मुंबई: सायन पुलिस ने करोड़ों रुपये की ‘फ्रंट-रनिंग’ धोखाधड़ी के मामले में एक्सिस म्यूचुअल फंड के पूर्व प्रबंधक वीरेश जोशी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आगे की जांच के लिए मामला मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) को स्थानांतरित कर दिया गया है।
पुलिस ने कहा कि आरोपियों ने स्टॉक ब्रोकरों को एक्सिस एमएफ की निवेश योजनाओं से संबंधित अंदरूनी जानकारी लीक कर दी थी, और ब्रोकरों ने जानकारी का उपयोग करके बड़ी रकम अर्जित की – एक धोखाधड़ी जिसे पूंजी बाजार में ‘फ्रंट रनिंग’ के रूप में जाना जाता है। अपराध सितंबर 2021 और मार्च 2022 के बीच हुआ।
जोशी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग भी जांच कर रहा है। सायन पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में कहा गया है कि जोशी के पास सावधि जमा राशि थी ₹54 करोड़, मुंबई में कई फ्लैटों की कीमत लगभग है ₹150 करोड़, और लंदन में भी संपत्ति।
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि 51 वर्षीय एक्सिस एमएफ निवेशक सोनी परमार की शिकायत पर कुर्ला में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा जारी आदेश के बाद मामला दर्ज किया गया था। “हमने एक्सिस म्यूचुअल के पूर्व मुख्य फंड डीलर वीरेश जोशी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, फंड, मार्केट ऑपरेटर सुमित देसाई, ट्रेडिंग खातों की व्यवस्था करने वाले प्रणव वोरा, दुबई स्थित ब्रिजेश कुरानी और एक निश्चित वैभव पंड्या। पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी, आपराधिक साजिश, खातों में हेराफेरी और सामान्य इरादे का आरोप लगाया गया है।
एफआईआर के अनुसार, जोशी पर फ्रंट-रनिंग का आरोप है, एक अवैध प्रथा जिसके तहत आने वाले बड़े व्यापारों के बारे में जानकारी रखने वाले व्यक्ति गोपनीय जानकारी का उपयोग पहले से स्टॉक खरीदने और अच्छा लाभ कमाने के लिए करते हैं। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि विभिन्न फोन और व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से, जोशी ने कथित तौर पर विशिष्ट शेयरों में प्रस्तावित निवेश के बारे में विभिन्न स्टॉकब्रोकरों को जानकारी दी।
यह भी आरोप है कि इन दलालों ने अंदरूनी जानकारी प्राप्त करने के बाद अपने ग्राहकों को मुनाफा कमाने के लिए शेयर खरीदने या उन्हें बेचने के लिए प्रभावित किया। उन्होंने विभिन्न मानदंडों का उल्लंघन करते हुए विभिन्न समूहों में निवेश को स्थानांतरित कर दिया और लगभग 66 लाख निवेशकों को धोखा दिया और 20 लाख से अधिक की वित्तीय हानि पहुंचाई। ₹2.5 ट्रिलियन.
एफआईआर में कहा गया है कि आरोपी ने म्यूचुअल फंड निवेशकों को धोखा देने के लिए जाली दस्तावेज बनाए और कुछ कंपनियों के शेयर की कीमतों में भी बदलाव किया। इसमें कहा गया है कि जोशी के पास सावधि जमा राशि थी ₹मुंबई में संपत्ति की कीमत 54 करोड़ रुपये है ₹150 करोड़ और लंदन में फ्लैट।
जोशी अगस्त 2022 में आयकर विभाग की जांच के दायरे में थे, जब इसने मुंबई, अहमदाबाद, वडोदरा, भुज और कोलकाता में 25 से अधिक परिसरों में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया, जिसमें मुख्य डीलर, संबंधित स्टॉक ब्रोकर शामिल थे। , बिचौलिए और प्रवेश संचालक। 20 से अधिक लॉकरों को नियंत्रण में रखा गया और बेहिसाब जमा राशि को पार कर लिया गया ₹छापेमारी के दौरान 55 करोड़ रुपये जब्त किये गये.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा नियमों के कथित उल्लंघन के लिए जोशी के खिलाफ अपनी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) जांच के तहत तलाशी भी ली थी।
