नई दिल्ली, दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति को जमानत दे दी है, जो कि फंड के कथित अवैध हस्तांतरण से जुड़ा है ₹“जाली” आयात बिलों का उपयोग करके भारत के बाहर 329 करोड़।
अतिरिक्त सत्रों के न्यायाधीश अपर्णा स्वामी ने 15 सितंबर, 2024 को जतिन चोपड़ा को राहत दी, जिसे हिरासत में लिया गया था, यह कहते हुए कि “आगे की जांच के कारण जो लंबित है, आवेदक का परीक्षण शुरू नहीं हो सकता है”।
“अगर आवेदक को आगे की जांच पूरी होने के लिए हिरासत में रखने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो यह कानून के उद्देश्य को निराश कर देगा जो आरोपी को गारंटी देता है कि जांच की पेंडेंसी के कारण 90 दिनों से अधिक हिरासत में नहीं लिया जाए,” न्यायाधीश। 20 फरवरी को पारित एक आदेश में कहा।
अधिवक्ता ध्रुव गुप्ता आवेदक के लिए दिखाई दिए।
प्रवर्तन निदेशालय ने चोपड़ा को गिरफ्तार किया था, जिसमें दावा किया गया था कि वह कई बार बुलाए जाने के बावजूद जांच में शामिल होने में “असफल” था।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दिल्ली पुलिस के विशेष सेल द्वारा दर्ज की गई देवदार से उपजा है।
एड ने पिछले साल जुलाई में इस मामले में आशीष कुमार वर्मा, विपीन बत्रा, रूपेश बत्रा और मोहन मदन को गिरफ्तार किया।
संघीय एजेंसी के अनुसार, आरोपी ने 20 शेल या डमी संस्थाओं को शामिल किया और कई बैंक खातों को खोला, जिनका उपयोग नकली और जाली दस्तावेजों की ताकत पर “452,31,799 अमरीकी डालर की धुन पर” विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए किया गया था, जैसे पैन, पैन जैसे “जाली दस्तावेज,” आधार और मतदाता आईडी।
“अपराधों की आय को सेवाओं के आयात के लिए भुगतान की आड़ में विदेशों में स्थानांतरित कर दिया गया था। ये व्यक्ति एक बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय रैकेट/धोखाधड़ी में शामिल थे, जिसमें विदेशी मुद्रा का अधिग्रहण किया जा रहा था और फर्जी साधनों के माध्यम से देश के बाहर आय को स्थानांतरित कर दिया गया था। ।
ईडी ने दावा किया, “इससे देश की आर्थिक सुरक्षा और वित्तीय प्रणाली के लिए खतरा पैदा हो गया, और जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न सरकारी विभागों को नुकसान हुआ और अभियुक्त को गलत लाभ हुआ।”
चोपड़ा और अन्य लोगों ने “जाली” आयात दस्तावेजों के बल पर, मुख्य रूप से हांगकांग और सिंगापुर के लिए अवैध रूप से अपराध की आय को दूर करने के लिए एक समान मोडस ऑपरेंडी को नियोजित किया।
उन्होंने 10 शेल एंटिटीज की स्थापना की और कैनरा बैंक में खातों को खोला, ईडी ने कहा, उन्होंने इन “अवैध” फंड को सिंगापुर और हांगकांग को बांग्लादेश से कपड़ों के नकली आयात के खिलाफ तृतीय-पक्ष भुगतान की आड़ में स्थानांतरित कर दिया।
इस तरह, एजेंसी ने कहा है, अपराध के लिए अपराध की आय ₹उक्त बैंक खातों में 329 करोड़ का अधिग्रहण किया गया और फिर विदेश में स्थानांतरित कर दिया गया।
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