पूर्व अध्यक्ष और सचिव ने क्रेडिट सोसाइटी को ड्यूपिंग के लिए बुक किया

शिकायतकर्ता, 61 वर्षीय सुरेश काशीद, वाशी में सहकारी विभाग में एक सरकार-प्रमाणित लेखा परीक्षक है और नेरुल (पश्चिम), नवी मुंबई में रहता है। वह 1990 के बाद से पुष्पंजलि सहकारी क्रेडिट सोसाइटी, मुंबई में मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। 2022 में उनकी सेवानिवृत्ति के बाद, उन्हें राज्य सहकारी विभाग के पैनल के तहत खातों के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, जहां उन्होंने वित्तीय संस्थानों और आवास सोसाइटीज के ऑडिट का आयोजन किया था।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि सहकारी समितियों ने अपने खातों का ऑडिट करने के लिए काशीद जैसे सरकार-प्रमाणित लेखा परीक्षकों को नियुक्त किया। इसी तरह, नाइगाओन में कोंकण विकास सहकारी क्रेडिट सोसाइटी ने उन्हें वर्ष 2023-24 के लिए एक ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया था। इसके बाद, काशीद और उनके सहायक – रोशन भगत और अक्षय एवरे – ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एक ऑडिट किया और नवंबर 2015 और मार्च 2020 के बीच हुई विसंगतियों को देखा।

अपनी शिकायत में, उन्होंने कहा कि क्रेडिट सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष के शिंदे और पूर्व-सचिव के शिंदे ने पांच अन्य लोगों की मदद की, संयुक्त रूप से चार ऋणों को मंजूरी दी। ₹45 लाख से प्रत्येक से चार काल्पनिक लोग – गुफ्रान अली शेख, अनवर अली शेख, इमरान अली शेख। कुल मिलाकर ₹39,52,900 को इजाज़ खान के नाम से एक चौथे काल्पनिक व्यक्ति को उधार दिया गया था। की कुल ऋण राशि ₹1,74,52,900 को जाली दस्तावेजों का उपयोग करके मंजूरी दी गई थी और चुकाया नहीं गया, इस प्रकार क्रेडिट सोसाइटी को धोखा देते हुए, एफआईआर ने कहा।

पुलिस ने ऑडिट को सत्यापित किया और पाया कि सात संदिग्धों ने अपने लाभ के लिए राशि का उपयोग किया था। जिन लोगों ने उनकी सहायता की, उनमें निदेशक, एन वाजे, और प्रबंधक, एम गुरव शामिल हैं। एफआईआर में कहा गया है कि क्रेडिट सोसायटी के अन्य सदस्यों ने भी घोटाले में भाग लिया है या नहीं, यह देखने के लिए एक जांच की जानी चाहिए।

भोइवाडा पुलिस स्टेशन और अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियों, पुणे के लिए काशीद की हालिया शिकायत के आधार पर, पुलिस ने ऑडिट को सत्यापित किया और शनिवार को धारा 420 (जालसाजी), 401 (चोरों के एक गिरोह से संबंधित) के तहत एक एफआईआर दर्ज की, जो कि भारतीय दंड संहिता के 34 (सामान्य इरादे से) ने कहा था।