जून 16, 2025 06:10 पूर्वाह्न IST
दिल्ली के व्यापार और कर विभाग ने and 14 करोड़ जीएसटी रिफंड धोखाधड़ी को उजागर किया है, एक मालिक को गिरफ्तार किया है और 45 लिंक किए गए बैंक खातों को फ्रीज किया है।
दिल्ली सरकार के व्यापार और करों के विभाग ने कहा कि उन्होंने माल और सेवा कर (जीएसटी) के एक मामले का भंडाफोड़ किया है। ₹14 करोड़ और एक मालिक को भी गिरफ्तार किया है।
विभाग ने कहा ₹अब तक 1.16 करोड़ बरामद किया गया है और शेष राशि को पुनः प्राप्त करने के लिए कार्यवाही चल रही है। 27 से जुड़े 45 बैंक खातों से जुड़े संस्थाओं को भी जमे हुए हैं। एक एफआईआर को आर्थिक अपराध विंग (EOW) के साथ दर्ज किया गया है।
विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जांच में उन व्यक्तियों के एक नेटवर्क का पता चला है जिन्होंने वास्तविक व्यावसायिक गतिविधियों की आड़ में जीएसटी रिफंड का अवैध रूप से दावा करने के लिए चार काल्पनिक फर्मों को बनाया और संचालित किया।
पुलिस ने कहा कि बैंकिंग लेनदेन की जांच के साथ डेटा एनालिटिक्स का उपयोग दिल्ली, अन्य राज्यों और हांगकांग और सिंगापुर जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के भीतर स्थित कई संस्थाओं में धन के प्रवाह का पता लगाने के लिए किया गया था।
“हमने एक ही पैन, मोबाइल नंबरों और ईमेल पते का उपयोग करके कई संस्थाओं की पहचान की, जो कि धोखाधड़ी फर्मों द्वारा उपयोग किए गए थे। एक तत्काल प्रवर्तन उपाय के रूप में, दिल्ली-आधारित संस्थाओं के पंजीकरण को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा, जानकारी को अन्य राज्यों में अधिकारियों के साथ साझा किए गए हैं।
