पीएमएलए कोर्ट ₹ 952-सीआर संपत्ति संलग्न की बहाली की अनुमति देता है

एजेंसी के मुंबई जोनल कार्यालय ने पीएमएल अधिनियम के तहत IL & FS और संबंधित संस्थाओं के खिलाफ पीएमएल अधिनियम के तहत जांच शुरू की और पीढ़ी में उनकी कथित संलिप्तता के लिए और अपराध की आय (POC) की आय प्राप्त की।

जांच के दौरान, यह पता चला कि एबीजी की एक समूह कंपनी वडराज सीमेंट लिमिटेड (पूर्व में एबीजी सीमेंट लिमिटेड) ने आईएल एंड एफएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (IFIN) से वित्तीय सहायता का लाभ उठाया था, जिसे बाद में एक गैर-निष्पादित संपत्ति के रूप में घोषित किया गया था, एजेंसी के सूत्रों ने कहा। जांच ने स्थापित किया कि ऋण की राशि ₹उन्होंने कहा कि 952 करोड़ को धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया और उन्हें POC के रूप में पहचाना गया।

तदनुसार, वडराज सीमेंट लिमिटेड के अचल संपत्तियों में, सूरत में इसके सीमेंट प्लांट को शामिल किया गया था, 21 जनवरी, 2020 को एड द्वारा अनंतिम रूप से संलग्न किया गया था। अटैचमेंट की पुष्टि 5 अगस्त, 2021 को सहायक प्राधिकरण द्वारा की गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक अभियोजन की शिकायत या चार्ज शीट को भी विशेष पीएमएलए कोर्ट से पहले दांव पर लगा दिया गया था।

ईडी के सूत्रों के अनुसार, पंजाब नेशनल बैंक वडराज सीमेंट लिमिटेड के प्रमुख ऋणदाता थे। ₹2,122 करोड़। डिफंक्ट सीमेंट कंपनी के अन्य प्रमुख उधारदाताओं में यूनियन बैंक शामिल हैं ( ₹1,620 करोड़), भारतीय ओवरसीज बैंक ( ₹1,419 करोड़), केंद्रीय बैंक ऑफ इंडिया ( ₹1,391 करोड़) और जेसी फूल चाप ( ₹677 करोड़)।

इसके बाद, एम/एस नुवोको विस्टास कॉरपोरेशन लिमिटेड, निरमा समूह की सहायक कंपनी और इन्सॉल्वेंसी एंड दिवालियापन संहिता, 2016 (IBC) के तहत सफल रिज़ॉल्यूशन आवेदक, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, मंबई द्वारा नियुक्त किए गए रेजोल्यूशन प्लान के कार्यान्वयन की मांग करने वाले विशेष पीएमएलए कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया।

NCLT द्वारा अनुमोदित योजना के तहत, Nuvoco Vistas Corporation Ltd भुगतान करेगा ₹डिफंक्ट कंपनी के अधिग्रहण के बदले वडराज सीमेंट के वित्तीय लेनदारों को 1,706 करोड़। PMLA के इरादे को ध्यान में रखते हुए या POC को वैध दावेदारों को बहाल करने या बहाल करने के लिए, ED ने बोनाफाइड वैध दावेदारों से जुड़ी संपत्ति की रिहाई के लिए विशेष अदालत के समक्ष कोई आपत्ति नहीं की।

ED के NOC के आधार पर, 25 जून को विशेष अदालत ने बोनाफाइड दावेदारों – Nuvoco Vistas Corporation Ltd के लिए संलग्न अचल संपत्तियों को बहाल करने के लिए एक आदेश पारित किया, जो कि संपत्ति या इसके मूल्य को वापस करने या पुनर्स्थापित करने के लिए एक उपक्रम दाखिल करने के अधीन है, जैसा कि भविष्य में निर्देशित किया जा सकता है। अदालत ने एड को भी निर्देश दिया है कि वह सफल रिज़ॉल्यूशन आवेदक को अपने कब्जे को सौंपने से पहले संपत्ति की एक विस्तृत सूची तैयार करे।