मुंबई: टॉरेस ज्वैलरी धोखाधड़ी के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए तौसीफ रियाज ने दावा किया कि वह न तो प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ थे, जो टॉरेस ब्रांड के मालिक थे, न ही होल्डिंग कंपनी में एक शेयरधारक। इसके बजाय, वह दावा करता है, वह एक व्हिसलब्लोअर है जिसने पुलिस के साथ धोखाधड़ी के बारे में जानकारी साझा की थी।
रियाज ने गुरुवार को एक विशेष एमपीआईडी कोर्ट के समक्ष दायर अपनी जमानत याचिका में यह कहा। उन्होंने यह भी कहा कि मामले में वांछित अभियुक्त, उनमें से अधिकांश यूक्रेनियन जो फरार थे, ने भारतीयों पर घोटाले का बोझ बदल दिया था।
ठाणे से मामले में गिरफ्तार किए जाने वाले पहले कर्मचारियों में से एक, लक्ष्मी यादव के बाद, मुंबई के पुलिस आयुक्तों को एक ईमेल भेजा और ठाणे ने धोखाधड़ी का खुलासा किया, मुख्य अभियुक्त ने जनवरी के पहले सप्ताह में एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया, जिसका नामकरण रियाज ने किया। प्राथमिक आरोपी के रूप में, जमानत की दलील दी गई।
रियाज़, जो उर्फ जॉन कार्टर द्वारा जाता है, को तीन सप्ताह तक चलने के बाद जनवरी के अंतिम सप्ताह में लोनावाल के एक होटल से गिरफ्तार किया गया था। मामले में एक व्हिसलब्लोअर होने का दावा करने के बावजूद, पुलिस को संदेह है कि वह एक महत्वपूर्ण लिंक था जिसने विदेशियों को भारत में एक आधार स्थापित करने में मदद की।
एडवोकेट ट्रूपेन राठौड़ और विवेक तिवारी के माध्यम से दायर की गई दलील ने दावा किया कि रियाज केवल टॉरेस ज्वैलरी स्टोर्स के सलाहकार थे और मामले में झूठे रूप से फंसाया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ यूक्रेनी नागरिकों ने मुंबई में एक गहने की दुकान खोलने के लिए उनकी मदद की मांग करते हुए उनसे संपर्क किया था।
4 जनवरी, 2025 को एक ई-मेल के माध्यम से, मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई के पुलिस आयुक्तों के साथ-साथ सेबी और आरबीआई को मीडिया हाउसों के अलावा, रियाज ने खुलासा किया था कि टॉरेस बिजनेस मॉडल एक पोंजी योजना थी, जहां दलील के अनुसार, उच्च रिटर्न, कैशबैक और बोनस के वादे के साथ कम गुणवत्ता वाले उत्पादों को अत्यधिक कीमतों पर बेचा जा रहा था।
शिवाजी पार्क पुलिस, आर्थिक अपराध विंग (EOW) और आयकर विभाग ने पहले ही पिछले साल जून से इस मामले में पूछताछ शुरू कर दी थी, जिससे पता चला कि पुलिस को धोखाधड़ी के बारे में पता था।
रियाज ने दावा किया कि उसने घोटाले के मास्टरमाइंड से मौत की धमकी प्राप्त करने के बाद मुंबई छोड़ दिया था, यह कहते हुए कि यूक्रेनियन उसके स्थान पर नज़र रख रहे थे। “आवेदक का कहना है कि आवेदक का नाम टॉरेस कंपनी द्वारा सार्वजनिक डोमेन में और टॉरेस ज्वेलरी IE इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के सामाजिक खातों में दिखाया गया था,” दलील ने कहा।
दलील में कहा गया है कि रियाज़ “टोरेस ज्वैलरी के किसी भी स्टोर को नहीं संभाल रहा था और आवेदक भी कभी भी किसी भी टोरेस स्टोर के सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रबंधन या प्रबंधन मामलों में शामिल नहीं था”।
इस बीच, जब रियाज को इस सप्ताह की शुरुआत में रिमांड के लिए पेश किया गया था, तो ईओवी ने अदालत को बताया था कि उसे टॉरेस ज्वैलरी धोखाधड़ी में 10,848 निवेशकों से शिकायतें मिलीं, जिसमें राशि शामिल थी। ₹117.63 करोड़।
EOW ने प्लैटिनम हर्न के निदेशक ओलेना स्टोयन के लिए लुकआउट सर्कुलर और ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किए हैं; प्लैटिनम हर्न के निदेशक विकटोरीया कोवलेंको; ओलेक्सैंड्र बोरोविक; ओलेक्सांद्र जैपिचेंको; ओलेक्सेंड्रा ब्रुंकिवस्का; ओलेक्सेंड्रा ट्रेडोखिब; आर्टेम ओलीफेरचुक; लर्चेंको इगोर; और मामले के संबंध में मुस्तफा काराकॉक।
टॉरेस ज्वैलरी ब्रांड के तहत छह स्टोरों के बाद, 6 जनवरी को धोखाधड़ी सामने आई, हजारों छोटे निवेशकों को उन योजनाओं में निवेश करने के लिए अचानक बंद कर दिया, जिन्होंने सोने, आभूषणों और मोइसनाइट स्टोन्स की खरीद पर अविश्वसनीय साप्ताहिक रिटर्न का वादा किया था। EOW ने अब तक मुंबई से छह लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय भी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग कोण की जांच कर रहा है।
