प्रबंधन के नियंत्रकों ने ध्यण्रध से and 2,467CR गबन किया

DMCSL ने कथित तौर पर कई जमा योजनाओं को ब्याज की आकर्षक दर प्रदान करने के दावों के साथ 12 प्रतिशत से 14 प्रतिशत तक तैर दिया था। एड की जांच में पाया गया कि अभियुक्त ने कथित तौर पर 4 लाख से अधिक भोला निवेशकों को उच्च रिटर्न का वादा करके उनके साथ पैसे जमा करने के लिए लालच दिया, लेकिन बाद में कोई भुगतान या केवल आंशिक भुगतान नहीं किया गया जब जमा परिपक्व हो गया।

एड के अनुसार, चार्जशीट को एक निश्चित सुरेश कुट के खिलाफ दायर किया गया था, जिसने डीएमसीएसएल को अन्य लोगों के साथ कथित तौर पर प्रबंधित और नियंत्रित किया था। मुंबई कोर्ट ने मंगलवार को चार्जशीट का संज्ञान लिया और आरोपी व्यक्तियों/संस्थाओं के खिलाफ प्रक्रियाएं जारी कीं।

ईडी ने भारतीय दंड संहिता के वर्गों और महाराष्ट्र संरक्षण के हिसाब से विभिन्न महाराष्ट्र पुलिस स्टेशनों द्वारा पंजीकृत मामलों के आधार पर अपनी जांच शुरू की।

एड की जांच से पता चला है कि डीएमसीएसएल के निधियों का एक बड़ा हिस्सा कथित तौर पर समाज के प्रबंधन द्वारा गबन किया गया था, जिसमें कुट और कुछ अन्य लोगों ने अवैध रूप से और धोखाधड़ी के लिए एक आपराधिक साजिश रची थी। ₹कुट समूह की विभिन्न कंपनियों को ऋण की आड़ में 2,467 करोड़। Kute समूह एक समूह था जो कथित तौर पर कुट और उनके परिवार के स्वामित्व में लाभान्वित था।

धोखाधड़ी ऋण राशि के संवितरण पर, फंड को कथित तौर पर कुट समूह की संस्थाओं के कई बैंक खातों के माध्यम से, या सीधे नकदी के रूप में, एड की जांच में पाया गया। समाज से प्राप्त धन को कथित तौर पर अपने स्वयं के व्यक्तिगत लाभों के लिए भी उपयोग किया गया था, जिसमें कुछ अभियुक्तों द्वारा नए व्यवसायों में निवेश/ संपत्तियों/ व्यक्तिगत खर्चों की खरीद शामिल है।

इससे पहले, एड ने पिछले साल के अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में मामले में खोज संचालन किया था जिसमें उसने संपत्ति को जमे हुए/जब्त की गई थी ₹11 करोड़। एड अब तक के मामले में जब्त/जमे हुए और संलग्न संपत्ति को जब्त कर लिया है ₹1,433.48 करोड़। एड ने पहले 7 जनवरी को कुट को गिरफ्तार किया था, और वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है।