न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक केस: कोर्ट ने पूर्व सीईओ को अस्वीकार कर दिया

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रेखा ठाकुर ने अपने 28 अप्रैल के आदेश में कहा कि भोन को बैंक की नकदी स्थिति के बारे में पूरी तरह से पता था और कथित तौर पर बैंक के सह-संस्थापक रजनी भानू और उनकी पत्नी गौरी भानू के साथ हिरन भानू के साथ मिलीभगत में अपराध किया था। दोनों कथित तौर पर अपने बच्चों के साथ भारत से भाग गए हैं और माना जाता है कि वे अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में हैं।

अदालत ने देखा कि भोन ने कथित तौर पर एक नए मोबाइल फोन पर स्विच किया था और अपने पिछले एक को नष्ट कर दिया था, जाहिरा तौर पर उसे और फरार आरोपी को जोड़ने वाले सबूतों को खत्म करने के लिए। इसने आर्थिक अपराध विंग (EOW) द्वारा निष्कर्षों पर भी ध्यान दिया, जिसने 12 फरवरी को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) सरप्राइज ऑडिट के बाद अपनी जांच शुरू की। ऑडिट में कमी का पता चला। ₹बैंक के नकद भंडार में 122 करोड़।

बैंक के पूर्व महाप्रबंधक हितेश मेहता, मामले में सबसे पहले गिरफ्तार किए गए थे। BHOAN तीसरा व्यक्ति हिरासत में लिया गया है।

जमानत की सुनवाई के दौरान, भून की रक्षा ने तर्क दिया कि वह बैंक के दैनिक संचालन या नकद लेनदेन में शामिल नहीं था। उनके वकील ने दावा किया कि दिसंबर 2019 से लेखा परीक्षकों द्वारा उनके खिलाफ कोई आपत्ति नहीं हुई थी और कहा गया था कि मेहता के बयान के आधार पर भोन को झूठा रूप से फंसाया जा रहा था, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि कानूनी वजन का अभाव था।

हालांकि, अभियोजन पक्ष ने कहा कि मेहता ने सौंप दिया था ₹1 करोड़ भज को। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि आरबीआई द्वारा बैंक की प्रभदेवी और गोरेगाँव शाखाओं में छापे मारने के बाद, भोन ने अपने एचडीएफसी बैंक लॉकर को एक्सेस किया और संपत्ति के दस्तावेजों को कथित रूप से उनकी ज्ञात आय से अधिक कर दिया। EOW ने आगे तर्क दिया कि भोन और मेहता बैंक में नकद प्रतिधारण सीमा के बारे में पूरी तरह से जानते थे, जिसे से बढ़ाया गया था ₹10 करोड़ ₹20 करोड़।

जांचकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि भोन के लैपटॉप पर हिरन और गौरी भानू के पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेज मिले, और आगे उन्हें फरार जोड़ी से जोड़ा गया।

BHOAN के वकील ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी गैरकानूनी थी और यह कि मस्तिष्क-मानचित्रण और पॉलीग्राफ परीक्षण सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं किए गए थे।

जमानत की दलील को खारिज करते हुए, मजिस्ट्रेट ने कहा कि जांच जारी थी और इस स्तर पर भोन को रिहा करने से उसे सबूत के साथ भागने या छेड़छाड़ करने का खतरा पैदा हो गया।