बॉम्बे हाई कोर्ट ने मनीष मंडन के खिलाफ LOC को निलंबित कर दिया

चंदूरकर और न्यायमूर्ति डॉ। नीला गोखले के रूप में न्याय की एक डिवीजन-बेंच 9 मई को टेक्सटाइल मैग्नेट द्वारा एक याचिका पर सुन रही थी, जिसमें अपनी बेटी से मिलने के लिए अपने बेटे के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क की यात्रा करने की अनुमति मांगी गई और फिर यूएसए से लंदन। मनीष को 14 मई से 2 जून के बीच मुंबई से दो शहरों की यात्रा करने की अनुमति दी गई थी, उन्होंने अपने आवेदन की अनुमति देते हुए अदालत में कहा।

सीबीआई ने 2023 में मुंबई स्थित मंदाना इंडस्ट्रीज (अब जीबी ग्लोबल लिमिटेड) के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। ₹975.08 करोड़। सीबीआई कार्रवाई बैंक की एक शिकायत पर आधारित थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पूर्व प्रबंध निदेशक पुरुषशोटम छागानलाल मंदाना, पूर्व कार्यकारी निदेशक मनीष बिहारिलाल मंदाना, और कुछ अन्य लोगों ने एक अच्छी तरह से बुना हुआ आपराधिक साजिश रचने के लिए कंसोर्टियम को धोखा दिया।

मांडना परिवार द्वारा नियंत्रित 39 वर्षीय कंपनी ने 2008 में बैंक ऑफ बड़ौदा से क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाना शुरू कर दिया। 31 दिसंबर, 2016 को खाते को एक गैर-निष्पादित संपत्ति घोषित किया गया था। बैंकों ने एक फोरेंसिक ऑडिट का आदेश दिया, जिसने कई अनियमितताओं को उजागर किया, जिसमें अंतर-कॉर्पोरेट ऋणों को निपटाने के लिए धन का मोड़ शामिल है, न कि रूट के लिए ट्रस्ट और रिटेंशन अकाउंट (TRA) का उपयोग करना ₹जुलाई 2016-सितंबर 30, 2017 के दौरान 420.39 करोड़, और काल्पनिक खरीद।

2024 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर एक जांच की, जिसने मनीष को साबित कर दिया, जो 2002 से 2019 तक कंपनी के निदेशक थे, ने कथित तौर पर कंपनी के अन्य निदेशकों के साथ साजिश रची और व्यक्तिगत संवर्धन के लिए बैंकों को गलत नुकसान पहुंचाया, एजेंसी के सूत्रों ने कहा। एड की जांच से पता चला है कि उन्होंने कर्मचारियों के रूप में कई काल्पनिक संस्थाओं को शामिल किया था और उन्हें लोन फंड सहित MIL के फंडों को डायवर्ट करने और लेयरिंग के लिए इस्तेमाल किया था।

एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि एड की जांच से यह भी पता चला कि अभियुक्त ने अलग -अलग संस्थाओं के साथ कथित तौर पर फर्जी बिक्री की खरीदारी की और अपने ऋणों और उनके परिवार के सदस्यों के लोगों के लिए ऋण निधि सहित, MIL के खातों से धनराशि निकाल दी।