तीन 22.75 के डायमंड मर्चेंट को धोखा देने के लिए गिरफ्तार किया गया

EOW के अनुसार, अभियुक्त -SAMEER SANGHANI, 53, हिमांशु शाह, 48, और आशीष माने, 35- डायमंड ब्रोकर के रूप में उपयोग किए गए और लिंकिंग रोड, बांद्रा वेस्ट के एक स्टोर से ‘रिधेश डायमंड्स’ नाम से संचालित किया गया। उन्होंने 60 से 90 दिनों के भीतर भुगतान का वादा करते हुए, क्रेडिट शर्तों पर उच्च-मूल्य वाले हीरे की आपूर्ति करने के लिए 67 वर्षीय शिकायतकर्ता, अनुभवी डायमंड ट्रेडर श्रेयस ज़ेवेरी को लुभाया।

मालाबार पहाड़ी निवासी ज़ेवेरी, जो बीकेसी में भारत डायमंड बोर्स से अपनी पत्नी के साथ ‘एक राजीव एंड कंपनी’ की सह-संचालित करता है, ने मई 2022 में गोरगांव में नेस्को प्रदर्शनी में अपने संग्रह को दिखाने के बाद संघनी से मुलाकात की थी। कुवैत और कतर में ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हुए, आरोपी ने शुरू में टोकन ट्रस्ट को जीतने के लिए नकद में भुगतान किया।

जून 2022 और जनवरी 2023 के बीच, Zaveri ने उच्च गुणवत्ता वाले हीरे के 4,290 कैरेट की आपूर्ति की। ₹42 लेनदेन में 24 करोड़। हालाँकि, उन्होंने केवल प्राप्त किया ₹बदले में 1.25 करोड़। बकाया बकाया राशि के रूप में, तिकड़ी ने बहाने की पेशकश जारी रखी, यह जोर देकर कहा कि अंतरराष्ट्रीय खरीदारों से भुगतान में देरी हुई थी।

“आखिरकार, शिकायतकर्ता ने पाया कि अभियुक्त द्वारा उद्धृत विदेशी ग्राहकों के नाम और विवरण गढ़े गए थे,” एक ईओवी अधिकारी ने कहा। Zaveri ने तब एक शिकायत दर्ज की, जिससे IPC सेक्शन 409 (ट्रस्ट का आपराधिक उल्लंघन), 420 (धोखा), 419 (प्रतिरूपण), और 34 (सामान्य इरादे) के तहत एक एफआईआर का पंजीकरण हुआ।

गिरफ्तारी एक टीम द्वारा निरीक्षकों नितिन पाटिल, विशाल गाइकवाड़ और रूपेश माने के नेतृत्व में की गई थी। संघनी को पंचगनी, शाह से विले पार्ले और जयपुर से माने से उठाया गया था।

पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि मरीन ड्राइव और खार पुलिस स्टेशनों पर उनके खिलाफ पंजीकृत धोखा देने के छह पिछले मामले हैं। तीनों को अक्सर किराए पर और ड्यपिंग आपूर्तिकर्ताओं पर वाणिज्यिक संपत्तियों का संचालन किया जाता है।

आरोपी को अदालत के समक्ष पेश किया गया और 10 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया।