मुंबई: गमदेवी पुलिस ने तीन राज्यों के 12 लोगों को गिरफ्तार करके एक साइबर गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो देश भर के लोगों को दुखी करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय रैकेट का हिस्सा थे। पुलिस ने अभियुक्तों से जुड़े कुल 110 बैंक खाते मिले हैं, जिसमें उन्हें राशि की राशि मिली है ₹30 करोड़।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से तीन को कंबोडिया का दौरा किया गया था, जहां से उन्होंने उस देश में स्थित चीनी नागरिकों के साथ रैकेट चलाया था। अभियुक्त ने घोटाले की आय को क्रिप्टो मुद्रा में बदल दिया और इसे कंबोडिया में स्थानांतरित कर दिया।
The arrested accused are identified as Rajendra Bhagirath Singh, Pravin Dattu Londhe, Sandeep Vishnupant Kakade alias Pappu, Aditya Mahendra Kulkarni, Atul Rajendra Koli, Fazlersul Ahmed, Piyush Prakash Agarwal, Namdev Vishnu Kale alias Tatya, Shivaji Sahebrao Salunke, Guruvinder Balwinder Singh, Sagar उर्फ केशव शंटजय कुलकर्णी और दर्शन भगवान माहात्रे।
पिछले एक महीने में सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। दर्शन मट्रे, जो अभियुक्त हैं, जिन्होंने भारतीय मुद्रा को क्रिप्टोक्यूरेंसी में बदल दिया था, को शनिवार को गोवा से गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस के अनुसार, राजेंद्र सिंह घोटाले के मास्टरमाइंड थे। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “वह राजस्थान के मूल निवासी हैं, लेकिन खुद को एक कंबोडियन नेशनल के रूप में एक नकली नाम कुन हैश के साथ पहचाना।” “सिंह, कुलकर्णी और केल ने पहले कंबोडिया का दौरा किया था और एक फर्म के साथ काम किया था जो साइबर धोखाधड़ी में शामिल थी।”
पुलिस ने कहा कि शिकायतकर्ता गमदेवी में रहने वाला 74 वर्षीय था, जिसे धोखा दिया गया था ₹1 लाख दो महीने पहले। उन्हें स्कैमस्टर्स द्वारा संपर्क किया गया और शेयर बाजार में निवेश करने के लिए राजी किया गया। स्थानांतरण के बाद ₹1 लाख, उन्हें फाउल प्ले पर संदेह था और पुलिस से संपर्क किया, और एक मामला दर्ज किया गया था, जो कि गमदेवी पुलिस स्टेशन में धारा 318 (4), 111 भारतीय न्याना संहिता के 111 के साथ आईटी अधिनियम के 66 (सी) (डी) के साथ दर्ज किया गया था।
जांच के दौरान, पुलिस ने पाया कि यह राशि सोलापुर में मोहोल के निवासी केशव कुलकर्णी के बैंक खाते में जमा की गई थी। ज़ोन 2 के पुलिस उपायुक्त मोहित गर्ग ने कहा, “राशि को पंजाब में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां नकदी वापस ले ली गई थी और बाद में क्रिप्टोक्यूरेंसी में बदल गई और कंबोडिया में भेजा गया।”
सिंह, कुलकर्णी और कले ने सोलापुर, राजस्थान और पंजाब में युवाओं को अपने नाम पर बैंक खातों को खोलने के लिए मना लिया, जिससे उन्हें 2% से 5% का आयोग का वादा किया गया। पुलिस अधिकारी ने कहा, “उन्होंने खाता धारकों को तब तक आवास प्रदान किया जब तक कि राशि या तो किसी अन्य खाते में स्थानांतरित नहीं की गई या खाता धारक को पैसे से भागने से रोकने के लिए नकद में वापस ले लिया गया।”
कुलकर्णी और सिंह सभी बैंक खाते के विवरण कंबोडिया में ले गए और उन्हें वहां काम करने वाले चीनी मूल के लोगों को दिया। बाद वाले ने बैंक खाता किट की खरीद की और खातों से जुड़ा एक मोबाइल सिम मिला। भारत में अभियुक्त ने ओटीपी को विदेशी आरोपी के साथ साझा किया। एक बार जब राशि को आरोपी के बैंक खाते में जमा कर दिया गया, तो उन्होंने इसे विभिन्न बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया, नकदी को क्रिप्टोक्यूरेंसी में बदल दिया और इसे विदेश भेज दिया।
केशव कुलकर्णी, राजेंद्र सिंह और नामदेव कले साइबर अपराध गिरोह के साथ काम करने के लिए कंबोडिया गए, और भारत में अन्य सहयोगियों की मदद से विभिन्न भारतीय राज्यों में नागरिकों को धोखा दिया। पुलिस को गिरफ्तार अभियुक्तों से जुड़े कुल 110 बैंक खाते और लगभग की राशि मिली है ₹उनके खातों में 30 करोड़। दिल्ली, कोलकाता, नशिक, कोल्हापुर, मुंबई, गुजरात और देश में अन्य स्थानों पर आरोपियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं।
