मुंबई: करोड़ों रुपये के टोरेस ज्वैलरी धोखाधड़ी में व्हिसलब्लोअर होने का दावा करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक गुप्ता ने अपनी जान के डर से पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट (एचसी) का दरवाजा खटखटाया है। आभूषण स्टोर श्रृंखला पर मुंबई महानगर क्षेत्र में हजारों निवेशकों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है।
वकील प्रियांशु मिश्रा के माध्यम से दायर याचिका को न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेखित किया गया था। पीठ ने मामले की सुनवाई शुक्रवार को तय की है.
गुप्ता, जिन्होंने प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड – टोरेस ज्वैलरी के पीछे की इकाई – के खातों का ऑडिट किया, ने अपनी याचिका में कहा कि वह एक “कमजोर गवाह” हैं, जो “घोटाले के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा समाप्त किए जाने” के जोखिम का सामना कर रहे हैं।
गुप्ता की याचिका में दावा किया गया है कि उन्हें प्लैटिनम हर्न से इसके एक निदेशक ने मिलवाया था, जिन्हें उन्होंने कंपनी के खातों में विसंगतियों के बारे में बताया था। इसके बाद, गुप्ता ने आरोप लगाया कि उन्हें लोअर परेल में कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय में बुलाया गया, जहां तीन यूक्रेनी नागरिकों – दो पुरुष और एक महिला – ने उन्हें डराया। उन्हें कथित तौर पर रिश्वत की पेशकश की गई थी ₹चुप रहने के लिए 5 करोड़ रुपये मांगे गए और धोखाधड़ी का खुलासा करने पर नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई।
एनएम जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद, गुप्ता की याचिका में दावा किया गया है कि उनकी शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कई धमकियों और हमले के प्रयासों का सामना करने की सूचना दी। याचिका में बताया गया है कि गुप्ता ने 26 दिसंबर, 2024 को प्लैटिनम हर्न की ऑडिट रिपोर्ट तैयार की और तीन दिन बाद अधिकारियों से संपर्क किया लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। बाद में उन्होंने पुलिस, प्रवर्तन निदेशालय और अन्य एजेंसियों को अनियमितताओं के बारे में सचेत किया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लिमिटेड, जमाकर्ताओं के बीच अशांति पैदा कर रहा है। कई निवेशक हाल ही में न्याय की मांग के लिए दादर में टोरेस स्टोर के बाहर एकत्र हुए।
संदिग्ध ₹कथित तौर पर पोंजी स्कीम से मिलते-जुलते 1,000 करोड़ रुपये के निवेश घोटाले की जांच चल रही है। अब तक, तीन शीर्ष अधिकारियों-सर्वेह अशोक सुर्वे, 30, उज़्बेक नागरिक तानिया उर्फ तज़ागुल कराक्सानोव्ना ज़सातोवा, 52, और रूसी नागरिक वेलेंटीना गणेश कुमार, 44 को गिरफ्तार किया गया है।
गुप्ता की याचिका में आरोप लगाया गया है कि यूक्रेनी नागरिक उचित प्राधिकरण के बिना कंपनी के संचालन में शामिल थे। कंपनी ने निवेशकों को 52 सप्ताह के लिए प्रति सप्ताह 4% से 10% तक के अत्यधिक रिटर्न के वादे के साथ लुभाया, और विशिष्ट उत्पादों पर 520% तक का वार्षिक लाभ देने का दावा किया।
घोटाला क्या है?
धोखाधड़ी का पैमाना: टोरेस ज्वैलरी ने 125,000 निवेशकों को चूना लगाया ₹1,000 करोड़.
व्यवसाय मॉडल: फरवरी 2024 में एक लक्जरी ज्वैलरी रिटेलर के रूप में लॉन्च किए गए टोरेस ने प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के तहत संचालित होकर पूरे मुंबई में छह स्टोर खोले। कपटपूर्ण योजनाओं को क्रियान्वित करते हुए कंपनी ने एक वैध व्यवसाय का मुखौटा धारण किया।
वादा किया गया रिटर्न: निवेशकों को असाधारण रूप से उच्च रिटर्न के साथ लुभाया गया – सोने पर 48% सालाना, चांदी पर 96%, और मोइसानाइट खरीद पर 520% सालाना, साप्ताहिक भुगतान के साथ।
भ्रामक प्रथाएँ: कंपनी ने वैधता हासिल करने के लिए नकली आभूषणों का प्रदर्शन किया। प्रारंभ में, उन्होंने विश्वास कायम करने के लिए रिटर्न का भुगतान किया, जिससे निवेशकों को बड़ी रकम का पुनर्निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने 8% से 11% के साप्ताहिक रिटर्न का वादा करते हुए आक्रामक रूप से मोइसानाइट खरीद का विपणन किया।
गिर जाना: कंपनी के अचानक बंद होने से निवेशकों में घबराहट फैल गई। 6 जनवरी को, 500 से अधिक निवेशक कंपनी के अधिकारियों से जवाबदेही की मांग करते हुए, जांच में सहायता के लिए शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में एकत्र हुए।
