टोरेस फ्रॉड: टॉसिफ रियाज़, यूक्रेनी अभिनेता की जमानत दलील

इस आदेश के बाद उसी अदालत ने हजारों छोटे निवेशकों को धोखा देने वाले बहु-करोड़ धोखाधड़ी के संबंध में गिरफ्तार किए गए तीन प्रमुख अभियुक्तों के जमानत आवेदनों को खारिज कर दिया।

अपनी जमानत की दलील में, रियाज ने दावा किया था कि वह न तो सीईओ थे और न ही टोरेस होल्डिंग कंपनी में एक शेयरधारक। उन्होंने दावा किया कि वह एक व्हिसलब्लोअर थे, जिन्होंने पुलिस के साथ धोखाधड़ी के बारे में जानकारी साझा की थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि वह आभूषण ब्रांड के लिए एक सलाहकार से अधिक नहीं थे, और प्रमुख अभियुक्तों द्वारा गलत तरीके से फंसाया गया था।

पुलिस, हालांकि, संदिग्ध रियाज प्रमुख अभियुक्तों की मदद करने में महत्वपूर्ण था, उनमें से अधिकांश यूक्रेनियन, ने भारत में एक आधार स्थापित किया। हालांकि, रियाज ने कहा कि उन्होंने जनवरी 2025 में मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई के पुलिस आयुक्तों को ई-मेल किया था, ताकि उन्हें टॉरेस ज्वैलरी द्वारा तैरती धोखाधड़ी निवेश योजनाओं के बारे में सूचित किया जा सके। उन्होंने प्रस्तुत किया था कि प्रमुख अभियुक्त उन्हें सोशल मीडिया अभियान के माध्यम से एक प्राथमिक आरोपी के रूप में नाम देकर उन्हें निशाना बना रहे थे, यह कहते हुए कि उन्होंने घोटाले के मास्टरमाइंड से खतरे प्राप्त करने के बाद मुंबई छोड़ दिया।

रियाज़, जो उर्फ ​​जॉन कार्टर द्वारा जाता है, को तीन सप्ताह तक चलने के बाद जनवरी के अंतिम सप्ताह में लोनावाल के एक होटल से गिरफ्तार किया गया था। उनकी पूछताछ के बाद, एक छोटे समय के यूक्रेनी अभिनेता, आर्मेन अताियन का नाम आया।

अभिनेता ने भी आरोप लगाया कि उन्हें मामले में गलत तरीके से फंसाया गया था। भारतीय फिल्मों और वेब श्रृंखला में मामूली भूमिका निभाने वाले अटियन को 28 जनवरी को मुंबई में मधुर से गिरफ्तार किया गया था, कथित तौर पर यूक्रेनियन को प्लैटिनम हर्न स्थापित करने, कंपनी को पंजीकृत करने और मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में ओपन ज्वेलरी स्टोर की मदद करने के लिए।

अपनी जमानत याचिका में, अभिनेता ने आरोप लगाया है कि उनकी भूमिका रियाज के साथ कुछ यूक्रेनी नागरिकों की बैठक की व्यवस्था करने के लिए सीमित थी, यह कहते हुए कि उन्हें पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में नामित नहीं किया गया था। रियाज़ और अताईन दोनों का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता विवेक तिवारी और अधिवक्ता ट्रूपेन राठॉड द्वारा किया जाता है।

विशेष लोक अभियोजक सूर्यवंशी जेएन ने प्रस्तुत किया कि अटियन ने भारत के नागरिक होने का झूठा दावा किया था और वह वास्तव में यूक्रेनी था। अभियोजन पक्ष ने कहा कि रियाज़ ने नकदी को क्रिप्टोक्यूरेंसी में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह आरोप लगाया जाता है कि मुख्य अभियुक्त ने कथित तौर पर अधिक स्थानांतरित कर दिया ₹USDT के माध्यम से भारत के बाहर 200 करोड़, एक क्रिप्टोक्यूरेंसी।

6 जनवरी को सामने आने वाली धोखाधड़ी की जांच मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराधों द्वारा की जा रही है। दस व्यक्तियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है, उनमें से सभी वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

इन संदिग्धों के अलावा, EOW ने कई Ukrainians और एक तुर्की राष्ट्रीय के लिए लुकआउट सर्कुलर और ब्लू-कॉर्नर नोटिस जारी किए हैं, जो टोरेस घोटाले के कथित मास्टरमाइंड हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे देश से भाग गए हैं।