मुंबई: एक वरिष्ठ भारतीय नौसेना अधिकारी की शिकायत के आधार पर, कफ परेड पुलिस ने कथित तौर पर बंद करने के लिए कोलाबा में यूएस क्लब के पूर्व उप वित्त सचिव के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है। ₹वैधानिक फोरेंसिक ऑडिटर और एक गैर-लाभकारी संगठन की मदद से अपने बैंक खातों से 77.52 करोड़। पुलिस ने कहा कि क्लब के विक्रेताओं के नाम में कई फर्जी बैंक खाते खोलकर पिछले 20 वर्षों में धन का गबन किया गया था। एक अनाम पत्र ने पूरे घोटाले को प्रकाश में लाया।
यूएस क्लब के रूप में जाने जाने वाले यूनाइटेड सर्विसेज क्लब में भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना के सेवानिवृत्त अधिकारियों के रूप में स्थायी सदस्य हैं, जबकि अन्य सरकारी अधिकारियों को अस्थायी सदस्यों के रूप में भर्ती किया जाता है। क्लब की आय सदस्यता शुल्क, खेल और अन्य सामाजिक गतिविधियों, बार और रेस्तरां और दान से आती है।
आर्थिक अपराधों के अधिकारियों ने कहा कि यह मामला अमेरिकी क्लब के सचिव कैप्टन विष्णुसुराभ शर्मा द्वारा पंजीकृत किया गया था। “2023-2024 बैलेंस शीट के अनुसार, क्लब की आय थी ₹17.11 करोड़ और खर्च थे ₹14.61 करोड़, शुद्ध लाभ के साथ ₹2.49 करोड़, ”एक पुलिस अधिकारी ने कहा। “एक औसत पर, क्लब ने लाभ कमाया ₹1.5 को ₹हर साल 2.5 करोड़। ”
अधिकारी ने कहा कि उप -वित्त सचिव आय और खर्च की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे। “वे चार्टर्ड अकाउंटेंट को सब कुछ देते हैं, जो एक बैलेंस शीट बनाता है और फिर इसे उप वित्त सचिव को वापस देता है,” उन्होंने कहा। “उप वित्त सचिव तब सचिव को देता है, जिसके बाद इसे प्रबंधन समिति के सामने रखा जाता है, जिसमें तीनों सेनाओं के सदस्य हैं।”
आरोपी बर्नटेट वर्मा 2000 से क्लब में उप वित्त सचिव के रूप में काम कर रहे थे। वह खातों को करते थे और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त करते थे और उनके द्वारा बनाई गई बैलेंस शीट प्राप्त करते थे।
वर्ष 2023-2024 के लिए, यह पाया गया कि खाता पुस्तकों में शराब के शेयरों से संबंधित विसंगतियां थीं, जिन्हें सीए फर्म (सीपी पांडे एंड कंपनी, जो 2020 से क्लब के ऑडिट का संचालन कर रहा था) को प्रस्तुत किया जाना था। फर्म ने अगस्त 2024 में सभी सुधारों के साथ अपनी विशेष ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की, बैलेंस शीट को साफ किया, शराब के शेयरों के मुद्दे को इंगित किया, और सुझाव दिए।
पुलिस अधिकारी ने कहा, “6 अगस्त, 2024 को, वर्मा ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए, नौकरी से इस्तीफा दे दिया और अक्टूबर 2024 में राहत मिली। जनवरी 2025 में, अमेरिकी क्लब को उसके और सीए फर्म द्वारा धोखाधड़ी के बारे में एक गुमनाम पत्र मिला।” “जब वर्मा से पूछताछ की गई, तो उसने अनुमति के बिना ठाणे में स्थित एक गैर-लाभकारी संगठन को दान भेजने की बात स्वीकार की। सीए ने अधिकारियों को बताया कि उन्होंने वर्मा द्वारा दी गई जानकारी पर बैलेंस शीट बनाई थी और उनकी ओर से कोई गलत काम नहीं था। ”
बाद में यह पाया गया कि 2005 के बाद से, वर्मा ने विक्रेताओं के विभिन्न नकली खाते बनाए थे – उदाहरण के लिए, यदि एक विक्रेता का नाम राम एंटरप्राइजेज था, तो उसने राम एंटरप्राइजेज 1 के नाम पर एक खाता बनाया और वहां पैसे स्थानांतरित कर दिए। कुल मिलाकर ₹77.52 करोड़ को स्थानांतरित किया गया था, जिसमें से ₹11 करोड़ को गैर-लाभकारी संगठन के बैंक खाते में स्थानांतरित किया गया था।
पुलिस अधिकारी ने कहा, “यह पाया गया कि क्लब के विश्वास का लाभ उठाते हुए, वर्मा ने विक्रेताओं के नाम पर कई बैंक खाते बनाए थे और पैसे स्थानांतरित कर दिए थे।” “सीए, चंद्र प्रकाश पांडे, और गैर-लाभकारी संगठन भी एफआईआर का प्राइमा फेशियल हिस्सा हैं।”
इस मामले को धारा 316 (4) (क्लर्कों और नौकरों द्वारा ट्रस्ट का आपराधिक उल्लंघन), 318 (4) (धोखा), 336 (2) (जालसाजी), 344 (कर्मचारियों द्वारा खातों का मिथ्याकरण) और 61 (2) (आपराधिक साजिश) (आपराधिक साजिश) के तहत पंजीकृत किया गया है।
विशेष ऑडिट का आदेश दिया जा रहा है: क्लब
क्लब के सदस्यों को एक पत्र में, इसके सचिव कैप्टन वी सौरभ दत्ता ने बुधवार को घटनाओं के अनुक्रम को विस्तृत किया और इस बात पर प्रकाश डाला कि वित्तीय विसंगतियों ने 2005 में वापस दिनांकित किया, यह कहते हुए कि प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया गया था।
“कुछ महीने पहले, सचिव द्वारा नियमित जांच के हिस्से के रूप में, कुछ अनियमितताओं को देखा गया था। इन्हें एक विशेष ऑडिट के संचालन के लिए अनुरोध के साथ अनुबंधित चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भेजा गया था। यह किया गया था, और सुधार के लिए सिफारिशों के साथ केवल मामूली प्रक्रियात्मक त्रुटियों को बाहर लाया गया था, जो विधिवत रूप से स्थापित किए गए थे, ”उन्होंने लिखा।
हालांकि, कुछ अन्य इनपुटों के आधार पर, कुछ सप्ताह पहले प्राप्त हुआ, क्लब प्रबंधन ने सीधे वित्तीय दस्तावेजों और रिकॉर्डों की एक करीबी जांच की, जिसमें 2005 के बाद से खातों में प्रमुख विसंगतियों की खोज की गई, जो आगे औपचारिक और विस्तृत जांच की योग्यता है, पत्र पढ़ा।
“तदनुसार, एक स्वतंत्र सरकार द्वारा एक विशेष ऑडिट। प्रमाणित चार्टर्ड एकाउंटेंट का आदेश दिया जा रहा है, और इस मामले को जांच के लिए सिविल पुलिस को भी सूचित किया गया है और संभावित आपराधिक देनदारियों का पता लगाने के लिए। क्लब के कामकाज को मजबूत करने के लिए, उप-समितियों के साथ-साथ प्रबंधन समिति को भी पुनर्गठित किया गया है। ”
“हम समझते हैं कि इस तरह की खबरें निराशाजनक हो सकती हैं, लेकिन बाकी का आश्वासन दिया कि क्लब ऐसे मामलों में कदाचार के पारदर्शिता और शून्य-सहिष्णुता के लिए प्रतिबद्ध है। जबकि अनियमितताओं की विधिवत जांच की जा रही है, विशेषज्ञ और अधिकृत एजेंसियों द्वारा, अपराधी और गलत काम करने वालों को न्याय करने और किसी भी वित्तीय दुरुपयोग को पुनर्प्राप्त करने के लिए, क्लब अपने उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए कार्य करना जारी रखेगा। ”
