मुंबई: में एक नए विकास में ₹122 करोड़ न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक स्कैम, मातुंगा पुलिस ने कोंकण रेलवे क्षेत्र (शहरी) सहकारी क्रेडिट सोसाइटी द्वारा दायर एक शिकायत के बाद एक पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की है। शिकायत का आरोप है ₹2.40 करोड़ ऋण धोखाधड़ी में 48 उधारकर्ताओं को शामिल किया गया, जिन्होंने कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (KRCL) के कर्मचारियों, सोसायटी के पूर्व राष्ट्रपति और अज्ञात अधिकारियों के रूप में पेश किया।
पुलिस के अनुसार, शिकायत क्रेडिट सोसाइटी के वर्तमान प्रशासनिक निदेशक 62 वर्षीय सचिदानंद शेट्टी ने दायर की थी। शेट्टी द्वारा आंतरिक समीक्षा करने के बाद धोखाधड़ी सामने आई और मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराधों को सतर्क कर दिया।
क्रेडिट सोसाइटी ने KRCL कर्मचारियों को ऋण प्रदान करने के लिए न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के साथ भागीदारी की थी। हालांकि, जांच से पता चला है कि इसके पूर्व राष्ट्रपति अभिजीत देशमुख के कार्यकाल के तहत, सोसाइटी ने 48 व्यक्तियों के लिए नकली रोजगार रिकॉर्ड प्रस्तुत किया, जो कि केआरसीएल कर्मचारियों के रूप में दिखाया गया है। इन व्यक्तियों ने ऋण प्राप्त किया ₹2.40 करोड़, जिनमें से ₹2.11 करोड़ अवैतनिक बना हुआ है।
एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “शेट्टी 2018 के बाद से प्रशासनिक निदेशक रही है। सोसाइटी की स्थापना 2000 में KRCL कर्मचारियों की सेवा के लिए की गई थी। स्थायी कर्मचारियों की सीमित संख्या के कारण – 450 सदस्यों के आसपास – यह ऋण मांगों को पूरा करने के लिए न्यू इंडिया सहकारी बैंक के साथ जुड़ा हुआ है।”
2022 में यह घोटाला शुरू हो गया जब बैंक ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि 48 ऋण गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) बन गए थे। उनके समझौते के अनुसार, क्रेडिट सोसाइटी इन ऋणों को पुनर्प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार थी। हालांकि, चूंकि उधारकर्ता वास्तविक KRCL कर्मचारी नहीं थे, इसलिए समाज वेतन कटौती के माध्यम से धन की वसूली नहीं कर सका।
एफआईआर भी लिंक करता है ₹एक व्यापक के लिए 2.40 करोड़ धोखाधड़ी ₹122 करोड़ घोटाला न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ा हुआ है। EOW, जिसे दो सप्ताह पहले शेट्टी की शिकायत मिली थी, पहले से ही बैंक के पूर्व अध्यक्ष हिरन भानू की जांच कर रहा है, जो वर्तमान में फरार है। भानू पर अवैध रूप से बड़े ऋणों को मंजूरी देने का आरोप है – 2010 और 2023 के बीच -साथ सहयोगियों को बंद करने के लिए, जिनमें से कई भी एनपीए में बदल गए।
पुलिस ने भारतीय दंड संहिता धारा 409 (ट्रस्ट का आपराधिक उल्लंघन), 420 (धोखा), 465, 467, 468 (जालसाजी के विभिन्न रूप), 481 (एक झूठी संपत्ति चिह्न का उपयोग), और 120B (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया है। अभियुक्त को ट्रैक करने और धन की वसूली के लिए आगे की जांच चल रही है।
