मुंबई: ठाणे में एक विशेष एमपीआईडी (महाराष्ट्र संरक्षण की ब्याज की एक्ट ऑफ डिपॉजिटर्स अधिनियम) अदालत ने टॉरेस ज्वैलरी धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार एक महिला को जमानत दी, जिसमें मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के निवेशकों के स्कोर को करोड़ों रुपये में धोखा दिया गया था।
लक्ष्मी यादव, जिन्हें कंपनी द्वारा एक सलाहकार के रूप में काम पर रखा गया था, बहु-करोड़ पोंजी योजना के मामले में जमानत पाने के मामले में नौ गिरफ्तार अभियुक्तों में से पहला है।
एडवोकेट ट्रूपेन रथोड ने यादव के लिए पेश किया, ने अदालत को सूचित किया कि वह उन व्हिसलब्लोअर में से एक थी, जिन्होंने एजेंसियों को धोखाधड़ी के बारे में सूचित किया था और पुलिस द्वारा पहली सूचना रिपोर्ट में उसका नाम नहीं दिया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहले ही अन्य व्हिसलब्लोअर, अभिषेक गुप्ता, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, इस मामले में संरक्षित किया है।
राठॉड ने आगे कहा कि यादव टोरेस के किसी भी भंडार को नहीं संभाल रहे थे और न ही उसके घर से कोई वसूली थी।
उन्होंने तर्क दिया कि “नौकर (यादव) मास्टर के अधिनियम के लिए उत्तरदायी नहीं है”, क्योंकि आवेदक के पास केवल किराए के समझौते को निष्पादित करने की सीमित भूमिका थी और कंपनी के प्रबंधन के मामलों में शामिल नहीं था। उन्होंने कहा कि यादव के पास टॉरेस ज्वैलरी की ओर से छुट्टी और लाइसेंस समझौतों को निष्पादित करने के लिए अटॉर्नी की शक्ति थी, जो कि भगोड़ा यूक्रेनियन नेशनल और मूल कंपनी के निदेशक, प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड, विकटोरीया कोवालेनको द्वारा दिया गया था।
उसकी ओर से यह तर्क दिया गया था कि चूंकि वह किसी भी सिंडिकेट का हिस्सा नहीं थी और साथ ही, कई बीमारियों से पीड़ित थी, उसे जमानत दी जानी चाहिए।
तर्कों की सुनवाई के बाद, विशेष न्यायाधीश, महाराष्ट्र संरक्षण के ब्याज की सुरक्षा अधिनियम, ठाणे, जीटी पावर ने यादव को जमानत दी, जिसे 10 जनवरी, 2025 को मल्टी-करोड़ों पोंजी योजना के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बारे में माना जाता है कि उसे धोखा दिया गया है। की धुन के लिए लगभग 1,25,000 निवेशक ₹1,000 करोड़।
धोखाधड़ी 6 जनवरी, 2025 को सामने आई, जब निवेशकों को पता चला कि टोरेस स्टोर चलाने वाले यूक्रेनियन, भाग गए थे। तुरंत, शिवाजी पार्क पुलिस, नवगर पुलिस, नवी मुंबई में एपीएमसी पुलिस, और ठाणे में राबोदी पुलिस ने मामले में मामलों को पंजीकृत किया।
नवगर पुलिस ने एक निवेशक कपिल उसमनी की शिकायत पर एक मामला दर्ज किया, जो 213 अन्य निवेशकों के साथ, से अधिक खो गया ₹3 करोड़। पुलिस ने धोखा देने वाले वर्गों को लागू करने के अलावा, महाराष्ट्र संरक्षण के मामले में डिपॉजिटर्स एक्ट (एमपीआईडी) के ब्याज की सुरक्षा भी लागू की।
यह नवघार पुलिस थी जिसने मीरा रोड में स्टोर के कैशियर, नितिन लखवानी, पर्यवेक्षक और मोहम्मद मोइज़ुद्दीन शेख के साथ लक्ष्मी यादव को गिरफ्तार किया था।
