मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने खुलासा किया है कि फेयरप्ले सट्टेबाजी ऐप के ऑपरेटरों को बंद कर दिया गया ₹नकली कंपनियों, डमी बैंक खातों और अवैध भुगतान गेटवे के माध्यम से भारत के बाहर 4,000 करोड़।
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की अदालत की एक विशेष रोकथाम से पहले हाल ही में दायर एड के चार्जशीट के अनुसार, मास्टरमाइंड्स – कृष लक्ष्मिचंद शाह, चिराग शाह और चिंटन शाह – ने 400 डमी बैंक खातों और फर्जी आयात लेनदेन के माध्यम से आय को पार कर लिया। लॉन्डर्ड फंड को बाद में देश भर में संपत्तियों और व्यवसायों में निवेश किया गया था।
फेयरप्ले, एक खेल सट्टेबाजी और ऑनलाइन कैसीनो प्लेटफॉर्म, कानूनी रूप से भारत में पंजीकृत नहीं है। सट्टेबाजी के अलावा, ऐप ने आईपीएल मैचों जैसे अवैध रूप से घटनाओं को भी स्ट्रीम किया और यहां तक कि 2024 के लोकसभा चुनावों पर सट्टेबाजी को सक्षम किया, ईडी जांच से पता चला। जांचकर्ताओं को एड स्क्रूटनी के तहत एक और अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क, फेयरप्ले और महादेव ऑनलाइन बुक (MOB) प्लेटफॉर्म के बीच लिंक भी मिले।
यह मामला अप्रैल 2023 में महाराष्ट्र साइबर पुलिस द्वारा दायर किए गए एफआईआर से उत्पन्न हुआ, जो कि वायाकॉम 18 की एक शिकायत के बाद था, जो आईपीएल के डिजिटल अधिकारों का मालिक है। वायाकॉम ने आरोप लगाया कि फेयरप्ले ने अवैध रूप से मैचों को स्ट्रीम किया, जिससे लगभग नुकसान हुआ ₹100 करोड़। फरवरी 2025 में, एड ने चिराग और चिंटन शाह को गिरफ्तार किया, जो फेयरप्ले के सॉफ्टवेयर संचालन की देखरेख करने वाले भाई थे। इस बीच, Maa Sharda बिक्री के तीन मालिक – लॉन्ड्रिंग का आरोपी फर्म ₹13 करोड़ सट्टेबाजी की आय – अग्रिम जमानत से वंचित थे।
ईडी के अधिकारियों ने कहा कि विश्वसनीयता का निर्माण करने और उपयोगकर्ताओं को बनाए रखने के लिए, फेयरप्ले ऑपरेटरों ने कथित तौर पर लगभग 70% एकत्र किए गए फंडों को वापस खिलाड़ियों को वापस कर दिया।
जांच ने एक जटिल लॉन्ड्रिंग ट्रेल को उजागर किया। फंड को पहले व्यक्तियों के नामों में डमी खातों के माध्यम से एकत्र किया गया था, फिर शेल कंपनियों जैसे एनएस ऑनलाइन सेवाओं, गतिशील सेवाओं और साइनॉक्स विदेशों में रूट किया गया था। हांगकांग, चीन और दुबई में अपतटीय संस्थाओं में स्थानांतरित होने से पहले, कुछ आय को नकली बिलिंग में लगे फार्मास्युटिकल फर्मों में धकेल दिया गया था।
Beffy Finserv Pvt Ltd और TrueFund Innovations India Pvt Ltd जैसे भुगतान गेटवे ने लेनदेन और सुविधा के मूल्य को कम करने में मदद की। ₹एक्सिस बैंक के साथ व्यवस्था का दुरुपयोग करके 3,000 करोड़।
माना जाता है कि कृष शाह ने दुबई से फेयरप्ले का संचालन किया था, भारत में संचालन का प्रबंधन करने के लिए फेयर प्ले स्पोर्ट एलएलसी और फेयरप्ले मैनेजमेंट डीएमसीसी जैसी संस्थाओं की स्थापना की। यहां तक कि उन्होंने स्वामित्व को छिपाने के लिए ऐप के डोमेन पंजीकरण को दुबई स्थित अनिल दादलानी में स्थानांतरित कर दिया।
अपनी पहुंच का विस्तार करने के लिए, फेयरप्ले ने प्रचार अभियानों के लिए कई हस्तियों में रोप किया, उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए मुफ्त आईपीएल मैच स्ट्रीमिंग की पेशकश की। इन हस्तियों को बाद में महाराष्ट्र साइबर पुलिस द्वारा अवैध मंच का समर्थन करने के लिए बुलाया गया था।
जबकि कृष शाह और उनके सहयोगी सिद्धान्त अय्यर फरवरी और चिंटन शाह को फरवरी में ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था।
