न्यू इंडिया को-ऑप बैंक फ्रॉड: एक्स-चेयरपर्सन हिरेन भानू ने नाम दिया

इस मामले की जांच करने वाले मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराधों का कहना है कि हिरन और गौरी भानु बैंक के महाप्रबंधक, मुख्य अभियुक्त, हितेश मेहता द्वारा गलत तरीके से किए गए धन के लाभार्थी थे।

पुलिस ने कहा कि हिरन के पिता रंजीत – एक वकील, ट्रेड यूनियनिस्ट और एक पूर्व विधायक – बैंक के संस्थापकों में से एक थे। उन्होंने कहा कि एक ब्रिटिश नागरिक हिरन को 26 जनवरी, 2025 को देश से भागने का संदेह है, और अबू धाबी में है।

EOW के अधिकारियों ने शुक्रवार को भी मामले में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिससे गिरफ्तारी की संख्या चार हो गई। उन्होंने मुख्य अभियुक्त, हितेश मेहता पर झूठ-डिटेक्टर परीक्षण करने के लिए अदालत की अनुमति भी हासिल की।

नवीनतम गिरफ्तारी मनोहर अरुणाचलम की है, जिन्होंने कथित तौर पर दुर्व्यवहार किए गए धन का हिस्सा प्राप्त किया था, और फरार ने आरोपी अनन्नाथन अरुणाचलम का बेटा है। पुलिस ने सौर पैनलों उद्योग में एक व्यवसायी, अननानाथन के बारे में जानकारी के लिए एक इनाम की घोषणा की है।

मनोहर अरुणाचलम का उत्पादन शुक्रवार को अदालत में किया गया था, क्योंकि बैंक के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अभिमन्यू भोन थे, जिन्हें पहले गिरफ्तार किया गया था। उन्हें रिमांड के लिए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आरबी ठाकुर से पहले उत्पादित किया गया था।

EOW ने अदालत को बताया कि भोन बैंक के सीईओ थे जब प्राइम आरोपी हिताशी मेहता, बैंक के महाप्रबंधक, कथित तौर पर छाया हुआ था ₹अनुसूचित बैंक के नकद भंडार से 122 करोड़। भोन भी धोखाधड़ी के एक कथित लाभार्थी थे और प्राप्त हुए ₹गलत धन से 1 करोड़।

पुलिस जांच से यह भी पता चला कि धोखाधड़ी के सामने और दंपति के देश से बाहर निकलने के बाद भोन हिरन और गौरी भानू के संपर्क में थे। हालांकि, वह दावा करता है कि वह उस फोन से संपर्क करता था जो वह भानस से संपर्क करता था, जो मामले में महत्वपूर्ण सबूत देता है, या तो खो गया था या टूट गया था।

अदालत को यह भी बताया गया कि मनोहर और उसके पिता, अननानाथन अरुणाचलम को प्राप्त हुआ था ₹मेहता से 40 करोड़ ₹मई 2019 में 15 करोड़, ₹अगस्त 2019 में 18 करोड़ और ₹बाद में 7 करोड़। “हमें संदेह है कि अरुणाचलम और मनोहर ने भी मेहता को काले पैसे को सफेद पैसे में बदलने में मदद की क्योंकि उन्होंने स्थानांतरित किया ₹मेहता के बैंक खाते में 20 लाख और हम आगे बैंक लेनदेन की जाँच कर रहे हैं, ”पुलिस ने अदालत को बताया।

“वे छोटे तलना पकड़ रहे हैं,” अदालत के समक्ष भून के वकील ने दावा किया। “मेरा मुवक्किल पिछले सात दिनों से पुलिस हिरासत में है। वह जांचकर्ताओं के साथ सहयोग कर रहा है। ”

ईओवी के अधिकारियों ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि उन्होंने हिरन भानू और उनकी पत्नी गौरी, पूर्व अध्यक्ष और बैंक के पूर्व उपाध्यक्ष का नाम रखा है, जैसा कि मामले में आरोपी है। अधिकारी ने अदालत को बताया कि हिरन 26 जनवरी को अबू धाबी के लिए रवाना हो गए थे, जबकि गौरी 10 फरवरी को रवाना हुईं, और उनके बेटे कुणाल और करण 14 फरवरी को विदेशों में चले गए। ये सभी नेपियन सी रोड के निवासी हैं।

“भानू ने अपनी भारतीय नागरिकता को आत्मसमर्पण कर दिया है और अब एक ब्रिटिश राष्ट्रीय है। उनके पिता रणजीत भानू एक प्रसिद्ध वकील और बैंक के संस्थापक थे। वह 1978 में कोलाबा से एक विधायक भी थे और जनता पार्टी के एक टिकट पर जीत गए, ”एक पुलिस अधिकारी ने कहा। भानू और उनकी पत्नी के खिलाफ एक लुकआउट परिपत्र जारी किया गया है।

पुलिस ने यह भी कहा कि मेहता, जिन्होंने पहले दावा किया था कि उन्होंने स्थानांतरित कर दिया था ₹बिल्डर धर्मेश पून के बैंक खातों के लिए 70 करोड़ ने स्वीकार किया था कि उन्होंने भी दिया था ₹भानू के लिए 28 करोड़, एक अतिरिक्त ₹42 करोड़ प्यून, ₹40 करोड़ अनानाथन अरुणाचलम को, और रखा ₹अपने लिए 10 करोड़।

इस बीच, मजिस्ट्रेट की अदालत ने ईओवी द्वारा प्रस्तुत एक आवेदन की अनुमति दी है कि वह हितेश मेहता पर एक झूठ-डिटेक्टर परीक्षण आयोजित करें, जो संदिग्ध नहीं है ₹122 करोड़ कि वह बैंक के वाल्टों से नकदी में भाग लेता है।