फरवरी 01, 2025 06:14 AM IST
अदालत ने बाईकुला और आर्थर रोड जेल के अधीक्षकों को निर्देश दिया कि ईडी अधिकारियों को 3 फरवरी से 14 फरवरी के बीच किसी भी पांच दिनों में अभियुक्त पर सवाल करने की अनुमति दी जाए
मुंबई: मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) कोर्ट की एक विशेष रोकथाम ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को तीन अधिकारियों और टॉरेस ज्वैलरी चेन से जुड़े एक हवाला ऑपरेटर से सवाल करने की अनुमति दी है, जिन्हें मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराधों (ईओवी) द्वारा गिरफ्तार किया गया था मुंबई में छह टोरेस आउटलेट के माध्यम से संचालित पोंजी योजना के साथ संबंध। कार्यकारी अधिकारी, ताज़ागुल ज़ासातोवा, वेलेंटिना कुमार, और सर्वेश अशोक सर्वेक्षण, और हवाला ऑपरेटर, अल्पेश खारा, वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।
विशेष न्यायाधीश एसी दागा ने 29 जनवरी को आदेश पारित किया, जिससे ईडी के सहायक निदेशक, मुंबई जोन- II, अभय कुमार, और प्रवर्तन अधिकारी, मुंबई जोन- II, GBV सत्यनारायण की अनुमति मिली, ताकि धारा 50 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2) ) और PMLA के 50 (3)।
अदालत ने बायकुला और आर्थर रोड जेल के अधीक्षकों को निर्देश दिया कि वे ईडी अधिकारियों को आरोपी से सवाल करने और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाने की अनुमति दें, जिसका उपयोग 3 फरवरी और 14 फरवरी के बीच किसी भी पांच दिनों में उनके बयान रिकॉर्ड करने के लिए किया जा सकता है।
ईडी ने पीएमएलए अदालत के समक्ष एक विविध आवेदन दायर किया था, जिसमें चार अभियुक्तों के बयान रिकॉर्ड करने की अनुमति थी। एजेंसी ने टॉरेस घोटाले के संबंध में मुंबई और जयपुर के विभिन्न स्थानों पर खोज की है, जिसके परिणामस्वरूप कई दस्तावेजों, डिजिटल साक्ष्य, और धन के साथ बैंक खातों के फ्रीजिंग को जब्त कर लिया गया है। ₹21.75 करोड़।
EOW ने इस मामले में छह व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, नवीनतम तौसीफ रियाज़, प्लैटिनम हर्न के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), टोरेस की मूल कंपनी और यूक्रेनियन अभिनेता आर्मेन अटियन।
इस बीच, टॉरेस के प्रभारी, वेलेंटिना कुमार ने अपनी जमानत की दलील में कहा है कि वह कंपनी के दिन-प्रतिदिन के कारोबार में शामिल नहीं थी और जांच एजेंसी द्वारा गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था।
अनुशंसित विषय
