अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि दिल्ली में ताजा छापे के दौरान, फर्जी राजनयिक किट सहित, फर्जी राजनयिक किट सहित एक दर्जन से अधिक दस्तावेजों में जांचकर्ताओं ने बरामद किया है। उन्होंने कहा कि किट, जिसमें जाली राजनयिक प्लेटें, झंडे, विजिटिंग कार्ड और अन्य पैराफर्नेलिया शामिल थे, का उपयोग व्यक्तियों को धोखाधड़ी के रूप में धोखाधड़ी के रूप में किया गया था, जो कि बड़ी रकम के बदले में माइक्रोनेशन के “दूतों” के रूप में प्रस्तुत करते थे, उन्होंने कहा।
अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि जैन के दो रिश्तेदारों की गिरफ्तारी के बाद कथित तौर पर आगे बढ़ने के सबूत के लिए जांच चल रही है।
एसटीएफ के अधिकारियों ने कहा कि जैन के रिश्तेदारों ने 24 जुलाई को सबूत हटा दिए, और उनकी पुलिस हिरासत रिमांड के दौरान जैन की जानकारी पर, बुधवार (30 जुलाई) को रोहिनी में उनके रिश्तेदार के घर पर एक छापा मारा गया। रिश्तेदारों से पूछताछ करने पर, यह पता चला कि दस्तावेजों को जहाँगीरपुरी में एक किराए की दुकान में रखा गया था, और गुरुवार (31 जुलाई) को एक छापे के बाद बरामद किया गया था।
छापे के एक नए दौर में, पुलिस ने जाली दस्तावेजों, नकली राजनयिक किट, विजिटिंग कार्ड, नकली पंजीकरण प्लेट, काल्पनिक राष्ट्रों के झंडे और अन्य पैराफर्नेलिया के साथ 10 से 12 बैग बरामद किए। नवीनतम खुलासे, जांचकर्ताओं ने कहा, एक विस्तृत रैकेट की ओर इशारा करता है जिसमें जैन ने कथित तौर पर व्यक्तियों को कहीं भी चार्ज किया था ₹50 लाख और ₹2 करोड़ उन्हें वेस्टार्कटिका, सेबोरगा और लॉडोनिया के माइक्रोनेशन के “दूतों” के रूप में नियुक्त करने के लिए, और पॉलोविया के काल्पनिक देश – दुनिया के नक्शे पर पहले तीन तुच्छ और विवादास्पद चश्मे, और चौथा एक “आभासी माइक्रोनेशन”।
जैन को 22 जुलाई को उत्तर प्रदेश विशेष टास्क फोर्स (यूपी-एसटीएफ) द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उनके रिश्तेदारों ने अपने गाजियाबाद के घर से प्रमुख सबूत निकालने का प्रयास किया। सीसीटीवी फुटेज ने अपने दो रिश्तेदारों को जैन के कावी नगर निवास में प्रवेश करते हुए और दस्तावेजों के बैग को दूर ले जाने के लिए दिखाया।
जांचकर्ताओं ने उन्हें दिल्ली में पता लगाया, जहां उन्हें पूछताछ के लिए उठाया गया था।
“उन्होंने जहाँगीरपुरी में एक दुकान में सामग्री को डंप करने की बात कबूल की। साइट पर छापा मारा गया था, और हमने जाली कागजी कार्रवाई से भरे बैग बरामद किए। कुछ रेडी-टू-डिलीवर किट भी बरामद किए गए। इसके अलावा, हमें यह भी पता चला कि ₹22 जुलाई को अपनी गिरफ्तारी के दौरान जैन की गिरफ्तारी के दौरान 44 लाख नकद, हवलदार का पैसा था, जिसे कुछ स्थानीय एजेंट द्वारा वितरित किया गया था, जिन्हें दुबई से एक शफीक के उदाहरण पर भेजा गया था। शफीक मूल रूप से हैदराबाद से है, और अब दुबई में है। मनी-लॉन्ड्रिंग के मकसद की जांच की जा रही है, ”आरके मिश्रा ने कहा, अतिरिक्त पुलिस, यूपी-एसटीएफ।
जब्त की गई सामग्री से पता चला कि जैन ने पूरे “डिप्लोमैटिक किट” विकसित की थी जिसमें जाली पासपोर्ट, पंजीकरण प्लेटें शामिल थीं, जो राजनयिक क्रेडेंशियल्स की नकल करने के लिए डिज़ाइन की गई थीं, और यहां तक कि मुद्रित सामग्री भी अपने ग्राहकों को शीर्षक और क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार प्रदान करती है।
एक अधिकारी ने जांच से परिचित एक अधिकारी ने कहा, “उन्होंने माइक्रोनेशन के एक उच्च-रैंकिंग प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत किया और लोगों को नकली पदनामों के लिए भुगतान करने में धोखा दिया। जालसाजी और प्रतिरूपण का पैमाना चौंका देने वाला है।”
ऊपर उद्धृत जांचकर्ताओं ने कहा कि उनका मानना है कि जैन ने कम से कम 20 से 25 ऐसे व्यक्तियों को इन अपरिचित “राष्ट्रों” के दूतों के रूप में नियुक्त किया। फर्जी खिताबों का उपयोग सामाजिक स्थिति से लेकर संदिग्ध वित्तीय गतिविधि की सुविधा के लिए सब कुछ के लिए किया जाता है, जिसमें हवाला हस्तांतरण और अपतटीय कंपनियों की स्थापना शामिल है।
जैन के रिश्तेदार, हालांकि औपचारिक रूप से अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए हैं, सबूतों को नष्ट करने के प्रयास के लिए जांच के तहत बने हुए हैं। “उनकी भूमिकाओं की जांच की जा रही है। यदि यह स्थापित किया जाता है कि उन्होंने जानबूझकर सबूत हटा दिए हैं, तो आगे की कानूनी कार्रवाई का पालन किया जाएगा,” भास्कर वर्मा, पुलिस आयुक्त, कावी नगर सर्कल ने कहा।
पहले के छापे के दौरान, पुलिस ने जब्त कर लिया ₹44.7 लाख नकद, विदेशी मुद्रा में मूल्यवान ₹30 लाख, चार लक्जरी वाहन – एक मर्सिडीज और एक ऑडी सहित – 20 नकली राजनयिक प्लेटें, 12 नकली पासपोर्ट, विभिन्न देशों के 34 टिकट, दो पैन कार्ड, 12 लक्जरी घड़ियाँ, एक लैपटॉप और कई मोबाइल फोन। उनके निवास को राष्ट्रीय झंडे और राजनयिक प्रतीक चिन्ह के साथ एक वैध राजनयिक मिशन से मिलता -जुलता था। जांचकर्ताओं ने कहा कि जालसाजी की सीमा एक बड़े रैकेट की ओर इशारा करती है।
जांचकर्ताओं के अनुसार, जैन ने पुलिस को बताया था कि वह पहली बार 2000 के आसपास लंदन में विवादास्पद गॉडमैन चंद्रस्वामी के संपर्क में आया था। चंद्रश्वामी ने उन्हें सऊदी हथियार डीलर अदनान खशोगी और सैयद एहसन अली से मिलवाया, जो बाद में हैदराबाद के एक पूर्व निवासी थे।
जैन को वर्तमान में सेक्शन 318 (4) (धोखा), 336 (3) (जालसाजी), 338 (मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी), और 340 (2) (जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड) के तहत पंजीकृत एक एफआईआर के तहत बुक किया गया है।
पहले के बयानों में, पुलिस ने कहा कि जैन को 2016 में वेस्टार्कटिका द्वारा एक मानद कौंसल और 2012 में सेबोरगा के एक सलाहकार नियुक्त किया गया था – खिताब जो कि अपरिचित माइक्रोनेशन द्वारा प्रतीकात्मक स्वीकृति के रूप में शुरू हो सकते हैं, लेकिन कथित रूप से प्रभाव के झूठे साम्राज्य का निर्माण करने के लिए दुरुपयोग किया गया था। उन्होंने एक राजनयिक की आड़ में शेल फर्मों की स्थापना से लेकर विदेशों में शेल फर्मों की स्थापना से लेकर नियामक दायरे के बाहर वित्तीय लेनदेन की सुविधा के लिए सेवाओं की पेशकश की।
यह सुनिश्चित करने के लिए, माइक्रोनेशन, जैसे कि जैन ने प्रतिनिधित्व करने का दावा किया था, स्व-घोषित संप्रभु संस्थाएं हैं, जिनमें संयुक्त राष्ट्र जैसे स्थापित देशों या संस्थानों द्वारा मान्यता का अभाव है। भारत इन संस्थाओं को मान्यता नहीं देता है, जिससे कोई भी कांसुलर या राजनयिक दावे कानूनी रूप से अर्थहीन हो जाते हैं।
जैन की गिरफ्तारी के बाद, वेस्टार्कटिका ने एक बयान जारी किया, जो उससे खुद को दूर करता है। समूह ने कहा, “जैन को हमारे संगठन के प्रतिनिधि के रूप में अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया है।”
पुलिस का कहना है कि अब फोकस उन लोगों की पहचान करने पर होगा, जिन्होंने जैन की माइक्रोनेशन फंतासी में खरीदा था – और यह बताने पर कि क्या उनमें से किसी ने अवैध या विध्वंसक गतिविधियों के लिए अपने नकली राजनयिक कवर का उपयोग किया था।
