पहले बयान में, बेल्जियम का कहना है कि चोकसी को आगे के लिए हिरासत में लिया गया

न्याय मंत्रालय के बराबर बेल्जियम फेडरल पब्लिक सर्विस, ने भारतीय अधिकारियों से चोकसी के लिए एक प्रत्यर्पण अनुरोध की गिरफ्तारी और प्राप्ति की पुष्टि की।

“वह [Choksi] आगे न्यायिक कार्यवाही की प्रत्याशा में हिरासत में लिया जा रहा है। उनके कानूनी वकील तक पहुंच का आश्वासन दिया गया है, ”न्यायमूर्ति की संघीय सार्वजनिक सेवा ने एचटी को बताया।

“न्याय की बेल्जियम संघीय सार्वजनिक सेवा इस बात की पुष्टि कर सकती है कि भारतीय अधिकारियों ने श्री चोकसी के लिए एक प्रत्यर्पण अनुरोध पेश किया है। जैसा कि व्यक्तिगत मामलों में मानक है, इस स्तर पर कोई और विवरण जारी नहीं किया जा सकता है,” यह कहा।

चोकसी, जो पिछले साल एंटीगुआ और बारबुडा को छोड़ने के बाद से बेल्जियम में रह रहे हैं, को भारत के अनुरोध पर गिरफ्तार किया गया था, इस मामले से परिचित लोगों ने कहा। सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (CBI) ने बेल्जियम के अधिकारियों से अनुरोध किया कि वे प्रत्यर्पण अनुरोध भेजने से पहले पिछले साल चोकसी को गिरफ्तार करने का अनुरोध करें।

चोकसी के वकील, विजय अग्रवाल ने फरवरी में एक मुंबई अदालत को बताया कि उनका मुवक्किल चिकित्सा उपचार के लिए बेल्जियम में था। अदालत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका को चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधियों अधिनियम (एफईओएए) के तहत एक भगोड़ा घोषित करने के लिए सुन रही थी।

एक अधिकारी, जो नाम नहीं लेना चाहता था, ने कहा कि चोकसी की जमानत में भी समय लगेगा क्योंकि प्रत्यर्पण अनुरोध को अंजाम देने के लिए सीबीआई बेल्जियम के अधिकारियों के संपर्क में है।

मार्च में नई दिल्ली की यात्रा के दौरान, एंटीगुआ और बारबुडा के विदेश मंत्री चेत ग्रीन ने कहा कि चोकसी कैरेबियन राष्ट्र के नागरिक बने हुए हैं, हालांकि उन्होंने चिकित्सा उपचार के लिए देश छोड़ दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि चोकसी की नागरिकता का मामला कानूनी समीक्षा से गुजर रहा था।

“[The Indian] सरकार और मेरी सरकार इस मामले पर एक साथ काम कर रहे हैं। लोकतंत्र में हमारी कुछ परंपराएं हैं। हम दोनों कानून के शासन का सम्मान करते हैं। मेहुल चोकसी के मामले को एक कानूनी समीक्षा के अधीन किया गया है, “ग्रीन ने एनी समाचार एजेंसी को बताया।” जब तक कि इसकी समीक्षा और निर्धारित नहीं किया जाता है, तब तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं कह सकता हूं। ”

चोकसी भारत में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी के मामले में वांछित है। 2018 में उनके खिलाफ एक इंटरपोल रेड नोटिस जारी किया गया था। नवंबर 2022 में चोकसी के इंटरपोल से संपर्क करने के बाद इसे वापस ले लिया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भारतीय एजेंटों ने मई 2021 में एंटीगुआ और बारबुडा से अपहरण कर लिया था।

भारत सरकार ने डोमिनिका से अपने निर्वासन को सुरक्षित करने के लिए जांचकर्ताओं की एक टीम में उड़ान भरी, जहां वह नागरिक नहीं था। चोकसी ने डोमिनिकन उच्च न्यायालय में अपहरण और यातना का आरोप लगाते हुए एक याचिका दायर की।

भारत के लिए उपस्थित अभियोजकों ने जून 2021 में डोमिनिका में एक अनुरोध दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि चोकसी एक मास्टरमाइंड था ₹13,578 करोड़ ऋण धोखाधड़ी और बकाया ₹राज्य के स्वामित्व वाले PNB को 7,080 करोड़ ($ 952 मिलियन)। उन्होंने उसे एक भारतीय नागरिक घोषित करने और उसे निर्वासित करने की मांग की।

चोकसी के कब्जे ने कैरेबियन में एक राजनीतिक तूफान का कारण बना, जिसमें विपक्षी दलों ने डोमिनिका और एंटीगुआ की सरकारों पर आरोप लगाया और बारबुडा को व्यवसायी का अपहरण करने के लिए भारत के साथ टकराने का आरोप लगाया।

एंटीगुआ रॉयल पुलिस ने चोकसी के वकीलों की शिकायत के आधार पर कथित अपहरण की जांच की। उनके निष्कर्षों ने चोकसी के आरोपों को प्रतिबिंबित किया।

डोमिनिका, जिसने चोकसी के खिलाफ अवैध प्रवेश कार्यवाही शुरू की, ने अपना मामला वापस ले लिया और उसे 15 जुलाई, 2021 को एंटीगुआ और बारबुडा में वापस भेज दिया।

सीबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक सहित कथित तौर पर धोखा देने वाले बैंकों के लिए चोकसी के खिलाफ तीन और मामले दर्ज किए हैं। ₹6,746 करोड़। ईडी चोकसी के खिलाफ एक समानांतर मनी लॉन्ड्रिंग जांच कर रहा है। इसने उनके गुणों को खत्म कर दिया है ₹2,500 करोड़ और उनकी बहाली शुरू की।