मुंबई: मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध विंग (EOW) फिर से न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक हितेश मेहता और बिल्डर धर्मेश पून के पूर्व महाप्रबंधक (खातों) की हिरासत की मांग करेंगे। ₹बैंक के कैश वॉल्ट्स से 122 करोड़।
“हम तीन अन्य गिरफ्तार अभियुक्तों के साथ मेहता और पून का सामना करना चाहते हैं – सौर पैनल डीलर अनननाथन अरुणाचलम, सिविल ठेकेदार कपिल डेडहिया और जावेद आज़म, एक पूर्व भाजपा राज्य सचिव के भाई – के रूप में हम यह पता लगाने के लिए उत्सुक हैं कि किसने प्राप्त किया है। ₹122 करोड़ रुपये में मेहता द्वारा बैंक से और उन्होंने इसे कैसे खर्च किया, “एक पुलिस अधिकारी ने इस मामले से अवगत कराया।
अधिकारी ने कहा कि अभियुक्त साइफन फंड की रसीद और उपयोग के बारे में गलत जानकारी दे रहा था, जो कि पॉलीग्राफ टेस्ट मेहता में भी साबित हुआ था।
कथित घोटाला 12 फरवरी को प्रभदेवी में बैंक के मुख्यालय में एक ऑडिट के दौरान सामने आया, जब भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अधिकारियों को मिला ₹कैश वॉल्ट से 122 करोड़ रुपये गायब हैं। उस शाम के बाद, 1988 के बाद से बैंक के एक कर्मचारी मेहता ने आरबीआई के अधिकारियों से मुलाकात की और स्वीकार किया कि वह महामारी के बाद से बैंक के प्रभदेवी और गोरेगांव शाखाओं से नकदी से बाहर निकल रहा था।
मेहता के अलावा, पांच अन्य अभियुक्त जिन्हें बाद में गिरफ्तार किया गया था, में धर्मेश पून शामिल थे, जिन्होंने कथित तौर पर प्राप्त किया था ₹मेहता से घिरी हुई राशि से 70 करोड़; कपिल डेडहिया, जिन्होंने कथित तौर पर प्राप्त किया ₹मेहता से 12 करोड़; अनन्नाथन अरुणाचलम, जिन्होंने कथित तौर पर प्राप्त किया ₹मेहता से 40 करोड़; जावेद आज़म, जिन्होंने कथित तौर पर प्राप्त किया ₹अरुणाचलम से 18 करोड़; और बैंक अभिमन्यू भोन के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), जिन्हें कथित तौर पर मेहता ने नकद के बाद पता चला था और संभवतः किकबैक प्राप्त किए थे।
16 मार्च को अरुणाचलम की गिरफ्तारी के बाद ही EOW अधिकारियों को पता चला कि 2019 में, उन्होंने भुगतान किया था ₹मेहता से प्राप्त धन से, भाजपा महाराष्ट्र सचिव हैदर आज़म के भाई जावेद आज़म से 18 करोड़।
“धोखाधड़ी के सामने आने के बाद, आज़म ने अरुणाचलम को मलाड में अपने ही घर में छिपा दिया और बाद में गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और बिहार में उनके लिए सुरक्षित घरों की व्यवस्था की, क्योंकि वे सावधान थे कि अगर अरुणाचलम को गिरफ्तार किया गया, तो मामले में उनकी भूमिका सामने आएगी।
अधिकारी ने कहा कि सोमवार को गिरफ्तारी से पहले ईओवी अधिकारियों द्वारा आज़म से कई बार पूछताछ की गई, लेकिन उन्हें गुमराह किया गया था।
“आरोपी हमें यह नहीं बता रहा है कि उन्होंने पैसे के साथ क्या किया है।
EOW ने 24 मार्च तक अरुणाचलम और आज़म की हिरासत हासिल कर ली है और यह एक बार फिर मेहता और PAUN की हिरासत की मांग करने के लिए विशेष MPID (महाराष्ट्र संरक्षण की ब्याज की रुचि) अदालत को स्थानांतरित कर देगा।
“मेहता के मामले में, हमारे पास अभी भी दो दिन की हिरासत बची हुई है,” अधिकारी ने उल्लेख किया, पहले के उदाहरण का जिक्र करते हुए जब उन्हें मानक 15 दिनों के बजाय 13 दिनों के लिए हिरासत में लिया गया था।
EOW ने पुणे में पंजीकरण और स्टैम्प विभाग (IGR) को वांछित अभियुक्त और पूर्व न्यू इंडिया के सहकारी बैंक के अध्यक्ष हिरन भानू और उनकी पत्नी गौरी भानु के गुणों के बारे में भी सूचित किया है। बैंक के अध्यक्ष के रूप में, हिरन भानू को मेहता के पैसे के बारे में पता था और उन्होंने और उनकी पत्नी को प्राप्त किया ₹किकबैक के रूप में 28 करोड़, ईओओ सूत्रों ने कहा। दंपति पहले ही देश से भाग गए हैं और उनके खिलाफ पहले ही गोलाकार और नीले रंग के कोने का नोटिस जारी कर चुका है।
“हम उनकी संपत्ति को संलग्न करने की प्रक्रिया में हैं, जिसमें लोनावला में पांच एकड़ का भूखंड, दक्षिण मुंबई में एक फ्लैट और गुजरात और महाराष्ट्र में अन्य संपत्तियों को शामिल किया गया है, जो कि भारतीय नगरिक सुरक्ष संहिता (बीएनएसएस) की धारा 106 के तहत है,” अधिकारी ने कहा।
BNSS की धारा 106 पुलिस अधिकारियों को संपत्ति को जब्त करने के लिए अधिकृत करती है जो चोरी होने का संदेह है।
