भारत ने जून में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) प्लेनरी मीटिंग में फिर से ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को रखने के लिए जोर दिया, जिससे यह सबूत उपलब्ध हो गया कि इस्लामाबाद ने मनी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद-रोधी सुधारों को लागू करने में विफल रहे और संयुक्त राष्ट्र-नामांकित आतंकवादियों पर मुकदमा चलाने में कोई हेडवे नहीं किया, एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा।
पाकिस्तान को ग्रे सूची में वापस लाने के लिए एक मजबूत मामला है, इस व्यक्ति ने नाम न छापने की शर्त पर जोड़ा। ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग वॉचडॉग में तीन प्लेनरी मीटिंग होती है जो आमतौर पर प्रत्येक वर्ष के जून, अक्टूबर और फरवरी में होती हैं। पाकिस्तान 2026 में एक मूल्यांकन के कारण है और गैर-अनुपालन या स्लिपेज के परिणामस्वरूप एक ग्रे लिस्टिंग हो सकती है।
ग्रे सूची के देशों को एक कार्य योजना दी जाती है, और इसके कार्यान्वयन की निगरानी हर चार महीने में की जाती है। यदि ग्रे सूची के देश किसी भी प्रगति को दिखाने में विफल रहते हैं, तो उन्हें “काली सूची” पर धकेल दिया जाता है और काउंटरमेशर्स के अधीन किया जाता है। उदाहरण के लिए, ईरान और उत्तर कोरिया, एफएटीएफ की पारस्परिक मूल्यांकन प्रक्रिया में भाग नहीं लेने वाले देश भी ब्लैकलिस्ट किए जाते हैं।
ग्रे सूची में पाकिस्तान के समावेश से इसकी क्रेडिट योग्यता को नुकसान होगा और नकदी-तली हुई देश को इसका समर्थन करने के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) जैसे वित्तीय संस्थानों को प्राप्त करने में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अक्टूबर 2022 में, FATF ने देश को अपने मनी लॉन्ड्रिंग (AML) और काउंटर-टेररिज्म फाइनेंसिंग (CFT) शासन की प्रभावशीलता को मजबूत करने के बाद पाकिस्तान को अपनी ग्रे सूची से हटा दिया।
भारत हाफ़िज़ अब्दुल राउफ, यूएस द्वारा नामित एक आतंकवादी और वरिष्ठ लश्कर-ए-टाबा (लेट) ऑपरेटिव जैसे पाकिस्तान के समर्थन के लिए पाकिस्तान के समर्थन को उजागर करके एक मामला बनाने की उम्मीद करता है। 26 लोगों की हत्या, उनमें से 24 हिंदू, पाहलगाम, जम्मू और कश्मीर में एक आतंकी हड़ताल में। पाकिस्तान ने आतंकवादी को “साधारण पारिवारिक व्यक्ति” के रूप में पारित करने की कोशिश की।
भारत ने विश्व बैंक की आगामी बैठकों में पाकिस्तान के लिए किसी भी धन का भी विरोध किया। विश्व बैंक एक वर्ष में दो प्रमुख बैठकें करता है – अप्रैल में वसंत बैठकें और अक्टूबर में वार्षिक बैठकें। भारत आतंकवादियों के लिए पाकिस्तान के गुप्त समर्थन को उजागर करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है।
एक दूसरे अधिकारी के अनुसार, जिन्होंने भी नाम नहीं दिया गया था, विकास ऋण का विस्तार करने के खिलाफ आईएमएफ में भारत के मजबूत विरोध ने बहुपक्षीय एजेंसी को देश पर एक दर्जन कड़े परिस्थितियों को लागू करने के लिए मजबूर किया। “पाकिस्तान उन शर्तों को पूरा करने की संभावना नहीं है और इस प्रकार यह आईएमएफ फंडिंग का लाभ नहीं उठा पाएगा,” उन्होंने दावा किया। उन्होंने कहा कि जब आईएमएफ प्रोजेक्ट-विशिष्ट फंडिंग को रोक नहीं सकता है, जब सभी आवश्यक मानदंड पूरी तरह से पूरा हो जाते हैं, तो भारत के पाकिस्तान के आतंकी लिंक को उजागर करने के लिए भारत का प्रयास और धन के संभावित मोड़ को ध्वजांकित करने के लिए बहुपक्षीय संस्थान को 11 स्थितियों को लागू करने के लिए प्रेरित किया गया।
उन्होंने कहा, “भारत आईएमएफ और विश्व बैंक जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों के खिलाफ नहीं है, जो पाकिस्तान के लोगों के विकास के लिए वित्तीय सहायता का विस्तार कर रहा है। लेकिन, इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि इन विकास निधि को इस्लामाबाद द्वारा विकास परियोजनाओं से हथियारों की खरीद और आतंक के वित्तपोषण के लिए प्रेरित किया जाता है,” उन्होंने कहा।
बहुपक्षीय एजेंसियों के साथ उपलब्ध आंकड़ों का हवाला देते हुए, दूसरे व्यक्ति ने कहा: “पाकिस्तान अपने सामान्य बजट का औसतन ‘रक्षा मामलों और सेवाओं’ पर औसतन 18% खर्च करता है, जबकि संघर्ष-प्रभावित देशों ने औसतन (अपने सामान्य बजट व्यय का 10-14%) को कम खर्च किया था। आगे, पाकिस्तान के हथियार आयात में 1980 से 2023 से अधिक समय तक बढ़ गए, जब यह 20% से अधिक था, जब वह औसतन 20% से अधिक था, जो कि औसतन 20% से अधिक था। वही।”
