न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक केस: ईओवी की जांच करने के लिए

एक वरिष्ठ EOW अधिकारी ने कहा, “हम दादर निवासी सचिदानंद शेट्टी से प्राप्त एक आवेदन पर एक प्रारंभिक जांच दर्ज करने के बाद, हमने बैंक को 2010 के बाद से बैंक के सभी एनपीए ऋण खातों के बारे में विवरण के लिए लिखा था।”

उन्होंने कहा कि बैंक के अभिनय के सीईओ, देवरशी घोष ने मांगी गई विवरण प्रस्तुत की है, और जिंटा को ऋण मंजूर कर दिया गया था ₹7 जनवरी, 2011 को 18 करोड़। ऋण 31 मार्च, 2013 को एनपीए घोषित किया गया था, एनपीए सम ₹11.47 करोड़। उसने भुगतान करके खाता सुलझा लिया ₹5 अप्रैल, 2014 को 10.74 करोड़, कुल छूट राशि के साथ ₹1.55 करोड़, ”EOW अधिकारी ने कहा।

बैंक से लिए गए उनके ऋणों के बारे में पिछले महीने सामने आने वाले आरोपों के जवाब में, जिंटा ने 25 फरवरी को कहा था, “रिकॉर्ड के लिए, एक ऋण लिया गया था और 10 साल पहले पूरी तरह से भुगतान किया गया था। आशा है कि यह स्पष्ट करता है और मदद करता है इसलिए भविष्य में कोई गलतफहमी नहीं है।” उन्होंने कहा, “12 साल से अधिक समय पहले, मेरे पास न्यू इंडिया सहकारी बैंक के साथ एक ओवरड्राफ्ट सुविधा थी। 10 साल से अधिक समय पहले, मैंने इस ओवरड्राफ्ट सुविधा के संबंध में पूरे बकाया को पूरा किया, और खाता बंद हो गया।”

पुलिस अधिकारी ने कहा कि एनपीए की सूची का अध्ययन करने के लिए एक फोरेंसिक ऑडिटर नियुक्त किया जा रहा है, जिसमें विवरण भी शामिल है जैसे कि ऋण को मंजूरी देने के दौरान उचित परिश्रम का पालन किया गया था।

“शेट्टी की लिखित शिकायत में आरोप लगाया गया कि बैंक के पूर्व अध्यक्ष हिरन भानू ने बैंक पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए अपने क्रोनियों के साथ बोर्ड को भर दिया था। तत्कालीन सीईओ की मदद से, उन्होंने कथित तौर पर ऋण दिया है। ₹पुलिस अधिकारी ने कहा कि 400 करोड़ लोगों ने कथित तौर पर उसे किकबैक दिया, और इनमें से अधिकांश ऋण एनपीए बन गए हैं।

शेट्टी ने आगे आरोप लगाया कि भारत के रिजर्व बैंक द्वारा भानू को रोक दिया गया था, उन्होंने अपनी पत्नी गौरी को बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। एक बार जब ऋण एनपीए हो गए, तो एनपीए को छिपाने के लिए ऋण और आगे बढ़ाया गया। अधिकारी ने खुलासा किया कि इस धन को कथित तौर पर यूनाइटेड किंगडम या संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां भानू में रियल एस्टेट फर्म हैं, अधिकारी ने खुलासा किया।

भानू, अपने वकील के माध्यम से, अधिवक्ता सज्जाल यादव ने सभी आरोपों और दावों से इनकार किया है जो वह निर्दोष है।

बैंक के महाप्रबंधक (खातों), हितेश मेहता सहित अब तक आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने बैंक के वाल्टों को संभाला था। मेहता पर दूर रहने का आरोप है ₹122 करोड़ बैंकों के नकद भंडार।

EOW शुक्रवार को मेहता पर एक ब्रेन मैपिंग प्रक्रिया का संचालन करेगा। पुलिस अधिकारी ने कहा, “हमने उस पर एक पॉलीग्राफ परीक्षण किया है, लेकिन उसके जवाब भ्रामक हैं और ऐसा लगता है कि वह कुछ छिपा रहा है।”