बैंक धोखाधड़ी: अदालत ने एसपी नेता विनय शंकर तिवारी को भेजा

उत्तर प्रदेश स्ट्रॉन्गमैन की कंपनी गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक तिवारी और अजीत पांडे को क्रमशः लखनऊ और महाराजगंज से सोमवार को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

अधिकारियों के अनुसार, पांडे तिवारी का एक परिजन है।

मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट की एक विशेष रोकथाम ने 11 अप्रैल तक एड रिमांड को दोनों को भेजा है, जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा।

लखनऊ, गोरखपुर, महारागंज और नोएडा जिलों में उत्तर प्रदेश में 10 स्थानों पर ईडी द्वारा की गई ताजा खोजों के बाद गिरफ्तारी और सोमवार को मुंबई की खोज की गई।

खोजों से पता चला कि फंड निवेश और ब्याज-मुक्त ऋणों की आड़ के तहत “डायवर्ट” किया गया था, और जेल समूह कंपनियों को अग्रिम दिए गए थे, जांच एजेंसी ने कहा।

“कुछ उच्च-मूल्य वाली संपत्तियों को भी बेनामी/पेपर संस्थाओं को बिना किसी विचार के हस्तांतरित किया गया था जब ऋण खाता एनपीए बदल गया था।”

एड ने कहा, “कई अशुभ दस्तावेज भी बरामद किए गए।”

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला एक सीबीआई एफआईआर से उपजा है, जहां आरोपी को कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी में शामिल होने का आरोप लगाया गया है ₹2012 और 2016 के बीच 750 करोड़ बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में बैंकों के एक संघ के खिलाफ।

ईडी ने आरोप लगाया कि बैंक फंडों को गेल और पूर्व एमएलए विनय शंकर तिवारी के मुख्य प्रमोटर द्वारा संचालित और नियंत्रित किए गए विभिन्न संबंधित शेल कंपनियों को बंद करके “डाइवर्ट और गलत तरीके से” किया गया था, और उनके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों ने बैंकों के संघ को गलत नुकसान पहुंचाया, जो कि बैंकों के कंसोर्टियम को ट्यून करने के लिए ट्यून के लिए गलत नुकसान पहुंचाते हैं। ₹754 करोड़।

इसमें कहा गया है कि उनके कई रिश्तेदार या तो निर्देशक, शेयरधारक या गार्डर्स हैं जो जेल में हैं।

तिवारी एक पूर्व मंत्री के पुत्र और गोरखपुर के स्वर्गीय हरि शंकर तिवारी के मजबूत हैं। उन्होंने एसपी में शामिल होने से पहले एक बीएसपी टिकट पर गोरखपुर में चिल्लुपार के अपने पिता के विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

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