नई दिल्ली, प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को दावा किया कि इस सप्ताह के शुरू में इस सप्ताह की शुरुआत में एक मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में किए गए छापे के दौरान तमिलनाडु सरकार के प्रमुख विभागों में कई सलाहकारों को शामिल करते हुए “गहरी जड़ें” और प्रणालीगत “भ्रष्टाचार” नेटवर्क का पता लगाया गया था।
संघीय जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा कि यह भी जब्त हो गया ₹4.73 करोड़ “बेहिसाब” नकदी, चेन्नई में 6 मई को किए गए छापे के दौरान “रिश्वत” भुगतान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम की रोकथाम के प्रावधानों के तहत वेल्लोर।
जांच तमिलनाडु निदेशालय द्वारा पंजीकृत एक एफआईआर से संबंधित है, जो कि पांडियन, पर्यावरण विभाग के अधीक्षक और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ असमान संपत्ति के कथित कब्जे के लिए सतर्कता विरोधी भ्रष्टाचार विरोधी है।
ईडी ने कुल 16 परिसरों की खोज की, जिसमें उपरोक्त नामित अधिकारी और तमिलनाडु सरकार के विभागों के लिए विभिन्न “प्रमुख” सलाहकार शामिल थे।
“खोजों ने एक गहरी जड़ें और प्रणालीगत भ्रष्टाचार नेटवर्क का पता लगाया, जिसमें प्रमुख सरकारी विभागों में कई प्रमुख सलाहकार शामिल थे।
“सबूतों से पता चलता है कि सलाहकारों/दलालों ने बिचौलियों, तैरती शेल कंपनियों और परामर्श फर्मों के रूप में काम किया, जिसके माध्यम से किकबैक को सेवा शुल्क और परामर्श भुगतान की आड़ में रूट किया गया था,” एड ने कहा।
एजेंसी के अनुसार, यह “भ्रष्टाचार का वेब”, “अवैध” प्राप्त करने के लिए अधिकारियों को भुगतान किया गया “निश्चित आयोगों” के माध्यम से संचालित किया गया और मंजूरी दी गई।
इसमें कहा गया है कि जांच ने “अवैध” अनुमोदन की सुविधा में प्रभाकर सिगामोनी, अक नाथन, नवीन कुमार, संथोश कुमार और विनोथ कुमार नामक प्रमुख सलाहकारों की भूमिका की “पुष्टि” की है।
एजेंसी ने कहा, खोजों के दौरान, एक सलाहकार के एक “महत्वपूर्ण” कर्मचारी “गंभीर रूप से” ने “सबूतों” को छिपाने के लिए उसके फोन को क्षतिग्रस्त कर दिया।
इस व्यक्ति के खिलाफ सबूतों और गैर-सहकर्मी के विनाश के लिए कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
ईडी ने कहा कि इसने छापे के दौरान “बढ़ते” दस्तावेजों, डिजिटल रिकॉर्ड और संपत्ति दस्तावेजों को भी बरामद किया है जो बड़े पैमाने पर लेयरिंग और अवैध फंडों को छीनने का संकेत देते हैं।
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