टोरेस फ्रॉड: यूक्रेनी अभिनेता ने प्राइम संदिग्धों का समर्थन किया

पुलिस ने कहा कि 26 जनवरी को लोनावाल में तौसीफ रियाज की गिरफ्तारी के बाद अटियन का नाम फसल था। रियाज़, उर्फ ​​जॉन कार्टर, प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) थे, जो कंपनी टॉरेस ज्वेलरी ब्रांड के मालिक थे।

पुलिस ने कहा कि अटियन को फिल्मों और वेब श्रृंखला में रूसी या यूक्रेनियन के रूप में मामूली भूमिका निभाने के लिए काम पर रखा गया था। वह दो रूसियों के साथ, मुंबई के मधु में रह रहे थे। “सभी फिल्म उद्योग में काम करते हैं,” संग्रामसिंह निशंदार, पुलिस उपायुक्त, ईओव ने कहा।

ईओवी के अधिकारियों ने कहा कि अताआन अपने अभियुक्तों की सूची में नहीं थे, लेकिन रियाज के अनुसार, प्रमुख अभियुक्त ने प्लैटिनम हर्न को स्थापित करने में मदद की थी। “हमें यह भी पता चला कि अटियन ने रियाज को यूक्रेनियन से मिलवाया था, जो देश से भाग गए हैं और मामले में मुख्य अभियुक्त हैं। उन्होंने फरवरी 2023 में यूक्रेनियन, रियाज और अन्य की पहली बैठक की व्यवस्था की थी। उन्होंने यूक्रेनियन को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी परिचित कराया, जिन्होंने भारत में कंपनी, प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड को पंजीकृत करने में उनकी मदद की, ”पुलिस अधिकारी ने कहा। “हमने सीखा है कि अटियन ने उनके साथ संपर्क में रखा था।”

पुलिस ने कहा कि अटियन जांच में सहयोग नहीं कर रहा था और दावा कर रहा है कि वह एक भारतीय नागरिक है, जो भारत में पैदा हुआ था, विदेशी मूल के पिता के साथ। “हालांकि, हमें देश में उसका कोई रिश्तेदार नहीं मिला है। हमने यह भी पाया है, प्राइमा फेशी, कि उनका जन्म प्रमाण पत्र नकली है, और उसी की पुष्टि करने के लिए ब्रिहानमंबई नगर निगम को लिखा है, ”पुलिस अधिकारी ने कहा।

अटियन को 3 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

यूक्रेनियन पोलैंड के माध्यम से भाग गए

टॉरेस धोखाधड़ी, जिसने मुंबई में और उसके आसपास अपने स्टोर के माध्यम से धोखाधड़ी निवेश योजनाओं के माध्यम से सैकड़ों छोटे निवेशकों को लालच दिया, 6 जनवरी को सामने आया। पुलिस कई यूक्रेनियन और एक तुर्की के संदिग्ध की तलाश में हैं, जिनमें से सभी देश से भाग गए हैं।

EOW ने प्लैटिनम हर्न, विक्टोरीया कोवालेन्को, ओलेकसांद्र बोरोविक, ओलेकसांद्र ज़ापिचेंको, ओलेक्सेंड्रा ब्रंकिवस्का, ओलेकसेंड्रा ट्रेडोखिहब, आर्टेम ओलिफ़रचुक, लर्चेन्को, लर्च्कोको, लर्च्कोका, लर्च्कोको, लर्च्कोको, लर्च्कोको, लर्चुकेन, लर्च्कोको, लर्च्कोको, आर्टेम ओलिफ़्रचुक और हूचेन्कोको और हूचेन्कोको, आर्टेम ओलिफ़रचुक और हूचेन्कोको, आर्टेम ओलिफ़रचुक और हूचेन्को को नोटिस जारी किए हैं। उत्तरार्द्ध एक तुर्की नागरिक है, जबकि बाकी पुलिस के अनुसार यूकरानियन हैं।

“हमने सीखा है कि उनमें से अधिकांश 29 दिसंबर तक पोलैंड के माध्यम से भारत से भाग गए। पोलैंड और यूक्रेन ने सीमाओं को साझा किया, और हमें संदेह है कि उन्होंने यूक्रेन में प्रवेश किया। उनके जाने के बाद धोखाधड़ी सामने आई, ”पुलिस अधिकारी ने कहा।

अटियन के अलावा, अब तक गिरफ्तार किए गए अन्य पांच संदिग्ध हैं: प्लैटिनम हर्न के महाप्रबंधक, तान्या ज़ासातोवा उर्फ ​​ताज़ागुल ज़ासातोवा, एक उज़बेक; निदेशक, सर्वेश सर्वे; रूसी मूल के प्रभारी वैलेंटिना गणेश कुमार को स्टोर करें; प्लैटिनम हर्न के सीईओ, तौसीफ रियाज़; और हवाला ऑपरेटर, अल्पेश खारा।