मुंबई: यूक्रेनियन अभिनेता आर्मेन गरुह अतायन, के संबंध में गिरफ्तार किया गया ₹1,000 करोड़ों टोरेस ज्वैलरी स्कैम ने दावा किया है कि उनका व्यवसाय से कोई लेना-देना नहीं है और इस मामले में झूठा फंसाया गया था।
गुरुवार को विशेष एमपीआईडी (महाराष्ट्र संरक्षण की ब्याज की रुचि) अदालत के समक्ष दायर एक जमानत याचिका में, 48 वर्षीय अभिनेता ने दावा किया है कि उनकी भूमिका कुछ यूक्रेनियन नागरिकों की बैठक की व्यवस्था करने के लिए सीमित थी, जो कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारी, टोरेस की मूल कंपनी।
अटियन, जिन्होंने भारतीय फिल्मों और वेब श्रृंखला में मामूली भूमिका निभाई है, को 28 जनवरी को मुंबई में गिरफ्तार किया गया था, कथित तौर पर यूक्रेनी नेशनल को प्लैटिनम हर्न स्थापित करने, कंपनी को पंजीकृत करने और मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में गहने की दुकानों को खोलने में मदद करने के लिए। उसका नाम रियाज़, उर्फ जॉन कार्टर की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद जांच में आया, जो एक सीटी-ब्लोअर होने का दावा करता है।
अटियन को पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में नामित नहीं किया गया था और उन्होंने प्लैटिनम हर्न से जुड़े यूक्रेनी नागरिकों के बारे में सभी जानकारी को आर्थिक अपराधों के विंग में प्रस्तुत किया था, उन्होंने एडवोकेट्स ट्रूपेन रथोड और विवेक तिवारी के माध्यम से दायर जमानत याचिका में कहा।
“आवेदक कंपनी का निदेशक या प्रमोटर नहीं था और टॉरेस स्टोर्स की गतिविधियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं था,” उनकी याचिका में कहा गया था। वह होल्डिंग कंपनी का कर्मचारी था, लेकिन उसने धोखा राशि से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ नहीं प्राप्त किया, यह नोट किया।
यह घोटाला 6 जनवरी को सामने आया, जब कंपनी द्वारा अपने निवेश पर रिटर्न के भुगतान पर डिफ़ॉल्ट होने के बाद टोरेस के स्टोर के बाहर निवेशकों के स्कोर एकत्र हुए। ज्वेलरी स्टोर ने उन्हें सोने, आभूषणों और मोइसनाइट स्टोन्स की खरीद पर अविश्वसनीय साप्ताहिक रिटर्न के वादों के साथ लालच दिया था, निवेशकों ने आरोप लगाया।
अटियन और रियाज़ के अलावा, पुलिस ने प्लैटिनम हर्न के महाप्रबंधक, तान्या ज़ासातोवा उर्फ ताज़ागुल ज़ासातोवा, एक उज़बेक को गिरफ्तार किया है; इसके निदेशक सर्वेश सर्वेक्षण; रूसी मूल के प्रभारी वैलेंटिना गणेश कुमार को स्टोर करें; और हवाला ऑपरेटर अल्पेश खरे।
इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने प्लैटिनम हर्न डायरेक्टर्स ओलेना स्टोयन, विकटोरीया कोवालेन्को और उनके सहयोगियों – ओलेक्सेंड्र बोरोवेक, ओलेकसांद्र ज़ापिचेंको, ओलेक्सेंड्रा ब्रंकव्क, आर्टेम ओल्कोक्रिंक, आर्टेम ओल्क्रिंक, आर्टेम ओल्क्रिंक, आर्टेम ओल्क्रिंक, आर्टेम ओलेक, आर्टेमे, ।
