मुंबई: सनबर्न म्यूजिक फेस्टिवल के आयोजक, परस्टेक्ट ग्रुप के तीन वरिष्ठ अधिकारियों को कथित ऋण अनियमितताओं के लिए न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक फ्रॉड केस के संबंध में बुक किया गया है और वरिष्ठ बैंक अधिकारियों को किकबैक प्रदान किया गया है।
सभी तीन व्यक्तियों को मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध विंग (EOW) द्वारा पंजीकृत पहली सूचना रिपोर्ट (FIR) में नामित किया गया है, जो बैंक द्वारा स्वीकृत ऋणों में अनियमितताओं की जांच कर रहे हैं।
पुलिस ने कहा कि एक प्रमुख मनोरंजन, मीडिया और संचार समूह, परपेक्ट ग्रुप ने एक लिया था ₹न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से 77 करोड़ों का ऋण, जिसमें से ₹18.56 करोड़ रुपये को वरिष्ठ बैंक अधिकारियों द्वारा भी माफ कर दिया गया था। अनुसूचित बैंक के निदेशक स्वीकृत ₹6.37 करोड़ किकबैक में ऋण को एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में घोषित करने और माफ करने के लिए ₹मूल राशि के साथ -साथ ब्याज पर 18.56 करोड़।
EOW के अनुसार, ऋण को बिना परिश्रम के बिना परस्पर करने के लिए मंजूरी दे दी गई थी और अपराध सितंबर 2014 और अक्टूबर 2023 के बीच किया गया था।
पुलिस ने कहा कि बैंक द्वारा विस्तारित खराब ऋणों की जांच करते समय, उन्हें भोन के घर में दस्तावेज मिले – उन्हें कई महीने पहले गिरफ्तार किया गया था – और ट्रेल ने अंततः परसेप्ट ग्रुप का नेतृत्व किया।
न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक फ्रॉड फरवरी में सामने आया, जब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक आश्चर्यजनक ऑडिट में पता चला कि ₹122 करोड़ को बैंक के नकद भंडार से दूर रखा गया था। ईओवी ने कई एफआईआर को पंजीकृत किया है, जिसमें बैंक द्वारा किए गए वित्तीय अनियमितताओं के एक जटिल वेब को उजागर करते हुए, परसेप्ट समूह को निहित करने वाला एक भी शामिल है।
बुधवार को दादर पुलिस स्टेशन में पंजीकृत यह एफआईआर, परसेप्ट ग्रुप के संस्थापक और प्रबंध निदेशक हरिंद्रा पाल सिंह का नाम है; परसेप्ट के दो वरिष्ठ अधिकारी, मनोज कुमार पट्रा और सुकेट कुमार पटेल; समूह के अनाम निदेशक; हिरन भानू और उनकी पत्नी गौरी, बैंक के पूर्व उपाध्यक्ष; रंजीत भानु, हिरन के पिता, अब बैंक के मृतक संस्थापक और कोलाबा के पूर्व विधायक हैं; बैंक के पूर्व सीईओ अभिमन्यु भोन; और दो वरिष्ठ बैंक अधिकारियों, सेवानिवृत्त IAS अधिकारी सतीश चंदर और दाम्यनती सालुंके।
यह बताते हुए कि न्यू इंडिया सहकारी बैंक के अधिकारियों को किकबैक का भुगतान कैसे किया गया, पुलिस ने कहा कि हिरन भानू, भोआन और पटेल ने ब्रिटेन स्थित शेल कंपनी के नाम पर बिल गढ़े, और उन रकमों पर आरोप लगाया, जो सामूहिक रूप से राशि दे रहे थे। ₹6.37 करोड़, अवधारण के लिए।
“हमने धारा 406 (ट्रस्ट का आपराधिक उल्लंघन), 409 (लोक सेवकों, बैंकरों, व्यापारियों, दलालों, वकीलों या एजेंटों द्वारा ट्रस्ट का आपराधिक उल्लंघन) के तहत अपराध पंजीकृत किया है, 418 (ज्ञान के साथ धोखा देना कि गलत नुकसान एक ऐसे व्यक्ति को सुनिश्चित कर सकता है, जिसका ब्याज ऑफर की रक्षा करने के लिए बाध्य है) और 120 बी (आपराधिक कंसम्पिरिटी) ने कहा।
