बैंक फ्रॉड: एससी एमटेक ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष से पूछता है

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की एक पीठ को उनकी दलील पर ले जाया गया, जिसने या तो अपने कथित हृदय की स्थिति के लिए एंजियोग्राफी परीक्षण से गुजरने के लिए धाम को सक्षम करने के लिए अंतरिम जमानत देने के लिए आत्मसमर्पण करने या अंतरिम जमानत देने के लिए समय का विस्तार मांगा।

हाल ही में धाम को एक एंजियोग्राफी परीक्षण से गुजरना पड़ा, बेंच ने पूछा, “कितनी बार उन्हें एंजियोग्राफी परीक्षण से गुजरना पड़ा?”

यह कहा, “यह नहीं किया गया है … हम इस सब के लिए एक पार्टी नहीं बनेंगे। आप आत्मसमर्पण कर देंगे। यदि आवश्यक हो तो आप हिरासत में परीक्षण के लिए जा सकते हैं।”

धाम, सीजेआई ने कहा, अगर एंजियोग्राफी परीक्षण के बाद किसी भी सर्जिकल प्रक्रिया के लिए सलाह दी जाती है, तो वह अंतरिम जमानत के लिए अदालत में जा सकता है।

धाम के लिए उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके ग्राहक को शामिल करने के लिए उन्हें चिकित्सा उपचार सक्षम करने के लिए रोक दिया जाना चाहिए।

“अगर डॉक्टरों का कहना है कि परीक्षण के बाद कोई सर्जरी नहीं है, तो मैं आत्मसमर्पण कर दूंगा,” सिबल ने कहा।

बेंच, हालांकि, धाम को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा और उसे एंजियोग्राफी परीक्षण से गुजरने के लिए अपनी पसंद के एक निजी अस्पताल में ले जाने का आदेश दिया, जिसके लिए वह भुगतान करेगा, और यदि कोई सर्जिकल प्रक्रिया निर्धारित की गई थी, तो वह अंतरिम जमानत की तलाश कर सकता है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में 7 अप्रैल तक मेडिकल मैदान पर अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाई।

ताजा संपत्ति से अधिक ₹550 करोड़ एमटेक समूह फर्मों, एक दिवालिया मोटर वाहन उपकरण निर्माण कंपनी, ने हाल ही में ईडी द्वारा कथित तौर पर मनी-लॉन्ड्रिंग कानून के तहत संलग्न किया गया था। ₹2,700 करोड़ बैंक ऋण धोखाधड़ी का मामला।

एड ने एक बयान में कहा कि एमटेक ऑटो लिमिटेड, एआरजी लिमिटेड, एआरजी लिमिटेड, एसीआईएल लिमिटेड, मेटलिस्ट फोर्जिंग लिमिटेड, कैस्टेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और एमटेक ग्रुप के प्रमोटर अरविंद धाम के अलावा, कुछ अन्य लोगों के अलावा कार्रवाई की गई।

प्रॉपर्टीज वर्थ ₹5,115.31 करोड़ को पिछले सितंबर में एजेंसी द्वारा पिछले सितंबर में संलग्न किया गया था।

ईडी ने 27 फरवरी, 2024 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों पर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की रोकथाम के तहत अपनी जांच शुरू की।

एड ने पिछले साल जुलाई में धाम को गिरफ्तार किया और सितंबर में बाद में उन्हें चार्जशीट किया।

“यह भी नोट किया गया था कि आईडीबीआई बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा आईपीसी के विभिन्न वर्गों के तहत शिकायतों से उत्पन्न सीबीआई द्वारा पंजीकृत एफआईआर और बैंकों को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए अवैध रूप से बैंक ऋण के आरोपों पर भ्रष्टाचार अधिनियम की रोकथाम,” एड ने कहा।

जांच में पाया गया कि उपर्युक्त कंपनियों, अन्य समूह की चिंताओं के साथ, इनसॉल्वेंसी में ले जाया गया, जिनके प्रस्ताव ने बैंकों के लिए 80 प्रतिशत से अधिक का बाल कटवाने का कारण बना, जिससे इन सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों को “पर्याप्त” नुकसान हुआ।

एजेंसी ने आरोप लगाया कि अतिरिक्त धोखाधड़ी ऋण प्राप्त करने और खातों की पुस्तकों में फर्जी संपत्ति और निवेश बनाने के लिए समूह कंपनियों के वित्तीय विवरण “धोखे से हेरफेर” किए गए थे।

अनंतिम रूप से संलग्न संपत्ति में राजस्थान और पंजाब में 145 एकड़ भूमि शामिल है; दिल्ली-एनसीआर में कुछ गुण कुल मिलाकर मूल्यवान हैं ₹342 करोड़, फिक्स्ड डिपॉजिट और बैंक बैलेंस के अलावा ₹112.5 करोड़।

ईडी के अनुसार, सभी AMTEK परिसंपत्तियों की पहचान “अपराध की प्रत्यक्ष आय” के रूप में की जाती है और कई कंपनियों के माध्यम से DHAM के स्वामित्व वाली और Amtek कंपनियों की संपत्ति का आयोजन किया जाता है, जिन्होंने ED के अनुसार ऋणों को मंजूरी दी थी।

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