मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के अनुसार, फेयरप्ले मनी-लॉन्ड्रिंग केस में दो गिरफ्तार आरोपों में से दो फर्मों ने ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के संचालन में सहायता की। मुंबई और दुबई में स्थित दो फर्मों का उपयोग फेयरप्ले के लिए सॉफ्टवेयर बनाने और ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म को बनाए रखने के लिए किया गया था, एजेंसी की जांच से पता चला है।
दो गिरफ्तार आरोपी, भाइयों चिराग शाह और चिंतन शाह, कथित तौर पर मुंबई-मुख्यालय वाले वोहलिग ट्रांसफॉर्मेशन प्राइवेट लिमिटेड की सह-स्थापना की, जो कि फेयरप्ले से जुड़े कई यूआरएल को डिजाइन करने, विकसित करने और प्रबंधित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, नियामक जांच के बावजूद सीमलेस कार्यक्षमता सुनिश्चित करते हुए, अधिकारियों ने कहा।
सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म की तकनीकी रीढ़ की हड्डी को और मजबूत करने के लिए, शाह भाइयों ने कथित तौर पर दुबई में एक और कंपनी को शामिल किया, जिसे वोहलिग ट्रांसफॉर्मेशन FZE LLC कहा जाता है। अधिकारियों ने कहा कि फेयरप्ले के सॉफ्टवेयर इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफ़ॉर्म रखरखाव और परिचालन अपडेट को संभालने में इस कंपनी की महत्वपूर्ण भूमिका थी।
अधिकारियों ने कहा कि चिराग और चिंतन शाह, जिन्हें बुधवार देर रात गिरफ्तार किया गया था, फेयरप्ले के संचालन में “प्रमुख सहयोगी” थे, जो मुख्य रूप से दुबई से केएल शाह (संबंधित नहीं) के रूप में पहचाने गए एक व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था। शाह ब्रदर्स की जिम्मेदारियों में कथित तौर पर फेयरप्ले से जुड़े नियमित रूप से अपडेट और घूर्णन बैंक खातों को शामिल करना, ट्रांजेक्शन के लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबरों का प्रबंधन करना, यूपीआई-आधारित फंड कलेक्शन और एथेरम जैसे क्रिप्टो-मुद्राओं की देखरेख करना, दैनिक उपयोगकर्ता गतिविधि रिकॉर्ड बनाए रखना और फेयरप्ले के विस्तार को सक्षम करना शामिल था। नियामक जांच।
इससे पहले, ईडी की जांच से पता चला था कि केएल शाह ने कथित तौर पर कई फर्मों को पंजीकृत किया है, जैसे कि प्ले वेंचर्स एनवी और डच एंटिल्स मैनेजमेंट एनवी कुराकाओ में (एक डच कैरेबियन द्वीप जहां सट्टेबाजी कानूनी है), फेयर प्ले स्पोर्ट एलएलसी और फेयरप्ले मैनेजमेंट डीएमसीसी दुबई में, और फेयरप्ले के संचालन का संचालन करने के लिए माल्टा (एक और सट्टेबाजी के आश्रय) में लिमिटेड होल्डिंग वेंचर्स।
अधिकारियों ने कहा कि ईडी ने केएल शाह और दुबई में स्थित दो अन्य संदिग्धों को टीके शाह और एसएस अय्यर के रूप में पहचाना था, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की रोकथाम के प्रावधानों के तहत पूछताछ के लिए, लेकिन उन्होंने कथित तौर पर जांच में शामिल नहीं हुए, अधिकारियों ने कहा।
एजेंसी ने अप्रैल 2023 में दुबई स्थित फेयरप्ले स्पोर्ट एलएलसी और अन्य के खिलाफ महाराष्ट्र साइबर पुलिस द्वारा पंजीकृत एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी। एफआईआर ब्रॉडकास्टर वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के एक प्रतिनिधि द्वारा दायर एक शिकायत पर आधारित था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी संस्थाओं ने कंपनी को खत्म कर दिया था ₹अवैध रूप से क्रिकेट मैचों को प्रसारित करके 100 करोड़।
ईडी ने यह भी पाया कि फेयरप्ले ने कथित तौर पर दुबई और कुराकाओ में स्थित विदेशी संस्थाओं के माध्यम से भारतीय एजेंसियों के साथ मशहूर हस्तियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए समझौते किए थे। इन एजेंसियों ने कथित तौर पर मंच को बढ़ावा देने के लिए समझौतों को अंजाम देने से पहले उचित परिश्रम नहीं किया।
ईडी के अधिकारियों के अनुसार, फेयरप्ले ने कथित तौर पर शेल कंपनियों से संबंधित 400 से अधिक बैंक खातों के एक जटिल वेब और फार्मास्युटिकल फर्मों के एक जटिल वेब के माध्यम से अपना धन एकत्र किया। ऐसी फर्मों के फंड को हांगकांग और दुबई से संचालित विदेशी शेल संस्थाओं के लिए बंद कर दिया गया था। दो फिनटेक फर्मों ने कथित तौर पर फेयरप्ले उपयोगकर्ताओं को भुगतान की सुविधा प्रदान की।
ईडी की जांच में पाया गया कि फेयरप्ले ने कथित तौर पर व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन करने के लिए भारत में कानूनी उपस्थिति या पंजीकृत इकाई नहीं है। यह फंड संग्रह और व्यावसायिक लेनदेन के लिए उपयोग किए जाने वाले फर्जी/डमी बैंक खातों के माध्यम से संचालित होता है। एजेंसी ने अब तक संलग्न और जब्त की गई संपत्ति को जब्त कर लिया है ₹मामले में 344.15 करोड़।
