मुंबई: पुलिस को टॉरेस ज्वैलरी फ्रॉड में 10,848 निवेशकों की शिकायतें मिली हैं, जिसमें राशि शामिल है ₹117.63 करोड़। यह विशेष एमपीआईडी अदालत के मामले की सुनवाई से पहले सोमवार को मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध विंग (ईओव) द्वारा कहा गया था।
पुलिस ने अदालत को यह भी बताया कि यूक्रेनी अभिनेता को मामले में गिरफ्तार किया गया, आर्मेन गुरुन अताईन (48) ने फर्जी भारतीय पहचान दस्तावेज प्राप्त किए थे, जिसमें बृहानमंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन (बीएमसी) द्वारा जारी एक जन्म प्रमाण पत्र भी शामिल था।
अटियान, जिन्होंने फिल्मों और वेब श्रृंखला में छोटी भूमिका निभाई थी, को 28 जनवरी को मुंबई में गिरफ्तार किया गया था। उन पर प्राइम आरोपी ने प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना करने में मदद करने का आरोप लगाया है, जो कंपनी के पास टोरेस ब्रांड के स्वामित्व वाली फर्म थी, जो कंपनी को पंजीकृत और खोलने के लिए थी। मुंबई महानगरीय क्षेत्र में आभूषण स्टोर। प्लैटिनम हर्न के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), तौसीफ रियाज, उर्फ जॉन कार्टर, प्लैटिनम हर्न के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) से पूछताछ के बाद अटियान का नाम सामने आया।
रियाज को 26 जनवरी को लोनावाल के एक होटल से तीन सप्ताह तक रन पर रहने के बाद गिरफ्तार किया गया था। एक स्व-घोषित व्हिसल-ब्लोअर, रियाज़ पर कई यूक्रेनी विदेशियों को भारत में एक आधार स्थापित करने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण लिंक होने का आरोप है। अटियान और रियाज को विशेष एमपीआईडी (महाराष्ट्र संरक्षण की ब्याज की ब्याज की सुरक्षा) के समक्ष सोमवार को रिमांड के लिए तैयार किया गया था।
EOW ने कहा कि 31 जनवरी तक, उन्हें 10,848 निवेशकों की शिकायतें मिलीं जो हार गए ₹117.63 करोड़, पोंजी योजनाओं सहित निवेश योजनाओं में, टॉरेस ज्वैलरी चेन द्वारा तैरते हैं। जांच एजेंसी ने प्रस्तुत किया कि वे चारों ओर जम गए थे ₹फर्म के बैंक खाते से 18.47 करोड़ के साथ -साथ गिरफ्तार अभियुक्त भी।
रियाज ने पुलिस को अपने बयान में कहा कि वह अगस्त 2022 में अटियन से मिले, एक दोस्त की दुकान में काम करते हुए, जो ग्राहकों को पैन कार्ड के लिए आवेदन करने में मदद करता था, पासपोर्ट के लिए फॉर्म भरता है, विवाह प्रमाण पत्र जारी करता है। अभिनेता अपने लिए एक पैन कार्ड बनाने के लिए दुकान में आए थे। ईओव ने कहा कि अटियन ने रियाज को उकरान से परिचित कराया था, मामले में वांछित था, और बाद में टोरेस शोरूम की श्रृंखला को स्थापित करने में मदद की।
पूछताछ के दौरान, अटियन ने एक भारतीय नागरिक होने का दावा किया, ईओवी ने कहा, और इस के प्रमाण के रूप में एक जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड प्रस्तुत किया। हालांकि, जांच एजेंसी ने कहा, बीएमसी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र जाली था।
अटियन, जो दो रूसियों के साथ मुंबई में मधुमक्ता में रह रहे थे, ने एक भारतीय नागरिक होने के बारे में झूठी जानकारी प्रदान की थी, और एक यूक्रेनियन पासपोर्ट आयोजित किया था और यूक्रेन का नागरिक था, ईओवी ने अदालत को बताया।
रियाज़ दावा कर रहा है कि उसे फंसाया गया था और उसे कंपनी के देश से भागने के बाद कंपनी का सीईओ बनाया गया था। अधिवक्ता विवेक तिवारी और एडवोकेट ट्रूपेन रथोड, अटान और रियाज का प्रतिनिधित्व करते हुए, ने दावा किया कि रियाज ने 4 जनवरी को ईमेल के माध्यम से पुलिस को धोखाधड़ी के बारे में सूचित किया था।
रियाज़ शोरूम की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में शामिल नहीं थे और ग्राहकों से कोई भी जमा नहीं किया था, अधिवक्ताओं को प्रस्तुत किया। वकीलों ने कहा कि अटियन का नाम देवदार में नहीं था, यह प्रस्तुत करते हुए कि उन्होंने ग्राहकों से कोई जमा नहीं किया।
विशेष एमपीआईडी अदालत ने देखा कि पुलिस हिरासत के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है और रिमांड रिपोर्ट और केस पेपर के माध्यम से जाने के बाद, 15 फरवरी तक यह जोड़ी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
EOW ने प्लैटिनम हर्न के निदेशक ओलेना स्टोयन के लिए लुकआउट सर्कुलर और ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किए हैं; विकटोरीया कोवालेन्को; ओलेक्सैंड्र बोरोविक; ओलेक्सांद्र जैपिचेंको; ओलेक्सेंड्रा ब्रुंकिवस्का; ओलेक्सेंड्रा ट्रेडोखिब; आर्टेम ओलीफेरचुक; लर्चेंको इगोर; और मामले के संबंध में मुस्तफा काराकॉक।
टॉरेस ज्वैलरी ब्रांड के तहत छह स्टोरों के बाद, 6 जनवरी को धोखाधड़ी सामने आई, हजारों छोटे निवेशकों को उन योजनाओं में निवेश करने के लिए अचानक बंद कर दिया, जिन्होंने सोने, आभूषणों और मोइसनाइट स्टोन्स की खरीद पर अविश्वसनीय साप्ताहिक रिटर्न का वादा किया था। अटियन और रियाज़ के अलावा, पुलिस ने प्लैटिनम हर्न के महाप्रबंधक, तान्या ज़ासातोवा उर्फ ताज़ागुल ज़ासातोवा, एक उज़बेक को गिरफ्तार किया है; निदेशक, सर्वेश सर्वे; रूसी मूल के प्रभारी वैलेंटिना गणेश कुमार को स्टोर करें; और हवाला ऑपरेटर, अल्पेश खरे।
