‘पे या फेस जेल’: एससी गोल्ड स्कैम को ‘अंतिम मौका’ देता है

पीठ ने कहा कि शेख 11 नवंबर, 2024 के बाद से अदालत द्वारा क्रमिक आदेशों के लिए दोषी था, जब आत्मसमर्पण के लिए समय बढ़ाया गया था, उसके भुगतान के अधीन था ₹25 करोड़। हेरा गोल्ड एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शेक पर, लाखों निवेशकों के धोखा देने का आरोप है ₹5600 करोड़ और कई राज्यों में एफआईआर का सामना कर रहा है।

“हम आरोपी के लिए एक अंतिम अवसर के रूप में प्रस्ताव करते हैं कि एक राशि ₹25 करोड़ तीन महीने की अवधि के भीतर उसके द्वारा जमा किया जाएगा। न्यायमूर्ति जेबी पारदवाला के नेतृत्व वाली एक पीठ ने कहा कि उसकी जमानत स्वचालित रूप से रद्द हो जाएगी और उसे ईडी द्वारा वापस जेल भेज दिया जाएगा।

शेख के लिए उपस्थित, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि उसके पास पैसा नहीं है। हालांकि, ईडी ने बताया कि शेख के स्वामित्व वाली कई संपत्तियों को संलग्न किया गया है और उन लोगों को अदालत में नहीं बताया गया था जब शेख के वकील को बिना किसी संपत्तियों की सूची देने के लिए कहा गया था, जिन्हें नीलामी में डाल दिया जा सकता है। शेख ने केवल तीन संपत्तियों की सूची साझा की थी, जिनमें से ईडी को तेलंगाना में दो को नीलाम करने की अनुमति दी गई थी।

“अपने ग्राहक को हमारे आदेश पर ध्यान देने के लिए कहें। हमें एक शर्त लगानी पड़ सकती है, जिससे उसे तेलंगाना राज्य छोड़ने के लिए कहा गया, ”अदालत ने सिबल को बताया। इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए आवेदन दायर करने वाले कई निवेशकों ने बताया कि शेख ने अपनी संपत्तियों की बिक्री के लिए विज्ञापन जारी करना शुरू कर दिया था।

बेंच, जिसमें जस्टिस आर महादेवन भी शामिल हैं, ने शेख को इस तरह की प्रथाओं में लिप्त नहीं करने का आदेश दिया और कहा, “ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। हम अभियुक्तों को निर्देश देते हैं कि वे उसकी कंपनियों के माध्यम से किसी भी संपत्ति के विज्ञापन में संलग्न न हों। यदि कोई विज्ञापन जारी किया जाता है, तो यह उसे जेल वापस भेजने के लिए पर्याप्त होगा। ”

एड के लिए उपस्थित, एडवोकेट अन्नम वेंकटेश ने अदालत को सूचित किया कि एजेंसी को नीलामी करने के लिए तीन और महीने की आवश्यकता थी। जनवरी में, एजेंसी ने कहा था कि दो संपत्तियों के लिए तय की गई परेशान कीमत है ₹53 करोड़ और ₹क्रमशः 55 करोड़।

पीठ ने जुलाई में सुनवाई के लिए मामले को पोस्ट किया और एड से कहा, “90 वें दिन, अगर वह भुगतान नहीं करती है, तो उसे सीधे हिरासत में ले जाएं।”

अदालत ने पिछले साल अक्टूबर में उसकी जमानत रद्द कर दी थी, जिसे जनवरी 2021 में प्रदान किया गया था, क्योंकि वह जमानत की स्थिति का पालन करने में विफल रही थी। ₹जमाकर्ताओं से एकत्र 5600 करोड़ जो सोने में निवेश करके भारी रिटर्न के वादे के साथ लालच दिए गए थे।

सिबाल ने अदालत को बताया कि वह जानता था कि याचिकाकर्ता के पास अन्य संपत्तियां थीं, वह मामले में पेश नहीं हुआ होगा। “आप लोगों को इस तरह से बेवकूफ नहीं बना सकते,” सिब्बल ने कहा। अधिक से अधिक निवेशकों ने जमानत कार्यवाही में शामिल होने के लिए अदालत से अनुमति मांगी। “आप सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। क्या आपको इस महिला के पास जाने से बेहतर निवेश नहीं मिला? ” बेंच ने पूछा।

तेलंगाना सरकार के लिए उपस्थित होने के बाद, वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत डेव ने अदालत को सूचित किया कि इस तरह की निवेश योजनाओं में वास्तविक समस्या जो वितरित करने में विफल होती है, वह यह है कि जब एजेंसियों की जांच करने और पैसे की वसूली करते समय भी, यह शायद ही निवेशकों को बहाल हो जाता है। उन्होंने एक उदाहरण के रूप में सहारा डिबेंचर योजना मामले का हवाला दिया, जहां से अधिक ₹20,000 करोड़ निवेशकों से एकत्र किया गया था, लेकिन शायद ही 10% पीड़ित व्यक्तियों को दो दशकों से अधिक समय के बाद भी अपनी निवेशित राशि चुका दी गई है।

हीरा गोल्ड और इसके एमडी के खिलाफ जांच को गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) द्वारा शुरू किया गया था, और जांच अभी भी जारी है। कंपनी के खिलाफ कई मामले तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और दिल्ली में लंबित हैं।

कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत शामिल कंपनी ने आभूषण और सोने के लेखों में निपटा, और निवेश की गई राशि पर 36% लाभांश देने का वादा करने वाली योजनाओं को तैरता था। प्रारंभ में, कंपनी ने लाभांश का भुगतान किया, लेकिन यह 2018 के आसपास था, कुछ निवेशकों द्वारा शिकायतें दायर की गई थीं, जिन्होंने कंपनी और शेख के खिलाफ धोखा दिया था। उसे अक्टूबर 2018 में गिरफ्तार किया गया था।