डिजिटल अरेस्ट घोटाले में चार गिरफ्तार किया गया जिसने जापानी को धोखा दिया

अधिकारियों के अनुसार, व्यापक जांच में लगभग एक साल फैल गया और इसमें कई राज्यों में छापे शामिल थे, जिनमें राजस्थान, हरियाणा, झारखंड और दिल्ली शामिल हैं।

शिकायतकर्ता, राहुल इकबाल, यमुना विहार, दिल्ली में स्थित एक प्रबंधक, और एक जापानी फर्म के साथ कार्यरत थे, ने मई 2024 में धोखाधड़ी की सूचना दी। उन्होंने कहा कि उन्हें एक प्रतिष्ठित कूरियर सेवा का कर्मचारी होने का दावा करने वाले व्यक्ति से एक कॉल मिली। कॉलर ने आरोप लगाया कि राहुल द्वारा ताइवान द्वारा भेजे गए एक पार्सल में पासपोर्ट और ड्रग्स जैसे अवैध वस्तुएं थीं, और शिकायत को मुंबई साइबर अपराध शाखा को भेज दिया गया था।

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इसके बाद, एक अन्य कॉल करने वाले ने उप-निरीक्षक नरेश गुप्ता बनर्जी को मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग तस्करी और आतंकवाद में भागीदारी का आरोप लगाते हुए, पर आरोप लगाया। उन्हें गिरफ्तारी के खतरे के तहत एक ‘मुंबई जांच’ में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया था और उन्हें स्काइप डाउनलोड करने और दूसरों के साथ संचार से बचने का निर्देश दिया गया था। धोखेबाजों ने संवेदनशील व्यक्तिगत और वित्तीय विवरण एकत्र किया और स्थानांतरण के लिए प्रेरित राहुल को एकत्र किया ₹पुलिस ने कहा कि 30,85,592 मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के खिलाफ “सत्यापन” के रूप में डमी आरबीआई खातों में, पुलिस ने कहा।

साइबर पुलिस स्टेशन, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, ने आईपीसी सेक्शन 419, 420, 120 बी और 109 के तहत एफआईआर दर्ज की, और उप इंस्पेक्टर एनुप्लाटा यादव को जांच सौंपी, उन्होंने कहा।

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जांच से पता चला कि ₹धोखेबाज राशि के 20,10,000 को “सतीश व्यापारियों” से जुड़े पंजाब नेशनल बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था, जो कि UDYAM पंजीकरण, MSME प्रमाणपत्र और नगरपालिका लाइसेंस सहित झूठे दस्तावेजों के तहत पंजीकृत एक गैर-मौजूद फर्म है। पुलिस ने कहा कि यह खाता झारखंड के 34 वर्षीय निवासी सतीश कुमार सिंह के स्वामित्व के तहत खोला गया था।

दिल्ली में छापे के बाद सतीश कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया था। वह कथित तौर पर एक प्रमुख लाभार्थी है, लगभग प्राप्त कर रहा है ₹धोखाधड़ी खातों के माध्यम से 2 करोड़। गिरफ्तारी के दौरान, पुलिस ने सिम कार्ड बरामद किए और झूठे दस्तावेजों को खरीदने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया।

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आगे की जांच ने डिजिटल अरेस्ट खतरों के माध्यम से प्राप्त अवैध धन प्राप्त करने के लिए नकली चालू खातों को खोलने के लिए एक योजना चलाने वाले एक सिंडिकेट को उजागर किया। उन्होंने कहा कि तीन और संदिग्धों को सिरसा से हिरासत में लिया गया, जिसमें दो खाता धारकों और एक खाता प्रदाता शामिल हैं, जो धोखाधड़ी की अंगूठी से जुड़े हैं।

दिल्ली पुलिस ने धोखाधड़ी के खातों को और अदालत के आदेशों के तहत, जमे हुए हैं, ₹11.5 लाख को शिकायतकर्ता को वापस कर दिया गया है, उन्होंने कहा, पुलिस को जोड़ने के लिए तीन से चार और आरोपियों को गैंग का हिस्सा माना जाता है, जिसमें चल रहे छापे चल रहे हैं।