एक तुर्क को दिखाया है जैसा कि मामले में आरोपी चाहता है,” पुलिस अधिकारी ने कहा। वे प्लैटिनम हर्न के निदेशक ओलेना स्टोयन हैं; विकटोरीया कोवलेंको, प्लैटिनम हर्न के निदेशक भी; ओलेक्सैंड्र बोरोविक; ओलेक्सांद्र जैपिचेंको; ओलेक्सेंड्रा ब्रुंकिवस्का; ओलेक्सेंड्रा ट्रेडोखिब; आर्टेम ओलीफेरचुक; लर्चेंको इगोर; और मुस्तफा काराकॉक। पुलिस अधिकारी ने कहा, “हम दो भारतीयों की भी खोज कर रहे हैं, जिनके पहले नाम केवल हमें ज्ञात हैं।”
पुलिस ने भारतीय न्याया संहिता, 2023 – धारा 316 (5) (लोक सेवकों, बैंकरों, व्यापारियों, या एजेंटों द्वारा ट्रस्ट का आपराधिक उल्लंघन) के विभिन्न वर्गों का आह्वान किया है, धारा 317 (2) (बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करना), धारा 317 (4) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (धोखा) और धारा 61 (आपराधिक षड्यंत्र)। उन्होंने महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स (MPID) अधिनियम, 1999 के विभिन्न वर्गों का भी आह्वान किया है।
पुलिस ने कहा कि मुंबई में, अब तक, उन्हें टॉरेस स्टोर्स द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में 14,157 निवेशकों से शिकायतें मिली हैं, उन्होंने दावा किया है कि उन्हें धुन से धोखा दिया गया है ₹142.58 करोड़।
ठाणे और नवी-मुंबई पुलिस नवगर, राबोडी और एपीएमसी पुलिस स्टेशनों पर पंजीकृत मामलों की अलग-अलग जांच कर रही हैं।
EOW अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने अनियमित जमा योजनाओं अधिनियम, 2019 को प्रतिबंधित करने के वर्गों को भी लागू किया है, जो उन्हें डिप्टी कलेक्टर से अनुमति के साथ, तुरंत निवेशकों की संपत्ति को पुनर्प्राप्त करने और वापस करने में सक्षम बनाता है।
पुलिस ने कहा कि वे पहले से ही संपत्तियों को जब्त कर चुके हैं, जिसमें आभूषण, कार और अन्य कीमती सामान शामिल हैं ₹मामले में 32 करोड़।
चार्जशीट ने लगभग 280 गवाहों का नाम दिया है, जिसमें कर्मचारी और जमाकर्ता शामिल हैं। एक प्रमुख गवाह चार्टर्ड अकाउंटेंट, अभिषेक गुप्ता, एक व्हिसलब्लोअर है, जिसने ईओडब्ल्यू और प्रवर्तन निदेशालय को ई-मेल भेजा था।
गुप्ता ने प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के खातों का ऑडिट किया था और ऑडिट में विभिन्न विसंगतियों को इंगित किया था। “बाद में उन्होंने हमें मामले की जांच करने में मदद की,” एक EOW अधिकारी ने कहा।
फरवरी 2024 में लॉन्च किए गए टॉरेस ज्वैलरी स्कैम, एक विस्तृत धोखाधड़ी थी, जिसने मुंबई, नवी मुंबई, मीरा रोड और कल्याण में छह दुकानों की श्रृंखला द्वारा तैरती विभिन्न निवेश योजनाओं में निवेश करने के लिए उन्हें लुभाने के बाद छोटे निवेशकों को धोखा दिया।
निवेशकों को कथित तौर पर उन योजनाओं में निवेश करने का लालच दिया गया, जिन्होंने सोने, आभूषणों और मोइसनाइट स्टोन्स की खरीद पर अविश्वसनीय साप्ताहिक रिटर्न का वादा किया था। मामले में मुख्य अभियुक्त से अधिक स्थानांतरित होने का आरोप है ₹USDT के माध्यम से भारत के बाहर 200 करोड़, एक क्रिप्टोक्यूरेंसी।
