जुलाई 02, 2025 06:44 AM IST
एक अली एक्सप्रेस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के रूप में प्रस्तुत करते हुए, अभियुक्त ने एक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पेशेवर को शेयर बाजार में निवेश पर 15% रिटर्न का वादा करते हुए धोखा दिया।
Pimpri-Chinchwad पुलिस के साइबर सेल ने एक शेयर बाजार धोखाधड़ी का भंडाफोड़ किया, जिसमें म्यूल बैंक खातों को इकट्ठा करने के लिए पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, इन खातों में धोखाधड़ी का पैसा जमा किया, धोखाधड़ी के पैसे निकाले, और क्रिप्टोक्यूरेंसी में भी निवेश किया।
आरोपियों की पहचान शरद दिलीप सराफ, 48 के रूप में की गई है; सूरज तात्याराम सयाकर, 28; SANKET SANDEEP NAHWALE, 24; नागेश नरसिनह्रो गणेज, 28 (सभी हडाप्सार से); और योगिरज किसान जाधव, 29 (सतारा जिले में फाल्टन से)। SARAF और SAYKAR एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म चलाते थे, लेकिन खराब प्रतिक्रिया के कारण अपराध में गिर गए।
एक अली एक्सप्रेस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के रूप में प्रस्तुत करते हुए, अभियुक्त ने एक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पेशेवर को शेयर बाजार में निवेश पर 15% रिटर्न का वादा करते हुए, एक सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) पेशेवर को धोखा दिया। प्रारंभ में, आरोपी ने पीड़ित को अच्छा रिटर्न दिया और अपना आत्मविश्वास प्राप्त किया, जिससे उसे अधिक से अधिक निवेश करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस तरीके से, उन्होंने उसे निवेश करने का लालच दिया ₹शेयर बाजार में 1.11 करोड़। आखिरकार, पीड़ित को एहसास हुआ कि उसे धोखा दिया गया था।
पुलिस उपायुक्त (अपराध) शिवाजी पवार ने कहा, “जांच के दौरान, यह पाया गया कि ₹2 लाख धोखाधड़ी के पैसे नागपुर में वापस ले लिए गए थे। तदनुसार, हमारी टीम/एस ने नागपुर के पास पहुंची और साराफ को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने बाद में दूसरों के साथ अपराध में अपनी भागीदारी को स्वीकार किया। ”
अभियुक्त के मोडस ऑपरेंडी पर विस्तार से, पवार ने कहा, “धोखाधड़ी के पैसे को विभिन्न खच्चर खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसके माध्यम से USDT (यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर टीथर/स्टैबेकॉइन क्रिप्टोक्यूरेंसी) खरीदा गया था और देश के बाहर स्थानांतरित कर दिया गया था।”
सहायक पुलिस निरीक्षक प्रवीण स्वामी ने कहा, “आरोपी नाहवाले ने सरफ, सयाकर और जाधव की मदद से खच्चर बैंक खातों को एकत्र किया, जो तब धोखाधड़ी के पैसे प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। बाद में, नाहवाले ने खाता धारकों की मदद से धोखाधड़ी के पैसे वापस ले लेंगे और अभियुक्त गानज की मदद से यूएसडीटी क्रिप्टो कॉन्स खरीदने के लिए उसी का उपयोग करेंगे।”
