मुंबई: सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (सीबीआई) जल्द ही कई संयुक्त राज्य के नागरिकों के बयान दर्ज करेगा, जिन्हें कथित तौर पर महाराष्ट्र स्थित साइबर अपराध सिंडिकेट द्वारा धोखा दिया गया था, जो पुणे में एक अवैध कॉल सेंटर चलाता था। माना जाता है ₹अधिकारियों ने कहा कि हर महीने 3-4 करोड़।
जांचकर्ताओं के अनुसार, आय को खच्चर खातों, क्रिप्टोक्यूरेंसी चैनलों और हाफ नेटवर्क के माध्यम से लूटा गया था। अपने मामले को मजबूत करने के लिए, सीबीआई भारत और अमेरिका के बीच पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (एमएलएटी) के तहत राजनयिक चैनलों के माध्यम से पीड़ितों की गवाही की तलाश करेगा, सूत्रों ने कहा।
सिंडिकेट के ऑपरेटरों ने दो प्रमुख यूएस-आधारित ई-कॉमर्स और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफार्मों के ग्राहक देखभाल अधिकारियों के रूप में पेश किया। उन्होंने कथित तौर पर अनसुने अमेरिकियों से संपर्क किया, उन्हें चेतावनी दी कि उनके खातों और सामाजिक सुरक्षा संख्याओं से समझौता किया गया था और इसका उपयोग नशीले पदार्थों की खरीद जैसी अवैध गतिविधियों के लिए किया जा रहा था।
धोखाधड़ी तब इस मुद्दे को “हल” करने और अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा गिरफ्तारी को रोकने की पेशकश करेगा – लेकिन केवल तभी जब पीड़ितों ने $ 500 से सेवा शुल्क का भुगतान किया (( ₹44,099) से $ 3,000 ( ₹2,64,390)।
पीड़ितों को निर्देश दिया गया था कि वे कॉल करने वालों के साथ वाउचर कोड और पिन साझा करने से पहले नकद और उपहार वाउचर खरीदें। ऐसे मामलों में जहां राशि $ 3,000 से अधिक हो गई थी, उन्हें कथित तौर पर बिटकॉइन खरीदने और उन्हें सिंडिकेट के वॉलेट में स्थानांतरित करने के लिए निर्देशित किया गया था।
जांचकर्ताओं ने कहा कि ऑपरेटर्स ने अमेरिकी सरकारी एजेंसियों के अधिकारियों को भी लागू किया – जिसमें आंतरिक राजस्व सेवा और नागरिकता और आव्रजन सेवाओं सहित – और कई बार भारतीय राजनयिकों के रूप में भी, विश्वसनीयता बढ़ाने और उनके लक्ष्यों पर दबाव बनाने के लिए भी।
जुलाई में, सीबीआई ने मुंबई और पुणे में समूह से जुड़े सात परिसरों पर छापा मारा। खोजों ने बेहिसाब नकदी मूल्य की वसूली का नेतृत्व किया ₹11.2 लाख, लगभग 150 ग्राम नशीले पदार्थों, क्रिप्टोक्यूरेंसी का मूल्य ₹6.94 लाख, और डिजिटल साक्ष्य को बढ़ाना। चार लोगों को गिरफ्तार किया गया।
एजेंसी ने अपने ग्राहक (KYC) दस्तावेजों को जानने वाले जाली का उपयोग करके फर्जी खातों के उद्घाटन को कथित रूप से सक्षम करने के लिए अज्ञात सार्वजनिक और निजी बैंक अधिकारियों को भी बुक किया है। जांचकर्ताओं ने आगे पाया कि रैकेट अवैध रूप से संपर्क लीड की खरीद के लिए एन्क्रिप्टेड इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफार्मों पर काम करने वाले विक्रेताओं पर निर्भर था।
2005 में हस्ताक्षरित, आपराधिक मामलों में एमएलएटी, आपसी सहयोग के माध्यम से दोनों देशों में कानून प्रवर्तन अधिकारियों की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
