न्यू इंडिया कॉप बैंक: पूर्व अध्यक्ष, पत्नी अब घोषित

उसी मजिस्ट्रेट की अदालत ने भी पुलिस को 21 संपत्तियों को संलग्न करने की अनुमति दी है, जिसमें शामिल है ₹150-करोड़ की स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट, वर्थ ₹नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद शहर में इस तरह की पहली कार्रवाई को चिह्नित करते हुए, इस मामले में 167.85 करोड़।

फरवरी में गबन का मामला सामने आने से पहले भानू दंपति अलग -अलग देश से भाग गए।

शहर की पुलिस के आर्थिक अपराधों की जांच, जो मामले की जांच कर रही है, ने अब तक बैंक के पूर्व महाप्रबंधक हितेश मेहता और पूर्व सीईओ अभिमन्यु भोन सहित आठ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।

एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया, “ईव ने अदालत के समक्ष एक आवेदन को स्थानांतरित कर दिया था कि भानू और उसकी पत्नी को घोषित अपराधियों के रूप में घोषित किया गया। अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली है।”

अदालत ने पहले जोड़ी के खिलाफ एक गैर-जमानती वारंट जारी किया था, उन्होंने कहा।

जबकि हिरन भानू 26 जनवरी को देश से भाग गए, उनकी पत्नी और बैंक के पूर्व उपाध्यक्ष गौरी भानू 10 फरवरी को रवाना हुए, जो घोटाला आने से कुछ दिन पहले ही रवाना हुए थे।

अधिकारी ने कहा, “जैसा कि वे दोनों देश से बाहर हैं, और जांच के लिए उनका स्थान आवश्यक था, पहले उनके खिलाफ एक नीला कोने का नोटिस जारी किया गया था।”

उन्होंने कहा कि पुलिस ने मेहता पर पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया है, जिन्हें 15 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। ब्रेन मैपिंग टेस्ट की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

“जांच के दौरान, EOW ने मामले में एक फोरेंसिक ऑडिट करने का फैसला किया, और एक ऑडिटर नियुक्त करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी,” उन्होंने कहा।

जांच में, EOW अधिकारियों ने पाया कि कई ऋण खातों को गैर -प्रदर्शन वाली परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, को एक ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेचा गया था।

“कुछ मामलों में, बैंक को वास्तविक ऋण राशि के लिए गिरवी रखी गई संपत्तियों को बेचने के बाद कंपनी से कम राशि प्राप्त हुई,” अधिकारी ने कहा।

एक मामले में, एनपीए का था ₹30 करोड़, लेकिन बैंक केवल प्राप्त हुआ ₹चाप से 2 से 3 करोड़, उन्होंने कहा।

अधिकारी ने कहा कि EOW कम राशि प्राप्त करने के पीछे के कारणों को जानने के लिए वरिष्ठ एआरसी अधिकारियों को बुलाएगा।

इस बीच, EOW ने बुधवार को सिटी कोर्ट द्वारा पुलिस को पुलिस को 21 संपत्तियों को संलग्न करने की अनुमति देने के बाद प्रक्रिया शुरू कर दी है ₹कथित गबन में पांच आरोपियों के 167.85 करोड़, उन्होंने कहा।

इन गुणों में एक स्लम पुनर्वास परियोजना मूल्य शामिल है ₹चारकॉप में 150 करोड़, बिल्डर धर्मेश पाउन द्वारा विकसित किया जा रहा है, एक गिरफ्तार आरोपी, सात फ्लैट, एक दुकान और मेहता के एक बंगले में से एक।

ईओवी अधिकारी ने कहा कि यह मुंबई में भारतीय नगरिक सुरक्ष सानहिता की धारा 107 के तहत ऐसी पहली कार्रवाई होगी। खंड पुलिस को किसी भी संपत्ति को “एक आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या प्राप्त या प्राप्त करने की अनुमति देता है”।

अन्य संपत्तियों में उन नन्नाहलथन अरुणाचलम की एक दुकान शामिल है, जो कि कपिल डेडिया के स्वामित्व वाली एक फ्लैट और बिहार में संपत्ति के व्यवसायी जावेद आज़म से संबंधित है, जिसमें एक दुकान और मधुबनी में एक फ्लैट और पटना में एक फ्लैट शामिल है, अधिकारी ने कहा।

ये सभी अभियुक्त अब तक के मामले में गिरफ्तार किए गए आठ व्यक्तियों में से हैं।

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