मुंबई हॉलिडे कोर्ट ने रविवार को बैंक से फंड के कथित दुरुपयोग के मामले में 21 फरवरी तक पुलिस हिरासत में न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के महाप्रबंधक और शीर्ष खातों के प्रमुख हितेश मेहता को भेज दिया।
57 वर्षीय मेहता पर वापस लेने का आरोप है ₹ऋणदाता प्रभदेवी और गोरेगाँव शाखाओं से 122 करोड़।
उसने कथित तौर पर अपराध को स्वीकार कर लिया है और पुलिस को बताया कि वह महामारी के बाद से बैंक की तिजोरियों से नकदी ले रहा था।
कैसे कथित धोखाधड़ी का पता चला था
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की एक टीम के एक टीम के बाद बुधवार को इस सप्ताह की शुरुआत में कथित धोखाधड़ी सामने आई।
“उन्होंने बैंक के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को ऑडिट के समय उपस्थित होने के लिए कहा और बैंक की तिजोरी की चाबियों को बुलाया। ऑडिट के दौरान अकाउंट्स हेड, हितेश मेहता सहित वरिष्ठ अधिकारी, हितेश मेहता उपस्थित थे। एक पुलिस अधिकारी ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि वह और उनकी टीम टीडीएस (सोर्स में कर कटौती की गई), जीएसटी (माल और सेवा कर) को दायर करने और नकदी बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं।
जैसा कि सुरक्षित में धन की गिनती की गई थी, आरबीआई टीम ने सभी कर्मचारियों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि ₹112 करोड़ नकदी गायब थी।
“उन्होंने लापता नकदी के बारे में कर्मचारियों से पूछताछ करना शुरू कर दिया। हालांकि, कोई भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सकता था। बाद में, यह पाया गया कि बैंक की गोरेगाँव शाखा से भी नकदी गायब थी। कुल मिलाकर, ₹122 करोड़ बैंक की तिजोरियों से गायब था, ”अधिकारी ने कहा।
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बैंक के मुख्य लेखा अधिकारी देवशिश घोष, फिर इस बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू कर दिया कि नकदी कैसे गायब हो सकता है।
बाद में शाम को, मेहता आरबीआई के अधिकारियों से मिलने गए और कथित तौर पर अपराध को कबूल कर लिया।
इसके बाद, मेहता और उनके अज्ञात सहयोगियों के खिलाफ एक मामला पंजीकृत था।
बैंक मैनेजर को धारा 316 (5) (लोक सेवक द्वारा ट्रस्ट का आपराधिक उल्लंघन) और 61 (2) (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत बुक किया गया था, 2023।
आरबीआई की कार्रवाई
मेहता के कथित स्वीकारोक्ति के प्रकाश में, आरबीआई ने गुरुवार को ऋणदाता पर कई प्रतिबंध लगाए, जिसमें जमाकर्ताओं द्वारा धन की वापसी सहित, बैंक में हाल के भौतिक विकास से निकलने वाली पर्यवेक्षी चिंताओं का हवाला देते हुए, और इसके जमाकर्ताओं के हित की रक्षा करने के लिए।
एक दिन बाद, इसने एक वर्ष के लिए सहकारी बैंक के बोर्ड को सुपरसोर किया और अपने मामलों का प्रबंधन करने के लिए एक प्रशासक नियुक्त किया।
