मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को एक कथित रूप से मुंबई और गुजरात के सात स्थानों पर खोज की। ₹122 करोड़ बैंक धोखाधड़ी जिसमें न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक (एनआईसीबी) शामिल है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की रोकथाम के तहत आयोजित खोजों ने कीमती सामानों की जब्ती को जब्त कर लिया ₹संपत्ति रिकॉर्ड सहित 1 करोड़ और कई दस्तावेज।
खोज ऑपरेशन न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष हिरन भानू पर केंद्रित था, जिन्होंने कथित तौर पर बैंक ऋणों के मोड़ को सुविधाजनक बनाया जो गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में बदल गया। ईडी के अधिकारियों के अनुसार, इन फंडों को पार करने का अनुमान है ₹45 करोड़, भानू से जुड़ी विदेशी संस्थाओं में स्थानांतरित कर दिया गया। ईडी के खोज ऑपरेशन के दौरान कथित लेनदेन का पता लगाया गया था। बैंक में गबन भारत के एक रिजर्व बैंक (आरबीआई) के जोखिम मूल्यांकन के दौरान सामने आया, जिसने पहले उसी को हरी झंडी दिखाई। मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध विंग (EOW) भी इस मामले की जांच भारतीय न्याया संहिता के विभिन्न वर्गों के तहत कर रहे हैं।
ईडी के अधिकारियों ने कहा कि जांच का वर्तमान चरण धन के प्रवाह का पता लगाने और दुर्व्यवहार में शामिल लाभार्थियों की पहचान करने पर केंद्रित है, जिसने न केवल एनआईसीबी को प्रभावित किया है, बल्कि इसके जमाकर्ताओं को भी प्रभावित किया है।
ईडी की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया करते हुए, भानू के वकील सज्जाल यादव ने शुक्रवार को एचटी को बताया, “मेरे ग्राहकों को ईडी कार्रवाई के बारे में पता नहीं है। उनकी विदेशी कंपनियों में भानू द्वारा प्राप्त धन उनके व्यवसाय के नियमित पाठ्यक्रम में थे और बैंकिंग संचालन या चोरी के साथ कोई नेक्सस नहीं था। ₹बैंक से 122 करोड़। हितान मेहता, ऑडिटर्स के साथ मिलकर, बैंक से शारीरिक रूप से नकदी चोरी कर चुके हैं, जो पिछले कुछ वर्षों में बैंक के बोर्ड में आरबीआई नामांकित सदस्यों द्वारा भी नहीं देखा गया था। भानस ने वीडियो – कॉन्फ्रेंसिंग पर उनकी जांच करने के लिए EOW को कई पत्रों को संबोधित किया है। एड से कोई सम्मन प्राप्त नहीं हुआ है। ”
शुक्रवार को एक अलग ऑपरेशन में, एड ने मालेगांव, नैशिक में खोज की, एक संदिग्ध बड़े पैमाने पर घोटाले में एक समानांतर जांच के हिस्से के रूप में, जिसमें देरी से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र शामिल थे। यह जांच अकोला, अम्रवती, छत्रपति सांभाजी नगर, लटूर, नासिक (ग्रामीण), और परभानी सहित जिलों में पंजीकृत कई एफआईआर पर आधारित है।
इस घोटाले में जाली दस्तावेजों का उपयोग शामिल है – जैसे कि छेड़छाड़ स्कूल छोड़ने वाले प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, और राशन कार्ड – धोखाधड़ी से जन्म या मौतों के विलंबित पंजीकरण को प्राप्त करने के लिए। अकेले मालेगांव में, दो मामलों में पता चला कि 3,127 ऐसे प्रमाण पत्र अगस्त 2023 और दिसंबर 2024 के बीच जारी किए गए थे, जिसमें एजेंटों, दस्तावेज़ फोर्जरों और लाभार्थियों से जुड़े एक व्यापक रैकेट का सुझाव दिया गया था।
खुफिया इनपुट के आधार पर, एड ने कथित रैकेट से जुड़े संदिग्धों और एजेंटों के बैंक खातों की जांच की। विश्लेषण ने लगातार UPI स्थानान्तरण का संकेत दिया और नकद जमा को रिश्वत के पैसे के रूप में माना जाता है। एक प्रमुख एजेंट के खाते का उपयोग कथित तौर पर मालेगांव तहसील के एक पूर्व नायब तहसीलदार की ओर से रिश्वत एकत्र करने के लिए किया गया था। रिश्वत की मात्रा जल्दी से नेटवर्क का हिस्सा बनने के संदेह में कई व्यक्तियों को तितर -बितर कर दी गई थी।
पुलिस के मामलों में, ज्यादातर तहसीलदारों द्वारा शिकायतों पर शुरू किया गया था, वर्णन करते हैं कि कैसे आवेदकों ने नकली दस्तावेज प्रस्तुत किए और धोखाधड़ी के जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आधार विवरण में हेरफेर किया। कुछ उदाहरणों में, व्यक्तियों ने अलग -अलग जानकारी के साथ कई जन्म रिकॉर्ड के लिए आवेदन किया, सत्यापन प्रोटोकॉल को बायपास करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास की ओर इशारा करते हुए। दोनों जांच जारी है।
