26 मार्च, 2025 09:26 पूर्वाह्न IST
हाल ही में संलग्न परिसंपत्तियों में मुंबई और कोलकाता में 10 अचल संपत्तियां शामिल थीं, और वैकल्पिक फंडों में फिक्स्ड डिपॉजिट रसीदों, शेयरों, म्यूचुअल फंड और निवेश के रूप में जंगम संपत्तियां शामिल थीं।
मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मुंबई इकाई अनंतिम रूप से संलग्न संपत्ति मूल्य ₹36.21 करोड़ अपनी मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के हिस्से के रूप में एम्बर दलाल, फर्म एम/एस रिट्ज कंसल्टेंसी सर्विसेज और अन्य के प्रोपराइटर के खिलाफ एक मामले में जांच। दलाल पर पोंजी योजना के माध्यम से निवेशकों से धन एकत्र करने का आरोप है, जो उच्च रिटर्न का वादा करता है और फिर प्रारंभिक रिटर्न देने के बाद फरार हो जाता है।
यह आरोप लगाया गया था कि 1,300 निवेशकों से उनके द्वारा एकत्र की गई राशि खत्म हो गई थी ₹600 करोड़। हाल ही में संलग्न परिसंपत्तियों में मुंबई और कोलकाता में 10 अचल संपत्तियां शामिल थीं, और वैकल्पिक फंडों में फिक्स्ड डिपॉजिट रसीदों, शेयरों, म्यूचुअल फंड और निवेश के रूप में जंगम संपत्तियां शामिल थीं। एड की जांच दलाल के खिलाफ मुंबई पुलिस द्वारा दायर एक मामले पर आधारित है।
एड की जांच से पता चला कि विभिन्न व्यक्ति दलाल के लिए नए ग्राहकों की याचना के लिए कमीशन एजेंटों के रूप में काम कर रहे थे। आयोग के एजेंटों ने कथित तौर पर एड के अनुसार, मेसर्स रिट्ज कंसल्टेंसी सर्विसेज से कमीशन के रूप में निवेशकों के फंड का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त किया। ईडी के एक अधिकारी ने कहा, “एजेंटों ने किसी भी परिश्रम का संचालन किए बिना आयोग का आनंद लिया और निवेशकों की कीमत पर खुद को समृद्ध किया।”
आगे की जांच से पता चला कि विनाय मोहिंदर के रूप में पहचाने गए एक व्यक्ति ने कथित तौर पर विदेशी न्यायालयों में निवेशकों से उठाए गए धन को पार्क करने में दलाल की मदद की। निवेशकों के धन को कथित तौर पर दलाल की एक विदेशी-आधारित इकाई द्वारा मोहिंदार के विदेशी-आधारित संस्थाओं द्वारा शम लेनदेन के माध्यम से स्थानांतरित कर दिया गया था।
एड ने पहले दलाल को गिरफ्तार किया था और उसके खिलाफ एक अभियोजन की शिकायत प्रस्तुत की और संपत्ति संलग्न की गई ₹दुबई में एक अचल संपत्ति सहित 104.35 करोड़।
दलाल वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।
बैंक धोखाधड़ी का मामला
एम/एस शेरोन बायो मेडिसिन लिमिटेड और अन्य द्वारा एक कथित बैंक धोखाधड़ी से संबंधित एक अलग मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में, ईडी ने अनंतिम रूप से अचल संपत्ति के आसपास संलग्न किया ₹9.39 करोड़। संलग्न संपत्ति में पुणे में फ्लैटों के रूप में अचल संपत्ति शामिल थी। ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो, मुंबई द्वारा पंजीकृत मामलों के आधार पर, भारतीय दंड संहिता के विभिन्न वर्गों और भ्रष्टाचार अधिनियम के विभिन्न वर्गों के तहत, फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके बैंकों के खिलाफ कथित धोखाधड़ी के लिए, आसपास के नुकसान के कारण, आसपास के नुकसान के कारण, ईडी ने इंटर इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, मुंबई द्वारा पंजीकृत मामलों के आधार पर अपनी जांच शुरू की थी। ₹286 करोड़।
एड की जांच से पता चला कि फर्म के कुछ पूर्व निदेशकों ने बैंकों से विशाल ऋण सुरक्षित करने के लिए काल्पनिक लेनदेन बनाने के लिए कंपनी के स्टॉक स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में कथित तौर पर हेरफेर किया था। उन्होंने कथित तौर पर कई शेल फर्मों की स्थापना की, जिसमें बैंक फंडों को डायवर्ट किया गया था।
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